سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
جستجو
برچسب: تامین مالی تروریسم
بازار اجاره حساب‌های بانکی؛
بازار اجاره حساب های بانکی با هدف پولشویی فرار مالیاتی... پرداخت می شود اجاره دهندگان از کلاهبرداری و فرارهای مالیاتی...
ترجیح می دهند تراکنش های مالی غیرقانونی خود را از... برخی فعالان اقتصادی برای فرار مالیاتی است بدین طریق این... افراد می توانند از شناسایی درآمدهای خود برای پرداخت مالیات... آنها معاملاتی انجام گرفته است که مالیات های متعلقه به...
کد خبر: ۲۱۴۶۱۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۲۸


ما ماندیم و کنگو؛ کره‌شمالی هم حسابش را سوا کرد!
درحالی که حتی کره شمالی هم چندی قبل بالاخره به... در فهرست سیاه این گروه ویژه اقدام مالی قرار دارد...
آن هم درحالی که حتی کره شمالی هم چندی قبل... fatf هنوز در فهرست سیاه این گروه ویژه اقدام مالی... مالی به ایران برای تعیین تکلیف لوایح چهارگانه مربوط به... یافته فراملی پالرمو و مقابله با تامین مالی تروریسم cft...
کد خبر: ۲۱۴۱۲۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۲۶


روحانی در دیدار رئیس اجرایی دولت افغانستان:
ای از تامین مالی تروریسم از قاچاق مواد مخدر انجام... و ریشه کنی تروریسم در منطقه گفت امنیت کشور های... تروریسم و قاچاق مواد مخدر را مورد اشاره قرار داد... تروریسم تاکید کرد شعار سال با اندکی تلخیص و اضافات...
کد خبر: ۲۱۳۸۸۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۲۵


جزئیات لایحه مبارزه با پولشویی؛
شناسایی تخلفات احتمالی افزایش می یابد ...
مقرر در این قانون قانون تامین مالی تروریسم و مقررات...
کد خبر: ۲۱۲۷۹۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۲۰


روزهای نفس گیر برای اروپا؛
از جمله کاهش فاحش اثرات تحریم ها را تامین نکند... شدن اینس تکس ساز و کار مالی جدید اروپا برای... مربوط به "گروه مالی ویژه" fatf در زمینه های پولشویی... و تامین مالی تروریسم هم کار را برای اروپا در...
کد خبر: ۲۱۲۶۲۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۱۹


شاهکاری دیگر از مدعیان تسلط به زبان دیپلماسی؛
کنوانسیون cft مقابله با تأمین مالی تروریسم را تصویب کند... تروریسم در جهان انتظار داشتیم آن ها تصمیم گرفته اند... را ناامید و توطئه آنها را در موضوع مالی و... می گویند حق تحفظ ها مثلاً درباره تعریف تروریسم به...
کد خبر: ۲۱۲۴۰۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۱۸


به مجلس تقدیم شد؛
شناسایی تخلفات احتمالی افزایش می یابد ...
در این قانون قانون تامین مالی تروریسم و مقررات مربوط...
کد خبر: ۲۱۲۲۳۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۱۷


یک مشت «رای حلال»!
دولت ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی... تروریسم cft از مجموع ۲۷۰ نماینده حاضر در صحن ۱۶۷...
کد خبر: ۲۱۰۲۳۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۰۷


تحولات سیاسی در منطقه ؛
سعودی رهبری ائتلاف نظامی برای مبارزه با تروریسم را بر... کمک های قابل توجهی در مبارزه با تروریسم از سوی... طرح های مالی ایران میزبان مرکز هدف گیری تامین مالی... تروریسم tftc شد اقدام دیگر برای مقابله و مهار نفوذ...
کد خبر: ۲۱۰۱۲۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۰۶


بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری؛
و ایجاد ناامنی ناشی از تروریسم داعش در منطقه ناکام... کنند بی اثرسازی سازوکار مالی ویژه اتحادیه اروپا موسوم به... در تبادلات مالی و بانکی نخواهد کرد و از سوی... دیگر دور زدن تحریم ها هم با حمایت از تامین...
کد خبر: ۲۰۹۵۷۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۰۴


آلمان:
ایران با ساختارهایی مانند پول شویی و تأمین مالی تروریسم... مالی ممکن کنیم ماریا ادبار سخنگوی وزارت امور خارجه آلمان... زمینه مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم استانداردهای...
کد خبر: ۲۰۷۶۱۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۲۵


تحقیق و تفحصی جدید در ماه‌های پایانی مجلس دهم ؛
بر موسسات مالی و اعتباری به اوج خود رسید البته... صحیح بر بانک ها و موسسات مالی و اعتباری اعم... بانک ها و موسسات مالی و اعتباری که باعث اتلاف... سیاست های پولی و عدم هماهنگی با نظام مالی و...
کد خبر: ۲۰۶۷۸۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۲۱


سرنوشت گروه اقدام مالی؛
بر دور نگاه داشتن اینستکس از پولشویی و تأمین مالی... تروریسم استفاده نشود عمل کنند اینستکس سرواژه ای متشکل از... گروه ویژه اقدام مالی یا fatf باشد گروه ویژه اقدام... مالی fatf یک سازمان بین دولتی است که در سال...
کد خبر: ۲۰۶۲۳۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۱۸


ساز و کار مالی اروپایی؛
اینستکس است این کانال مالی در ماه ژانویه توسط پاریس... مالی واضح بود تداوم تجارت بین ایران و اروپا بدون... وابستگی به تراکنش های مالی بین مرزی که ممکن است... مورد تحریم آمریکا قرار گیرند اگرچه این کانال مالی یک...
کد خبر: ۲۰۵۳۰۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۱۳


مدیرعامل مؤسسه صیانت از حقوق زنان :
سعودی با هدف مبارزه با تروریسم اشاره کرد وی در... مخالفان آل سعود را با هدف مبارزه با تروریسم به... ذهن متبادر می شود این است که حکومت حامی تروریسم... چه کسانی از اتباع این کشور را تروریسم می خواند...
کد خبر: ۲۰۴۵۹۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۱۰


غلامرضا نظربلند:
تا سازمان هایی که به‎زعم آنها از تروریسم حمایت می... آمریکا به جز ایران و کره شمالی دشمن دیگری برای... از این اقدامات تعبیر هوشمندی ایران در برابر خطرات احتمالی... بود مضافا روی اینستکس ابزار اجرائی کانال ارتباط مالی spv...
کد خبر: ۲۰۴۵۸۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۱۰


روزنامه لبنانی الاخبار؛
بیلنگسلی معاون وزیر خزانه داری آمریکا در امور تأمین مالی... گروه های تروریستی و جرائم مالی است که با غسان... الله قادر به ورود به سیستم مالی و بانکی لبنان... جهانی در لبنان و احتمال فساد مالی در آنها ابراز...
کد خبر: ۲۰۲۹۴۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۰۲


برای مقابله با جرایم مالی؛
انجام داده اند مقابله با جرایم مالی و تامین مالی... تروریسم عنوان می شود ...
مقابله با جرائمی مانند تامین مالی تروریسم پولشویی و "کار... سیاه" عنوان می کند گرچه برخی موسسه های مالی نظیر... کارآیی این تدبیر ها در مقابله موثر با جرایم مالی... نظیر فرار مالیاتی به دست نیامده است این بانک با...
کد خبر: ۲۰۲۸۶۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۰۲


استدلال‌های احمد توکلی برای مخالفت با FATF؛
معاملات مالی انجام نمی دهند می گوید البته چینی که...
معاملات مالی انجام نمی دهند می گوید البته چینی که... لایحه مربوط به‎ fatf ‎در مورد مبارزه با تروریسم یک... کمک های مالی به جریان مقاومت بود‎ اما مگر در... ‏نمی کنیم و نمی توانیم تعاملات مالی داشته باشیم‎ ‎...
کد خبر: ۲۰۲۵۴۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۱/۳۱


فولادگر:
ها وجود مسیرهای فعالیت نامولد رقیب تولید ناکارآمدی بازارهای مالی... حمایت های مالی مالیاتی بانکی تعرفه ای نسبتاً زیاد و... نقدی مالی اعتباری تعرفه ای و … از تولید به... با ابزارهای مالیاتی کنترل شده است سازوکار تأمین مالی و...
کد خبر: ۲۰۲۵۰۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۱/۳۱


آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین