سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۸۹۸۱۳
تاریخ انتشار: ۱۰ آبان ۱۳۹۶ - ۱۰:۳۶
یکی از بهترین بسترهای مناسب پولشویی در کشور ما استفاده از چک است. بدین صورت که متخلفین با امضای برگه چک به راحتی خود را از زنجیره معاملات حذف می کنند.

شعار سال:،یکی از بهترین بسترهای مناسبپولشوییدر کشور ما استفاده ازچکاست. بدین صورت که متخلفین با امضای برگه چک به راحتی خود را از زنجیره معاملات حذف می کنند و هیچ دستگاه نظارتی توان نظارت بر انجام معامله را ندارد.

در حال حاضربانک مرکزیفقط توانایی نظارت بر ابتدا و انتهای فرایند کشیدن چک را دارد و حلقه هایی که در اواسط زنجیره نقش آفرینی می کنند به راحتی خود را از دید ناظران پنهان می کنند که این امر یکی از آسان ترین بستر های پولشویی است.

با ایجاد سامانه ای به منظور ثبت دقیق اطلاعات چک هنگام صدور برگه چک می توان تا حد قابل ملاحظه ای از پولشویی به وسیله چک جلوگیری کرد.

مبارزه با پولشویی سخت نیست، همت می خواهد.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از پایگاه خبری مفرغ، تاریخ انتشار آبان 96، کدمطلب:2613، www.mafragh.ir


اخبار مرتبط
خواندنیها و دانستنیها
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین