سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
جستجو
برچسب: مبارزه با پولشویی
استخراج ارز دیجیتال ؛
می تواند مزیت هایی برای اقتصاد کشور داشته باشد ...
می خوانید حاصل مشاهدات عینی مصاحبه با برخی افراد مرتبط... شنود با یک فروشنده ماینر تب کسب درآمد از استخراج... بیت کوین بالا گرفته است افرادی که معمولا از قشر... بیت کوین است جوانی خوش برخورد که با آرامش و...
کد خبر: ۲۲۲۳۵۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۰۱


یادداشت یاشار راشدی؛
در اردیبهشت ماه سال ۹۷ بانک مرکزی اطلاعیه ای را... منتشر کرد که نتیجه جلسه سی ام شورای عالی مبارزه... با پولشویی در تاریخ ۹ دی ماه ۱۳۹۶ بوده است... واحدهای تابعه بانک ها و موسسات اعتباری و صرافی ها...
افراد عادی بلکه برای موسسات مالی بانک ها و صرافی... بانک مرکزی پیش نویس سیاست نامه خود را در قبال... را از طریق صرافی های دارای مجوز بانک مرکزی مجاز... با قوانین ارزی مجاز دانسته است البته در همین پیش...
کد خبر: ۲۲۲۰۹۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۳۱


تابش:
توانستیم نتایج موثرتر و بهتری را داشته باشیم ...
شعارسال میهمان این هفته برنامه دستخط شبکه پنج سیما با... افرادی که در جمع اصلاح طلبان بسیار بسیار خوش نام... شواری عالی محیط زیست با حکم رئیس جمهور هستند از... می کنم یکی از برنامه های خوب ما باشد اگر...
کد خبر: ۲۲۱۶۰۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۲۹


رکورد در پولشویی؛
وی از محل فروش ارزهای دولتی در بازار آزاد بدون... ایجاد کمترین مزاحمت از سوی بانک عامل بانک مرکزی و... شورای مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد فقط در یک روز... ۱۴ ۵هزار میلیارد تومان در نظام بانکی کشور پول جابه...
تسهیلات از نظام بانکی کشور و بزرگ ترین متهم ارزی... اینکه حتی یک ریال واردات کالا انجام داده باشد وی... از محل فروش ارزهای دولتی در بازار آزاد بدون ایجاد... کمترین مزاحمت از سوی بانک عامل بانک مرکزی و شورای...
کد خبر: ۲۲۱۴۱۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۲۸


به نقل از سازمان امور مالیاتی:
بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور...
امور مالیاتی هادی خانی مدیر‎کل دفتر بازرسی ویژه مبارزه با... پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور با بیان... جاری این است که با تکمیل پایگاه اطلاعات مودیان کشف... صادرات صوری سوء‎استفاده از کارت بازرگانی دیگران استفاده غیرقانونی از...
کد خبر: ۲۲۰۹۳۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۲۶


سیدمحمد صدر:
گذشته و در جریان بررسی لوایح مرتبط با fatf در... مخالفت آنها با لوایح مذکور اعلام نشود چون روی تورم...
سال گذشته و در جریان بررسی لوایح مرتبط با fatf... که مخالفت آنها با لوایح مذکور اعلام نشود چون روی... آنگونه که باید فعال نیست گلایه دارد از به تعطیلات... رفتن اعضا آنهم در شرایطی که هنوز لوایح مرتبط با...
کد خبر: ۲۲۰۹۰۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۲۶


بلای ارز 4200 تومانی؛
روزنامه های خود به تصویر کشیدند چون قرار بود با... اعلام قیمت دستوری ارز با نرخ 4200 تومان آرامش را... پیش آن زانو می زنند قربانعلی فرخزاد مردی است که... با سواد چند کلاس ابتدایی بیشترین ارز جهانگیری را دریافت...
کد خبر: ۲۲۰۶۳۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۲۵


روایت تکان دهنده از یک پرونده فساد اقتصادی ویژه با نیم میلیارد دلار ارز دولتی ؛
قربانعلی فرخزاد شاید نامی ناشناخته برای افکارعمومی باشد اما... سازمان خصوصی سازی چند بانک بانک ملی بانک توسعه تعاون... و اقتصادنوین بانک مرکزی و چند وزارتخانه دولتی وزارت اقتصاد... بزرگ ترین شخص حقیقی دریافت کننده تسهیلات از نظام بانکی...
شعارسال قربانعلی فرخزاد شاید نامی ناشناخته برای افکارعمومی باشد اما... سازمان خصوصی سازی چند بانک بانک ملی بانک توسعه تعاون... و اقتصادنوین بانک مرکزی و چند وزارتخانه دولتی وزارت اقتصاد... بزرگ ترین شخص حقیقی دریافت کننده تسهیلات از نظام بانکی...
کد خبر: ۲۲۰۲۴۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۲۳


بانک مرکزی اعلام کرد؛
بانک مرکزی درباره فعالیت و معامله در حوزه رمزارزها توضیحاتی... است و با متعاملان آن برخورد می شود با استناد... به قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ و... تعیین ابزارهای پرداخت را در انحصار بانک مرکزی قرار داده...
شعار سال طبق اعلام بانک مرکزی انتشار رمز ارز با... در انحصار بانک مرکزی است همچنین تشکیل و فعالیت اشخاص... فناوری زنجیره بلوک از نظر این بانک غیرمجاز محسوب می... شود بانک مرکزی حق پیگرد قانونی اشخاصی که با نادیده...
کد خبر: ۲۱۹۵۲۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۱۹


معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی:
مردم با هدف کسب سود بیشتر به خرید ماینر برای... بانک مرکزی با بیان اینکه موضوع تولید بیت کوین به... در ایران ممنوع است و مردم نباید وارد این حوزه...
شعار سال معاون فناوری های نوین بانک مرکزی با بیان... و مردم نباید وارد این حوزه شوند تولید بیت کوین... و موجب شده تا گروه زیادی از مردم با هدف... ارز روی بیاورند سودهای بالای تولید بیت کوین موجب شده...
کد خبر: ۲۱۹۱۶۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۱۸


معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی:
معاون فناوری های نوین بانک مرکزی با بیان اینکه موضوع... نباید وارد این حوزه شوند ...
مردم با هدف کسب سود بیشتر به خرید ماینر برای... استخراج این رمز ارز روی بیاورند سودهای بالای تولید بیت... کارخانجات صنعتی و عده ای با برق رایگان مشغول ماین... بیت کوین شوند تولید بیت کوین آنهم با برق صنعتی...
کد خبر: ۲۱۸۹۴۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۱۷


اجاره حساب‌های بانکی؛
مقابله با حساب های بانکی اجاره ای خبر داد او... اما در حال شناسایی و مقابله با این حساب ها...
شعارسال در ماه های اخیر میزان اجاره حساب های بانکی... با هدف پول شویی فرار مالیاتی و کلاهبرداری رشد زیادی... یافته است اجاره کنندگان ماهانه به ازای هر حساب بانکی... اجاره پرداخت می کنند اجاره دهندگان حساب باید یک حساب...
کد خبر: ۲۱۸۵۲۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۱۵


مشمولان قانون اعاده اموال نامشروع؛
آن بالاخره هفته قبل به صحن علنی رسید و نمایندگان... بررسی دو ماده باقی مانده را به جلسات آینده موکول...
با این عنوان در بهمن ماه گذشته به صحن علنی... دهند نمایندگان مجلس در۱۴ بهمن ماه سال گذشته با یک... قانون اساسی می انجامید طرحی که بالاخره دوم تیر ماه... ها و معاملات دولتی فروش زمین های موات و مباحات...
کد خبر: ۲۱۷۷۶۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۱۲


تابش:
یک عضو شورای پول و اعتبار بر ضرورت ساماندهی فعالیت... لازم در این باره تاکید کرد ...
مسکن شروع شد اقدام بانک مرکزی آمریکا برای جلوگیری از... ورشکستگی سیستم مالی و بانک ها به چاپ پول موکول... شد که منجر به مال باختگی مردم و از بین... رفتن اعتبار پول کاغذی از جمله دلار شد وی افزود...
کد خبر: ۲۱۷۶۵۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۱۱


پرونده باز شفافیت سازی؛
این فرصت را مغتنم بدانید و همزمان با نمایش اقتدار...
دست با وجود تقارن سریال گاندو یا ساخت مستندی با... است با این وجود مشاهده برنامه تلویزیونی شب گذشته جهان... آرا که با موضوع تحول در قوه قضائیه ضرورت یا... این متن شد مبارزه با فساد به عنوان یکی از...
کد خبر: ۲۱۷۶۲۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۱۱


مهدی پازوکی، تحلیلگر اقتصادی:
پرونده اختلاس 123 میلیارد تومانی بانک صادرات با اعدام فاضل... های مختلف به اقتصاد ایران باز شود اما این اتفاق...
وقتی پرونده اختلاس 123 میلیارد تومانی بانک صادرات با اعدام... حوزه های مختلف به اقتصاد ایران باز شود اما این... 1374 وقتی پرونده اختلاس 123 میلیارد تومانی بانک صادرات با... در حوزه های مختلف به اقتصاد ایران باز شود اما...
کد خبر: ۲۱۶۷۰۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۰۷


مردم باید همه چیز را بدانند؛
مردم باید نسبت به اتفاقات و عملکرد نهادها اطلاع داشته... باشند به گفته او اگر این لایحه تصویب و بخوبی... بود تاکنون برخی قوانین پراکنده درباره شفافیت داشته ایم اما... از دیگر نقاط قوت لایحه در مقایسه با قوانین پراکنده...
کد خبر: ۲۱۶۵۴۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۰۶


اعاده اموال نامشروع؛
دارد وکلای ملت در این جلسه با ماده 7 طرح... را با 120 رأی موافق 42 رأی مخالف و 6... عمل می آورد دادگاه باید از اطلاع فرد مظنون اطمینان... ارائه دهد این مدت تنها برای یک بار و حداکثر...
کد خبر: ۲۱۶۱۸۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۰۴


قراردادهای بین‌المللی و توان پیاده‌سازی؛
مبارزه با تامین مالی تروریسم cft به مدت دو ماه...
فاصله سه بارعدم بازگشت ایران به لیست اقدام متقابل گروه... این تمدیدها طبیعتا پدیده هایی گذرا هستند کشور باید در... نهایت وضعیت خود را در قبال اجماع بین المللی کارگروه... از لیست سیاه۲ برای شکل گیری تعامل مالی با دنیاست...
کد خبر: ۲۱۶۱۷۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۰۴


در نشست علنی امروز؛
یکشنبه پارلمان با ماده 2 طرح الحاق موادی به قانون... اجرای اصل 44 قانون اساسی با 157 رأی موافق یک... موافقت کردند گفتنی است ماده 2 این طرح عبارت است... می شود دادستان های عمومی و انقلاب سازمان بازرسی کل...
کد خبر: ۲۱۵۸۱۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۰۲


آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین