سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
جستجو
برچسب: مبارزه با پولشویی
پیوستن به FATF؛
انتظاراتش را در زمینه مبارزه با تأمین مالی تروریسم و... پولشویی برآورده کند ...
می دهد تا انتظاراتش را در زمینه مبارزه با تأمین... مالی تروریسم و پولشویی برآورده کند این گروه به ایران... مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را تصویب کند... با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته از سایت خبری...
کد خبر: ۱۹۱۱۱۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۰۴


بازگرداندن ایران به فهرست سیاه «کارگروه ویژه اقدام مالی» ؛
این کشور برای بازگرداندن ایران به فهرست سیاه کارگروه ویژه... بار دیگر اقدامات تقابلی علیه ایران را از سر می... المللی برای مبارزه با پولشویی معرفی می کند برای اولین... بار در تیرماه سال ۱۳۹۵ به مدت ۱۲ ماه اقدامات...
کد خبر: ۱۹۰۹۲۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۰۴


شاه‌ ویسی:
با اعلام سازوکار مالی کار با ایران موسوم به اینستکس... خبر از تلاش برای آغاز تجارت با کشورمان دادند نگاهی...
وقوس های فراوان درنهایت با اعلام سازوکار مالی کار با... با کشورمان دادند نگاهی به بیانیه تروئیکای اروپایی نشان می... خبرنگار اروپایی ها با پیشنهاد سازوکار مالی اینستکس بعد از... یک تأخیر حدوداً ۹ ماهه تبادل مالی با ایران را...
کد خبر: ۱۹۰۹۱۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۰۴


ایروانی:
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت کنوانسیون های fatf با... جُرم انگاریِ دور زدن تحریم ها و با ایجاد محدودیت...
شعار سال محمدجواد ایروانی عضو مجمع تشخیص مصحلت با اشاره... به لوایح مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی fatf گفت... جمهوری اسلامی ایران یکی از قوانین محکم مبارزه با پول­شویی... در جهان را دارد و قانون مبارزه با تأمین مالی...
کد خبر: ۱۹۰۷۹۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۰۳


شعار سال مطمئن باشید fatf جلوی ورود پول خارجی به... به دنبال تصویب cft و پالرمو هستند سایت شعار سال... با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت آپارات تاریخ...
کد خبر: ۱۹۰۶۱۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۰۲


خبر فوری از پاریس؛
متضمن هشدارهایی به ایران باشد گفتنی است با ابلاغ قانون... اصلاحیه مبارزه با پولشویی و علیرغم فشار آمریکا اسرائیل عربستان... و آرژانتین برای بازگرداندن اقدام مقابله ای علیه کشورمان احتمال... قوت گرفته است شعارسال با اندکی تلخیص و اضافات بر...
کد خبر: ۱۹۰۱۹۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۳۰


گزارشی از فرازوفرود FATF؛
کرده و تقریباً تمام تشکل های دانشجویی دانشگاه های کشور... در باره این موضوع اظهار نظر کنند ...
با انقلاب اسلامی بپردازد یکی از این راه ها تحمیل... ورود کرده و تقریباً تمام تشکل های دانشجویی دانشگاه های... کشور در باره این موضوع اظهار نظر کنند ریشه ماجرا... مبارزه با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم و...
کد خبر: ۱۹۰۰۵۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۲۹


مقابه با تامین مالی تروریسم؛
که کاستی هایی در مبارزه با پولشویی و مقابله با...
منتشر کرد که کاستی هایی در مبارزه با پولشویی و... مقابله با تامین مالی تروریسم دارند سایت شعار سال با...
کد خبر: ۱۸۹۵۶۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۲۷


احمد شیرزاد:
نماینده دور ششم مجلس با بیان اینکه اینستکس یک موفقیت... نسبی است و باید با همین توپی که اروپا جلوی... پای ما انداخته بازی کنیم گفت نباید در قید و... گذشته بر جای مانده باشیم ...
در دانشگاه تهران و در میزگردی که با حضور صادق... زیباکلام تئورسین اصلاحات و استاد علوم سیاسی این دانشگاه برگزار... شد سخنانی درباره برجام به زبان آورد و از رفتار... کرده بود با وی درباره شرایط بین المللی ایران به...
کد خبر: ۱۸۹۴۵۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۲۷


امنیت کشور در گرو تشخیص صحیح مجمع؛
از لیست سیاه و برطرف شدن مشکلات بانکی است اما... سوال اساسی که باید قبل از تحلیل درست و غلط...
شعار سال در روزهای اخیر بحث درباره ی پیوستن به... خارج شدن از لیست سیاه و برطرف شدن مشکلات بانکی... است اما سوال اساسی که باید قبل از تحلیل درست... های مهم fatf در سه محور مبارزه با تامین مالی...
کد خبر: ۱۸۹۴۱۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۲۷


اجلاس پاریس؛
دیروز در حاشیه جلسه هیات دولت درباره تعیین تکلیف یکی... از لوایح مهم یعنی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه... با جرائم سازمان یافته فراملی پالرمو که مجمع تشخیص باید... درباره آن اظهار نظر کند ابراز امیدواری کردند و هشدارهایی...
کد خبر: ۱۸۹۳۸۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۲۷


برای اجرای تعهدات شرط گذاری می‌کنند!
با راه اندازی یک کانال مالی ناقص از ایران باج... ساحات ساز و کار حمایت از تبادلات تجاری نامیده توسط... می شود هنوز شرکت های اروپایی با توجه به مجازات... های سنگین وزارت خزانه داری آمریکا نسبت به ارتباط مالی...
راه اندازی کانال مالی و تجاری با ایران که در... و شروطی عمل کنند یک کانال ناقص و به باور... و کار حمایت از تبادلات تجاری نامیده توسط سه کشور... هنوز شرکت های اروپایی با توجه به مجازات های سنگین...
کد خبر: ۱۸۹۲۳۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۲۶


نقش پالرمو چیست؟؛
بانک مرکزی ایران به دلیل دور زدن تحریم ها و... به بهانه واهی پولشویی تحریم شد از سوی دیگر یکی... از کارویژه های اصلی کنوانسیون پالرمو مبارزه با پولشویی است... و می توان پیش بینی کرد که با پیوستن به...
شعار سال بانک مرکزی ایران پس از تصویب قانون اختیارات... دارایی های موسسات مالی ایرانی ازجمله بانک مرکزی ایران و... بلوکه شد و بانک مرکزی ایران در لیست تحریم آمریکا... با عنوان اعمال تحریم ها بر بانک مرکزی ایران و...
کد خبر: ۱۸۹۲۲۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۲۶


طیبه سیاوشی عضو کمیسیون فرهنگی پاسخ می دهد؛
عین حال نگرانی ها درباره پول های کثیف را نمی...
پولهای کثیف در سینما دوباره به عنوان دغدغه ای جدی... گفتگویی با انتخاب درباره تبعات این بحث به سوالهای طرح... شده پاسخ می گوید باتوجه به ورود برخی سرمایه گذاران... ناشناخته و با اهداف ناشمخص به سینما آیا مجلس برنامه...
کد خبر: ۱۸۹۱۹۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۲۶


مجتهد شبستری در واکنش به سخنان واعظی؛
به fatf را نپذیرد باید نتیجه آن را که فشار...
نظام با اشاره به دستور کار روز شنبه این مجمع... جهت صدور رای نهایی درباره پذیرش نظر مجلس و یا... شورای نگهبان در مورد لایحه الحاق کنوانسیون مبارزه با جرائم... است که مصالح و مفاسد مصوبات مورد اختلاف میان مجلس...
کد خبر: ۱۸۹۰۱۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۲۵


روابط ایران و گروه ویژه اقدام مالی؛
قوانین و مقررات بانکی هستند با این حال طی سال... ها و بویژه در ماه های اخیر بحث ها درباره... تصویب و تأیید لوایح مرتبط با گروه اقدام مالی در... دو لایحه مرتبط با اف ای تی اف fatf از...
مالی در روزهای آینده برگزار و در این نشست درباره... نحوه تعامل با نظام بانکی ایران تصمیم گیری شود با... بانکی ایران با نظام بانکی بین المللی را مشخص خواهد... ایران با این نهاد پاسخ داده شده است fatf چیست...
کد خبر: ۱۸۸۹۳۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۲۴


اقدام به پولشویی؛
پولشویی بین‎المللی را بازداشت کرده که در میان آنها ۷...
شبکه پولشویی بین‎المللی را بازداشت کرده که در میان آنها... پلیس کانادا از بازداشت ۱۷ نفر به جرم عضویت در... یک شبکه پولشویی بین المللی خبر داد برخی منابع نام... ۷ ایرانی را نیز در فهرست بازداشت شدگان گنجانده اند...
کد خبر: ۱۸۸۸۹۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۲۵


اجلاس پاریس؛
این در حالی است که عضویت در کنوانسیون مبارزه با... جرایم سازمان یافته فراملی پالرمو و کنوانسیون مقابله با تامین... مالی تروریسم cft در کش وقوس تصمیم مجلس شورای نگهبان... ۲قانون "اصلاح قانون مبارزه با پولشویی" و "اصلاح قانون مبارزه...
کد خبر: ۱۸۸۸۶۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۲۴


دادستان کل کشور؛
که بالاخره آیا وزیر امور خارجه مستندات خود در رابطه... با ادعای مطرح شده مبنی بر پولشویی برخی مسئولان را... شائبه مطرح می شود که قوه قضائیه در رابطه با... گوییم هر کسی هر حرفی می زند باید مستندات آن...
کد خبر: ۱۸۸۷۹۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۲۴


باز هم فریبکاری اروپایی ها؛
دست های پشت پرده ای به دنبال ایجاد فشار بر...
است که دست های پشت پرده ای به دنبال ایجاد... بهمن خبر از ایجاد یک کانال ویژه مالی با نام... trade exchanges است به ابزار پشتیبان مبادلات تجاری ترجمه می... تیرماه سال جاری بازمی گردد صرفاً در وهله اول با...
کد خبر: ۱۸۸۷۸۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۲۴


آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین