سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
جستجو
برچسب: مقابله با پولشویی
اختلافات بر سر تصویب یا رد FATF همچنان ادامه دارد؛
اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام بار دیگر نتوانستند درباره لایحه... پالرمو به اجماع برسند و تصمیم گیری درباره لایحه الحاق... ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی پالرمو... و همچنین کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را به...
امنیتی به تصویب لوایح مرتبط با fatf از لحاظ اقتصادی... است مخالفانی که معتقدند اوضاع مبادلات مالی دیگر بدتر از... استاندارد در مبادلات مالی است و بدون آن حتی دوستان... ما نیز با ما کار نخواهند کرد اعضای مجمع تشخیص...
کد خبر: ۱۹۳۶۰۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۶


حسین قریبی:
موضوع تعامل با fatf بوده است در مصاحبه ای به... سؤالاتی در مورد آخرین وضعیت تعامل با این نهاد بین...
وزارت امور خارجه هماهنگ کننده موضوع تعامل با fatf بوده... است در مصاحبه با خبرنگار به سؤالاتی در مورد آخرین... وضعیت تعامل با این نهاد بین المللی و بررسی و... در رابطه با جنبه های بین المللی مقابله با تروریسم...
کد خبر: ۱۹۲۹۰۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۳


انتظارها به پایان رسید؛
تسلیم فشارهای داخلی و خارجی شده و با تایید پالرمو... وcft راه را بر کوچک شدن سفره مردم باز می... کند یا با قاطعیت جلوی فشار بر معیشت مردم را...
کشور ایجاد کرده است با بررسی متن این دو کنوانسیون... تولید تجمیع و انتشار اطلاعات ماموریت اصلی کنوانسیون مقابله با... جرائم سازمان یافته فراملی پالرمو و مقابله با تامین مالی... طرف مهاجم از دشمن خود آگاهی داشته باشد و اطلاعات...
کد خبر: ۱۹۲۵۲۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۱


روابط ایران و گروه ویژه اقدام مالی؛
قوانین و مقررات بانکی هستند با این حال طی سال... ها و بویژه در ماه های اخیر بحث ها درباره... تصویب و تأیید لوایح مرتبط با گروه اقدام مالی در... دو لایحه مرتبط با اف ای تی اف fatf از...
مالی در روزهای آینده برگزار و در این نشست درباره... نحوه تعامل با نظام بانکی ایران تصمیم گیری شود با... بانکی ایران با نظام بانکی بین المللی را مشخص خواهد... ایران با این نهاد پاسخ داده شده است fatf چیست...
کد خبر: ۱۸۸۹۳۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۲۴


گروه ویژه اقدام مالی؛
بیشترین تاکید بر لزوم عادی سازی وضعیت با گروه ویژه...
استانداردسازی قوانین و مقررات بانکی هستند با این حال طی... درباره تصویب و تایید لوایح مرتبط با گروه اقدام مالی... تاکنون دو لایحه مرتبط با اف ای تی اف از... لایحه الحاق ایران به کنوانسیون های مبارزه با جرائم سازمان...
کد خبر: ۱۸۸۷۲۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۲۴


در راستای اصلاح نظام بانکی ؛
بانک مرکزی در راستای اصلاح نظام بانکی و ایجاد شفافیت... ارز با کارت ملی و را مطرح کرد و اخیرا... نیز خرید ارز با کارت ملی کارت بانکی و سیم... کارت هم نام با شخص خریدار را در صرافی ها...
شعارسال بانک مرکزی در راستای اصلاح نظام بانکی و ایجاد... فروش ارز با کارت ملی و را مطرح کرد و... اخیرا نیز خرید ارز با کارت ملی کارت بانکی و... سیم کارت هم نام با شخص خریدار را در صرافی...
کد خبر: ۱۸۷۵۴۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۱۷


نامه نمایندگان مجلس به رئیس سازمان بازرسی؛
محمد دهقان و احمد امیرآبادی طی نامه ای به ناصر...
شعارسال احمد امیرآبادی نماینده مردم قم و محمد دهقان نماینده... خطاب به ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره... ذیل است جناب حاج آقای سراج ریاست محترم سازمان بازرسی... کل کشور سلام علیکم با احترام به عرض می رساند...
کد خبر: ۱۸۷۰۲۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۱۵


انتظار ریزش در بازار ارز؛
کانال مالی ایران و اروپا باید ارز را ارزان کند... چشم نمی خورد بسیاری از کارشناسان معتقدند با برقراری کانال...
اروپا با ریزش روبرو شود کانال مالی ایران و اروپا... باید ارز را ارزان کند این نتیجه گیری تنها در... کارشناسان معتقدند با برقراری کانال مالی ایران و اروپا ابتکار... پویا و در حال تغییر است اگر با خروج ترامپ...
کد خبر: ۱۸۶۳۴۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۱۲


روایت صفارهرندی درباره تعریف تروریسم در FATF؛
اقدام مالی در پولشویی از تروریسم ارائه کرده اند عمل... مجرمانه ای با خصوصیات مدنظرشان است و در مصداق آن...
باشیم در بعضی موارد ممکن است پذیرفته باشد یعنی بگوییم... به فرض بازنگری در قانون اساسی ما حق ندارند آزادی... این بندها را با دقت در آن گنجانده اند و... اصلش همان است و نمی شود قبول نداشته باشید عضو...
کد خبر: ۱۸۴۸۷۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۰۶


پول های کثیف درسینمای ایران؛
است با این وجود سؤالی که ذهن ها را درگیر... ساخته این است که این موضوع پولشویی تا چه حد... می تواند درست باشد ...
بستری برای پولشویی باشد و در سالهای اخیر برخی برای... از آن با عنوان پول های مشکوک نیز یاد می... درباره نامشخص بودن منشأ این پول ها چگونگی ورود آنها... این کار دست دارند شده است با این حال از...
کد خبر: ۱۸۳۴۱۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۲۹


شماره موبایل درحکم مدرک هویت؛
در ادامه شفاف سازی تراکنش های پولی هفته گذشته بانک... مرکزی دربخشنامه ای اعلام کرد تراکنش های موبایلی باید به... بانکی یکی باشد بانک مرکزی هفته گذشته بخشنامه ای را... فرآیند احراز هویت در تراکنش های موبایلی بر اساس یکی...
شده باشد تا امکان رهگیری هرنوع تراکنش و نقل و... انتقالات مالی وجود داشته باشد بدین ترتیب شماره موبایل درفرآیند... خواهد شد دولت و بانک مرکزی طی سال های اخیر... گام دیگر برای شفافیت پیش از ورود بانک مرکزی به...
کد خبر: ۱۸۲۵۱۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۲۴


یحیی آل اسحاق:
باشد و آلمان در دور اول ریاست spv را داشته... باشد اما با گذشت زمان اروپایی ها cft کنوانسیون مقابله... با تامین مالی تروریسم را پیش شرط اجرایی شدن این... مکانیزم جدید و امکان مبادلات مالی دانستند تاخیر در اجرای...
در فرانسه باشد و آلمان در دور اول ریاست spv... را داشته باشد اما با گذشت زمان اروپایی ها cft... کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم را پیش شرط اجرایی... شدن این مکانیزم جدید و امکان مبادلات مالی دانستند تاخیر...
کد خبر: ۱۸۱۲۷۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۱۹


ظریف؛
وزیر خارجه ایران با بیان اینکه اروپایی ها آمادگی هزینه...
با روزنامه خراسان به تشریح آخرین تحولات در عرصه سیاست... روابط با دیگران ائتلاف هایی داشته باشیم ما توانستیم روابط... خوبی با ترکیه و روسیه ایجاد کنیم و درباره سوریه... همکاری خوبی داشته باشیم که تنها مدل موفق همکاری در...
کد خبر: ۱۷۸۰۸۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۰۴


ملکشاهی خبر داد؛
رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی درباره آخرین... وضعیت قانون مبارزه با پولشویی در کشور گفت معتقدم لایحه... پولشویی تا پایان دی ماه تبدیل به قانون می شود... وی با تأکید براینکه چنین قانونی نمی توانست نیازهای کشور...
شعار سال الهیار ملکشاهی با بیان اینکه قانون مبارزه با... پولشویی سال ۸۶ در کشور به تصویب رسید اظهار کرد... قانون ۱۲ ماده ای پولشویی در آن مقطع مشکلات این... ۱۲ ماده وجود داشت وی با تأکید براینکه چنین قانونی...
کد خبر: ۱۷۷۱۵۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰


اصلاح قوانین پولشویی؛
یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام توصیحاتی درباره علت اهمیت... لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی که این روزها در... سال 1386 تاکنون 500پرونده برای متهمان پولشویی صادر شده که... به دلیل تعارض با قوانین دیگر هیچ کدام از مجرمین...
تشخیص مصلحت نظام درباره لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی... گفته اند من نظر خودم را در این باره می... گویم وی ادامه داد پولشویی اصطلاحی است که در ادبیات... مورد سوءظن قرار نگیرند رد پول را با گرداندن آن...
کد خبر: ۱۷۶۹۶۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۲۹


محسن رضایی در جمع دانشجویان؛
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره بررسی لوایح مربوط به... fatf گفت درباره این بحث که گفته شده این لوایح...
سالگی انقلاب اسلامی با انقلابی روبه روییم که عصاره مبارزات... ما باید ارزیابی صادقانه ای کرده و ببینیم در کجا... طرفی اگر با ناامیدی و بدون منطق دستاوردها را انکار... کنیم به یأس و ناامیدی دامن زده ایم پس باید...
کد خبر: ۱۷۶۳۲۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۲۶


عملکرد ستاد مبارزه با فساد؛
مبارزه با مفاسد اقتصادی بخصوص در سالی که اقتصاد کشور... گذشته است اما جلسات ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی...
شعار سال ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در سال... جاری با وجود پرکاری مفسدان اقتصادی در سال جاری تنها... 5 جلسه تا آذرماه برگزار کرده است مبارزه با مفاسد... جلسات ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی تنها 5 مرتبه...
کد خبر: ۱۷۶۲۷۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۲۶


هفته سختی در پیش است؟!
هفته سختی در پیش است ماشین جعل خبر با قدرت... به راه افتاده و حالا در شبکه های مجازی اخباری... نه فقط برای تخریب بازار ارز بلکه برای تخریب بنیان... هایی که بانک مرکزی بنا نهاده دست به دست می...
در ذخایر بانک مرکزی و این اخبار در حالی منتشر... شده است که بانک مرکزی به تازگی عملیات ساماندهی موسسات... مالی و اعتباری غیرمجاز و بازپرداخت بدهی های سپرده گذاران... بانک ها و نهادهای مالی مجاز بحرانی را متوجه سپرده...
کد خبر: ۱۷۵۷۹۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۲۴


تحلیل معاون حقوقی رئیس‌جمهور؛
معاون حقوقی رئیس جمهور در چهارمین دوره همایش مبارزه با... منسوب به دولت باشد معاون حقوقی رئیس جمهور در تحلیل... اقداماتی که در فضای کسب وکار باید در دستورکار قرار... گیرد بر این نکته اشاره کرد که اگر قرار باشد...
شعار سال چهارمین همایش مبارزه با فساد در پارلمان اقتصاد... برگزار شد و بار دیگر فعالان اقتصادی و دولتی ها... در مقابل یکدیگر قرار گرفتند و درخصوص مبارزه با فساد... تبادل نظر کردند این همایش به رسم سال های گذشته...
کد خبر: ۱۷۵۰۸۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۲۱


پیش‌فروش اخیر ایران‌خودرو قانونی بود؛
اخبار رسیده از بازارهای مهم کشور نشان می دهد محدودیت... یافتن بازار با شرایط تازه راه چندانی باقی نمانده است...
شعار سال بازار ایران در حال تطبیق خود با شرایط... تازه ابلاغی از سوی بانک مرکزی برای مقابله با پولشویی... است اخبار رسیده از بازارهای مهم کشور نشان می دهد... وفق یافتن بازار با شرایط تازه راه چندانی باقی نمانده...
کد خبر: ۱۷۴۹۵۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۲۰


آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین