سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
جستجو
برچسب: مبارزه با پولشویی
کرباسیان در مجمع عمومی بانک سپه تاکید کرد:
با برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه صورت های مالی سال... ۹۵ بانک سپه به عنوان اولین بانک تجاری دولتی با...
شعارسال مجمع عمومی عادی سالیانه بانک سپه به عنوان اولین... بانک تجاری دولتی در سالجاری با حضور دکتر مسعود کرباسیان... معاون بیمه و بانک و شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد ,دکتر... ریزی دکتر فرشاد حیدری معاون نظارتی بانک مرکزی نمایندگان اعضای...
کد خبر: ۹۲۹۳۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۲۵


مدیرکل مقررات بانک مرکزی خبر داد؛
مدیرکل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی... گفت دستورالعمل بستن حساب های راکد در بانک ها از...
شعار سال مدیرکل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی... بانک مرکزی گفت دستورالعمل بستن حساب های راکد در بانک... مبلغ حساب های راکد در کل شبکه بانکی هشت هزار... میلیارد ریال است که البته در برخی از بانک ها...
کد خبر: ۹۲۴۴۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۲۳


جولان هویت‌های اجاره‌ای در تجارت خارجی؛
از نمایشگاه دائمی پنجره واحد تجارت فرامرزی بازدید کرد بازدیدی... ما آگاه باشد از اهمیت ارتباط الکترونیک میان سازمان های... وی به واسطه بازدید از نمایشگاه مذکور این طور برداشت... کرده است که ارتباط میان سازمان امور مالیاتی و سازمان...
کد خبر: ۹۲۴۱۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۲۳


ناصر حکیمی مطرح کرد؛
معاون فناوری های نوین بانک مرکزی با هشدار به مردم... درباره وجود سوداگری و ریسک بالا برای سرمایه گذاری در... های بانک مرکزی درباره این نوع ارزها تا پایان نیمه...
شعارسال ناصر حکیمی روز دوشنبه در نشست خبری با اشاره... به تهیه اسناد و سیاست های مختلف بانک مرکزی در... امور فین تک های مالی افزود بانک مرکزی سیاست های... این عرصه ها مسیر خود را بدانند وی با بیان...
کد خبر: ۹۲۳۶۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۲۳


جعفرزاده در نشست مشترک فراکسیون مستقلین ولایی؛
شعارسال غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی در تشریح نشست روز دوشنبه... 22 آبان ماه فراکسیون مسقلین ولایی با حضور وزیر اقتصاد... با بیان اینکه از جمله پیشنهاد نمایندگان می توان به... اینکه حقوق مسئولین بعد از پرداخت حقوق و مطالبات مردم...
کد خبر: ۹۲۳۴۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۲۳


آلودگي مبادلات قانوني؛
پولشویی به عنوان یک جرم مالی تأثیر منفی چشمگیری بر...
شعارسال پولشویی به عنوان یک جرم مالی تأثیر منفی چشمگیری... مجرمانه دیگری می شود بلکه سبب ‎– تخریب بازارهای مالی... خصوصی سازی ‎– تخریب بخش خارجی اقتصاد ‎– بی ثباتی... منظور مبارزه با جرم پولشویی انجام شده به دلیل گستردگی...
کد خبر: ۹۱۷۱۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۲۰


به بهانه اختلاف برخی بانک‌ها و سازمان امور مالیاتی؛
طی ماه های اخیر عدم تمایل برخی از بانک ها... به ارائه اطلاعات حساب مشتریان به سازمان امور مالیاتی باعث... ایجاد اصطکاک بین این سازمان و شبکه بانکی کشور شده...
شعارسال الزام بانک ها به حفظ اطلاعات شخصی از یکسو... از سوی دیگر باعث اختلاف شبکه بانکی و سازمان های... کشورهای توسعه یافته با تعریف شفاف مصادیق و مرز اطلاعات... استفاده از اطلاعات بانکی برای اهداف مالیاتی ترسیم کرده اند...
کد خبر: ۹۱۳۴۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۱۷


ولی‌الله سیف:
رئیس کل بانک مرکزی گفت قانون مبارزه با پولشویی در... مشکلات مربوط به پولشویی در نظام بانکی برطرف خواهد شد...
شعارسال ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در جمع... خبرنگاران اظهار داشت قانون مبارزه با پولشویی در جلسه امروز... مشکلات مربوط به پولشویی در نظام بانکی برطرف خواهد شد... به اشتغال روستاییان اختصاص پیدا کرد که با نرخ 6...
کد خبر: ۹۱۳۳۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۱۸


راهبرد شمشیر داموکلس؛
fatf می خواهد ایران احساس نگرانی و ترس داشته باشد... و باور کند که اگر تعهدات خودش را آنگونه که...
منتشر کرد که در این بیانیه درباره آخرین وضعیت همکاری... شده ابتدا به تعهد سطح بالای سیاسی ایران در سال... ایران در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم... اقدام باقیمانده است زمان مشخص شده برای اجرای برنامه اقدام...
کد خبر: ۹۱۰۰۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۱۶


صدور بیانیه کارگروه مبارزه با پولشویی؛
هیات دولت در راستای اجرای توافق با fatf آیین نامه... قانون مبارزه با پولشویی را تصویب کرد ...
شعارسال همزمان با صدور بیانیه کارگروه مبارزه با تامین مالی... تروریسم و مبارزه با پولشویی آیین نامه اجرایی قانون مبارزه... با پولشویی در هیات دولت تصویب شد این آیین نامه... دادگستری و وزارت اطلاعات و به استناد قانون مبارزه با...
کد خبر: ۹۰۸۷۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۱۶


پورابراهیمی تشریح کرد؛
گزارش اولیه کمیسیون را درباره پیوستن ایران به fat f...
شعارسال محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره آخرین وضعیت... گزارش این کمیسیون درباره پیوستن ایران سازمان بین المللی مبارزه... با پولشویی و کارگروه ویژه اقدام مالی آن fatf گفت... منتظر به سرانجام رسیدن بحث های کمیسیون با شورای عالی...
کد خبر: ۹۰۶۷۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۱۵


بانک مرکزی ابلاغ کرد:
بانک مرکزی بخشنامه مشخصات و ویژگی های کنترلی کارت هوشمند...
شعارسال بانک مرکزی بخشنامه مشخصات و ویژگی های کنترلی کارت... بانک مرکزی ضمن ابلاغ بخشنامه شماره ۸۹/۳۲۵۳۲ مورخ ۱۶ /... ماه ۳ آئین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی تصویر... های طرح جدید را برای شبکه بانکی کشور ارسال کرد...
کد خبر: ۹۰۴۲۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۱۳


در مجلس شورای اسلامی؛
طرح تحقیق و تفحص از بانک مرکزی در مجلس شورای...
شعار سال تهیه کنندگان این طرح تاکید دارند با توجه... به وضعیت نابسامان مؤسسات مالی و اعتباری در کشور در... و اعتباری شاهد غارت سرمایه تعداد قابل توجهی از هموطنان... باشیم لذا بر این اساس طرحی با عنوان تحقیق و...
کد خبر: ۸۹۸۷۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۱۱


مبارزه با پولشویی سخت نیست همت می خواهد؛
یکی از بهترین بسترهای مناسب پولشویی در کشور ما استفاده... از چک است بدین صورت که متخلفین با امضای برگه...
شعار سال یکی از بهترین بسترهای مناسبپولشوییدر کشور ما استفاده... ازچکاست بدین صورت که متخلفین با امضای برگه چک به... در حال حاضربانک مرکزیفقط توانایی نظارت بر ابتدا و انتهای... از آسان ترین بستر های پولشویی است با ایجاد سامانه...
کد خبر: ۸۹۸۱۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۱۰


پرویز عقیلی:
کره جنوبی برای اصلاح نظام بانکی در ایران را پیشنهاد... داد این مدیر خبره بانکی علاوه بر تاکید بر ضرورت... اصلاح نظام بانکی با زمان بندی مشخص گفت ابتدا باید... به صورت تدریجی و آرام بانک ها را مجبور به...
جاری با حضور سیاستمداران و کارشناسان برجسته ایران و اروپا... برگزار شد این کنفرانس با توجه به نزدیکی به اظهار... نظر و موضع گیری ترامپ درباره برجام از اهمیت قابل... و مدیران ارشد نظام بانکی بود که با توجه به...
کد خبر: ۸۹۴۴۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۰۸


نگاهی به آینده؛
هستند با این فرض نوشته حاضر به مرور برنامه های... ارتباطات و فناوری اطلاعات خلاصه ترین برنامه را در سه... کرد به لحاظ فرم و نگارش بیشترین شباهت را به... نیز بازمی گردد توجه به بهبود محیط کسب وکار تامین...
کد خبر: ۸۹۲۲۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۰۷


دانستنی های حقوقی؛
مدیر اداره نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری بانک... آخرین وضعیت اعتباری صادر کننده آگاه و در مورد دریافت...
شعار سال مدیر اداره نظارت بر بانک ها و موسسات... اعتباری بانک مرکزی دلایل برگشت خوردن چک ها را تشریح... تواند از آخرین وضعیت اعتباری صادر کننده آگاه و در... فقره چک مبادله شده حدود 1/ 8 میلیون وصول شده...
کد خبر: ۸۸۱۸۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۰۲


نامه مهم فاضلی به رئیس مالیاتی:
۹۱ با غیر قانونی خواندن این تصمیم خواستار ممانعت از...
درآمدها از محل دریافت مالیات باعث وارد آوردن فشار به... اصناف نیز شده است و سازمان مالیاتی به دنبال صدور... مشاور مالیاتی اتاق اصناف ایران در این ارتباط اظهارات داشت... گوید که اگر قرار است برگه تشخیص صادر شود باید...
کد خبر: ۸۷۸۴۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۰۱


پانزدهمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد نفتی؛
گفت با وجود 14 جلسه قبلی که دادگاه به نحو... داده با کمال تعجب در لایحه ای که تقدیم کردند... و موکلم هیچ نقشی در عملیات کلاهبرداری و پولشویی متهم... مساله مهم غفلت شده است نتیجه گیری دادسرا درباره موکلم...
کد خبر: ۸۶۶۲۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۲۵


حضور بخش خصوصی در صنعت نفت و گاز؛
بخش خصوصی در نشستی با مشاور ارشد وزیر نفت مشارکت...
نفتی تمرکز کرده است در نشستی در اتاق بازرگانی تهران... بخش خصوصی در همفکری با محمدرضا نعمت زاده راهی برای... مشارکت بیشتر در قراردادهای نفتی با بنگاه های خارجی بیابند... طریق تعامل با دولت و صاحبان صنعت بهره گیری از...
کد خبر: ۸۴۳۱۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۱۴


آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین