سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
جستجو
برچسب: تامین مالی تروریسم
گزارشی از فرازوفرود FATF؛
کجاست fatf مخفف واژه های گروه ویژه اقدام مالی است... مبارزه با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم و... سایر تهدیدهای مربوط به یکپارچگی سیستم مالی بین المللی است... شویی و تأمین مالی تروریسم می نامد در قالب ۴۰...
کد خبر: ۱۹۰۰۵۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۲۹


مقابه با تامین مالی تروریسم؛
تامین مالی تروریسم دارند ...
مقابله با تامین مالی تروریسم دارند سایت شعار سال با...
کد خبر: ۱۸۹۵۶۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۲۷


ارتباط اینستکس و اف‌ای‌تی‌اف؛
تعاملات مالی و بانکی بین المللی داریم اضافه کند ما...
سخت برای تعاملات مالی و بانکی بین المللی داریم اضافه... که در این شرایط سخت برای تعاملات مالی و بانکی... لوایح چهارگانه است و بعضی استانداردهای رویه بانکی مالی که...
کد خبر: ۱۸۹۴۳۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۲۷


امنیت کشور در گرو تشخیص صحیح مجمع؛
خالی تامین مالی اشاعه در برنامه اقدام مخصوص ایران ماموریت... های مهم fatf در سه محور مبارزه با تامین مالی... تروریسم مبارزه با پول شویی و تامین مالی اشاعه سلاح... تامین مالی تروریسم و مبارزه با پول شویی تاکید کرده...
کد خبر: ۱۸۹۴۱۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۲۷


اجلاس پاریس؛
مالی fatf آغاز می شود اجلاسی که تا سوم اسفندماه... سیاه گروه ویژه اقدام مالی است در واقع بررسی وضعیت...
شعارسال هرچند پیش شرط های گروه ویژه اقدام مالی fatf... ویژه اقدام مالی یک بار دیگر مهلتی را که به... مهلت اجرای توصیه های گروه ویژه اقدام مالی fatf اشاره... گروه ویژه اقدام مالی fatf این موضوع را منتفی ندانست...
کد خبر: ۱۸۹۳۸۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۲۷


وجود اشكالات عد‌يده در پالرمو و CFT؛
مقابله با تأمین مالی تروریسم به تبیین کارشناسی این دو... تأمین مالی تروریسم در نظام بانکی ایران اعلام نگرانی می­کرد... تأمین مالی تروریسم را در چند کشور از جمله ایران... و تأمین مالی تروریسم در نظام بانکی آن­ها وجود دارد...
کد خبر: ۱۸۹۲۹۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۲۷


اجلاس پاریس؛
جرایم سازمان یافته فراملی پالرمو و کنوانسیون مقابله با تامین... مالی تروریسم cft در کش وقوس تصمیم مجلس شورای نگهبان... با تأمین مالی تروریسم" تصویب شده است قرار بود مجمع...
کد خبر: ۱۸۸۸۶۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۲۴


باز هم فریبکاری اروپایی ها؛
بهمن خبر از ایجاد یک کانال ویژه مالی با نام... شود این کانال ویژه مالی که وعده آن به حدود... تامین مالی تروریسم aml cft خواهد بود بر همین اساس... می کند این کانال مالی برای مواردی استفاده می شود...
کد خبر: ۱۸۸۷۸۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۲۴


گروه ویژه اقدام مالی؛
اقدام مالی fatf از سوی کشورهای غیرغربی همسایگان و طرف...
درباره تصویب و تایید لوایح مرتبط با گروه اقدام مالی... یافته فراملی پالرمو و مقابله با تامین مالی ترویسم cft... از سوی دیگر قرار است نشست گروه ویژه اقدام مالی... همچنین گروه اقدام مالی خطوط و خطوط آتی تعامل نظم...
کد خبر: ۱۸۸۷۲۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۲۴


ادعای ضرغامی:
کد خبر: ۱۸۸۴۲۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۲۳


تحریم بانکی مهاجران؛ چرا؟
پولشویی تامین مالی تروریسم و عدم احراز هویت از جمله... جریان های مالی اتباع خارجی شده و تبادلات غیررسمی غیرشفاف... قاعده گذاری بر تبادلات مالی تعیین سقف انتقال برداشت و... وضع محدودیت های جغرافیایی امکان بهره برداری از گردش مالی...
کد خبر: ۱۸۸۳۶۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۲۲


روزنامه نگاران آمریکایی مطرح کردند؛
می کند تامین می شود برمبنای اطلاعات درز کرده از... نیز کمک مالی و آموزشی دریافت کرده باشد " canvas... ماهر آمده "از منابع گوناگونی از دولت آمریکا منابع مالی... دامن ونزوئلا را گرفته شدند کمبود آب برای تامین نیاز...
کد خبر: ۱۸۸۱۸۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۲۱


در گفتگو با روسیا الیوم؛
اشاره به اینکه این مکانیزم مالی تنها یک اقدام مقدماتی...
پاسخ به پرسشی در خصوص مکانیزم مالی ویژه اروپا برای... اظهار داشت که این مکانیزم مالی گویای عزم و اراده... آن است ظریف با اشاره به اینکه این مکانیزم مالی... در خصوص لوایح گروه ویژه اقدام مالی fatf گفت که...
کد خبر: ۱۸۷۷۸۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۱۹


بیانیه تند و تیز اروپایی ها؛
همزمان با انتشار جزئیات راه اندازی سازوکار مالی برای همکاری... به سازوکار مالی و برجام مربوط است و مابقی دخالت... اجرای action plan گروه ویژه اقدام مالی داده از ایران... ایران به عنوان اصلی ترین محور مبارزه با تروریسم در...
کد خبر: ۱۸۷۷۶۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۱۹


سردار کوثری مطرح کرد؛
کد خبر: ۱۸۷۴۶۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۱۷


محمد ابراهیم رضایی:
آمریکا به همه منابع مالی ایران مسلط می شود ...
و cft مقابله با تأمین مالی تروریسم به ضرر منافع... باید از قوانینی پیروی کنیم که در آن قوانین تروریسم... کنوانسیون های مذکور آمریکاییها به تمام منابع مالی و مراودات... دست خودمان اطلاعات مالی و محرمانه کشور را در اختیار...
کد خبر: ۱۸۷۴۲۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۱۷


مدارای ایران یا اروپا؟
تأمین مالی تروریسم گفت نباید اجازه دهیم عده ای که... در طول تاریخ انجام داده اند مدعی مبارزه با تروریسم... دو "شرط" اروپا برای اجرای سازوکار ویژه مالی برای تجارت... مبارزه با تروریسم در حال اجراست و لایحه اصلاح قانون...
کد خبر: ۱۸۷۲۵۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۱۶


کانال مالی اروپا؛
مالی ایالات متحده عمل کنند با این سیستم آنها به... طور مستقیم مبادلات مالی با ایران نخواهند داشت در نتیجه... اصل یک نهاد مالی است یک کانال پرداخت را مدیریت... تامین مالی تروریسم عمل می کند و در آن ملاحظات...
کد خبر: ۱۸۷۱۲۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۱۶


چگونه سرمایه‌گذاری کنیم؛
۹/ ۴ درصد با راه اندازی سازوکار ویژه مالی بین...
ابتدای هفته خبر راه افتادن سازوکار ویژه مالی موسوم اینتکس... در بهمن ماه در خصوص cft کنوانسیون مبارزه با تامین... مالی تروریستم مطرح شد و سیگنال هایی در این مورد... روابط مالی ما با دنیا با موانع بیشتری روبرو خواهد...
کد خبر: ۱۸۶۹۶۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۱۵


بررسی فنی یک ادعا؛
تعهد سطح بالای سیاسی به گروه ویژه اقدام مالی fatf... موسسات مالی به رعایت شناخت مشتری به صورت تقویت شده... برای مشتریان با ریسک بالا بیان شده است موسسات مالی... و یا قانونی ندارد چیست زمانی که ریسک های تامین...
کد خبر: ۱۸۶۹۰۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۱۵


آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین