سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
جستجو
برچسب: مبارزه با پولشویی
شرط جدید خروج کالاهای غیر اساسی از گمرک +سند؛
با رویه بانکی منوط به ارائه تاییدیه سازمان حمایت از...
اجرایی که روز ۲۰ مردادماه صادر شد آمده است با... مدیریت بازار ارز ترخیص کلیه کالاهای وارداتی با رویه بانکی... زمان پرداخت و نرخ ارز بازار در تاریخ ترخیص می... باشد براساس این بخشنامه ورود ارز به صورت اسکناس به...
کد خبر: ۱۴۸۶۹۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۲۳


اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم؛
این یک اشتباه است که بعد از تصویب قانون مبارزه... با تامین مالی تروریسم برخی عنوان می کنند که این... تهیه کرد و به شورای نگهبان ارسال کرد آنچه تصویب... شده ارتباطی با fatf ندارد بنابراین الان خیلی مهم است...
شعارسال روز شنبه شورای نگهبان با اصلاح قانون مبارزه با... اما در این میان بیستم ماه جاری سخنگوی شورای نگهبان... اعلام کرد که این نهاد لایحه اصلاح قانون مبارزه با... گفته عباسعلی کدخدایی عدم مغایرت لایحه فوق با شرع و...
کد خبر: ۱۴۸۴۸۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۲۲


حسن روحانی «CFT» را به وزارتخانه ابلاغ کرد؛
قانون اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را جهت... ابلاغ کرد شعار سال با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته...
کد خبر: ۱۴۸۴۰۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۲۲


ویسکرمی:
مجلس باید چه در حال و چه آینده اصل کار... خود را بر مبارزه با فساد بگذارد چراکه فساد آن... کند و به تعبیر شهید مطهری فساد معمولا از بالا...
قوا بخواهد تصویب شود نیز باید به تصویب مجلس برسد... کند وی با بیان اینکه ساختار مجلس باید به گونه... ای باشد که بر اساس مصالح ملی و منافع مردم... نمک پرورده کسی نباشند چراکه همین نمک پرورده بودن یکی...
کد خبر: ۱۴۸۳۱۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۲۲


اساسی جمهوری اسلامی ایران تبصره 3 ماده 7 قانون مبارزه... با قاچاق کالا و ارز - مصوب 1392 و مصوبه... به منظور ساماندهی و مدیریت بازار ارز تصویب کرد 1-... بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است نسبت به تامین...
کد خبر: ۱۴۸۲۵۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۲۲


بسته‌ تضمین‌های اروپا پوچ از آب درآمد؛
سیاسی برای مقابله با تحریم های آمریکا را ندارد بلکه... برای مقابله با تحریم های آمریکا سنگ fatf را جلوی...
ویژه اروپا گرفت به دنبال این تصمیم مقام معظم رهبری... خواهیم با این سه کشور اروپایی ادامه بدهیم من به... یک شیوه دیگر 2 مقام معظم رهبری با تاکید بر... رحمه الله امام خامنه ای در رابطه با برجام و...
کد خبر: ۱۴۷۸۶۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۲۰


عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران؛
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی تهران...
عقیده آنان در شرایط بروز نوسان های شدید بازار دولت... بودند که عملا کرکره صادرات را پایین کشیده اند عباس... آرگون عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی... تهران روز جمعه گفت به دنبال وجود اشکالاتی در سیاست...
کد خبر: ۱۴۷۸۲۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۲۰


رئیس کمیته اقتصادی شورا مطرح کرد:
عضو شورای شهر تهران گفت با آنکه ۵۲ هزار میلیارد... شرایط چگونه است بازهم دست از حاتم بخشی برنداشتند البته...
خرج شده است عضو شورای شهر با اشاره به این... و بیشتر به حاتم بخشی شباهت دارد و دوستان در... را خرج کردند وی با تاکید بر اینکه بر گزارش... که تاکید کردم به موارد غیرضروری اختصاص داشته است با...
کد خبر: ۱۴۷۷۸۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۲۰


ضرورت ابتکار عمل مجلس؛
کارشناسان معتقدند مجلس باید به جای تصویب لوایح و معاهدات... با ابتکار عمل در این حوزه ها به قانون گذاری...
شعار سال لایحه الحاق به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان... تائید شورای نگهبان قرار نگرفت این شورا لایحه پالرمو را... می گوید یک جلسه در کمیسیون درباره لایحه پالرمو و... رفع ایرادات موردنظر شورای نگهبان برگزارشده و مابقی ایرادات را...
کد خبر: ۱۴۷۷۶۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۱۹


مادر فسادها و پدر شفافیت‌ها؛
با 30 امتیاز از مجموع 100 امتیاز بعد از قزاقستان...
دنیا ایران با 30 امتیاز از مجموع 100 امتیاز بعد... موضوع به این سادگی ها نیست ابتدا باید بدانیم که... اداری و مقابله با فساد در سال 1390 به تصویب... رسید و مدت اعتبار و اجرای آزمایشی آن نیز صورت...
کد خبر: ۱۴۷۶۹۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۱۹


توسط هیئت وزیران؛
اسلامی ایران تبصره 3 ماده 7 قانون مبارزه با قاچاق... ساماندهی و مدیریت بازار ارز تصویب کرد 1- بانک مرکزی... صنعت معدن و تجارت موظف است با همکاری وزارتخانه های... بازنگری و به روزرسانی فهرست کالاهای مذکور و اعلام آن...
کد خبر: ۱۴۷۱۹۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۱۷


وزیر اقتصاد خبر داد:
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه سه... بانکی مطرح است گفت وزارت اقتصاد و بانک مرکزی نیز... طرحی درباره اصلاح نظام بانکی دارند ...
شعارسال مسعود کرباسیان در نشست فراکسیون نظارت بر اجرای برنامه... های توسعه کشور با بیان اینکه دولت در موضوع بازگرداندن... به موفقیت گروه دوم ارزی کمک کند بازگرداندن به موقع... ورود ارز پتروشیمی ها به بازار ارزی گفت عمده مجتمع...
کد خبر: ۱۴۷۰۸۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۱۷


تحولات در بازار ارز؛
با مصوبه دولت قرار است تا ساعتی دیگر معاملات ارز...
شعار سال با مصوبه هیات دولت قرار بر این است... است اتفاق تازه ای در چهارراه استانبول رخ دهد تقریبا... صرافی نیز تقریبا متوقف شد البته در طول این مدت... یک تا دو بار بانک مرکزی تلاش کرد تا با...
کد خبر: ۱۴۶۸۹۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۱۶


دلالی شبانه در بازار؛
مبادلات دلاری از سوی دلالان اعلام می شود معاملات حتی... تا ساعت ۲ بامداد نیز ادامه داشت به نحوی که... برخی دلالان شبانه مشغول به معامله بودند البته در این... را به بالاترین قیمتی که می توانند بفروشند مبادا اینکه...
شعارسال قرار است که از فردا سه شنبه با بازگشایی... تجربه کند اما دیشب دلالان مشغول فروش شبانه ارزهایی بودند... که ۴ ماه بازار را بهم ریخته بود شب گذشته... بالاخره بعد از ماهها نابسامانی بازار ارز دولت تصمیم گرفت...
کد خبر: ۱۴۶۷۲۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۱۵


تصمیمات مهم هیات دولت برای ساماندهی بازار ارز؛
جمهوری برگزار شد اعضای دولت به بررسی پیشنهادهای بانک مرکزی... به منظور ساماندهی بازار ارز و مسائل مربوط پرداخته و...
به بررسی پیشنهادهای بانک مرکزی به منظور ساماندهی بازار ارز... معدن و تجارت موظف شد فهرست کالاهای مذکور را بازنگری... به خرید ارز به صورت اسکناس با رعایت مقررات ارزی... به ویژه مقررات مبارزه با پولشویی اقدام نمایند فروش ارز...
کد خبر: ۱۴۶۶۷۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۱۵


کنترل حساب های بانکی مودیان مالیاتی؛
اطلاعات مالی پولی و اعتباری معاملاتی سرمایه ای و ملکی...
از جمله بانک ها و موسسات اعتباری مکلف به ارائه... مالی پولی و اعتباری معاملاتی سرمایه ای و ملکی اشخاص... انقلاب اسلامی بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری سازمان... را در اختیار دارند و یا به نحوی موجبات تحصیل...
کد خبر: ۱۴۶۲۸۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۱۳


محمود صادقی:
تا بتوانیم در عرصه مبارزه با فساد تاثیرگذار باشیم ...
شعارسال رییس فراکسیون شفافیت و سلامت اداری در مجلس درباره... تاثیرگذاری اصلاح طلبان در مبارزه با فساد گفت اشخاصی هستند... خودشان آلودگی هایی دارند اگر کسی اصلاح طلب است باید... به جهت رویکرد و عمل اصلاح طلبانه به این نام...
کد خبر: ۱۴۵۷۳۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۱۱


عملی کردن یک هشدار برای اروپایی‌ها؛
اروپا در مواجهه با سیل مهاجران و محموله های مواد... ایران را جوانان اروپا هم باید بپردازند ...
در پاسداری از مرزهای کشور و مبارزه با دسته های... اسناد پشتیبانی از آن ها توسط دشمنان عیان است در... جوانان اروپایی ظرف یکی دو سال با مرفین و هروئین... سایر کشورهایی که از مبارزه جمهوری اسلامی با مواد مخدر...
کد خبر: ۱۴۵۷۲۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۱۱


فهرست تغییرات احتمالی مدیران بانک مرکزی؛
اعضای هیأت عامل بانک مرکزی در دوره جدید قوت یافته...
شعارسال تغییر و تحول در بانک مرکزی ایران با آمدن... پولی کشور باشیم شنیده ها حاکی از آن است که... پست های مدیریتی و اعضای هیأت عامل بانک مرکزی در... جایگاه ریاست بانک مرکزی قرار گیرد و حالا که افراد...
کد خبر: ۱۴۵۵۷۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۱۱


قرار است طبق fatf نرم افزارهایی در سیستم بانکی ما...
افزارهایی در سیستم بانکی ما نصب شود تا رفت و... سال با تلخیص و اضافات برگرفته از سایت خبری نود...
کد خبر: ۱۴۵۵۳۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۱۱


آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین