سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
جستجو
برچسب: مقابله با پولشویی
تجربه جهانی پول ملی مجازی؛
حجم تراکنش روزانه فروش نفت یک کشور با میزان دو... میلیون بشکه و نرخ هر بشکه ۶۰ یورو باشد این... مجازی است به نظر می رسد اهمیت تبادل این نوع... جهان و از سوی دیگر محدودیت کشوردر برقراری ارتباط با...
کد خبر: ۱۵۵۵۹۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۲۲


یادداشت دکتر محمد کهندل؛
بیانیه اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران در خصوص...
شعارسال دکتر محمد کهندل اقتصاددان بیانیه اتاق بازرگانی صنایع معادن... شیوه و فرهنگ خوب ملت بزرگ ایران اسلامی است عالیجنابان... زمانی کشورهای صنعتی و استکباری که در راس آنها آمریکا... بود با سازمانهای مالی و پولی بین ­المللی عملا مدیریت...
کد خبر: ۱۵۵۵۲۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۲۱


مقابله با تحریم ها و تهدیدات اقتصادی؛
کرده است برخی در داخل برای تطبیق استانداردهای داخلی با... استاندارهای مالی و بانکی این نهاد بین الدولی تلاش می...
الشعاع قرار دادن ارتباط های سیاسی ایران با برخی گروه... مالی و پولی داخلی ایران با استانداردهای این گروه کجاست... سرباز بزند با چه تبعاتی روبه رو خواهد شد گامی... زبان ساده تر می توان گفت که 35 کشور عضو...
کد خبر: ۱۵۵۳۹۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۲۰


هند در مبارزه با فساد ساختاری (قسمت اول)؛
مقابله با پولشویی شناسایی و برخورد با شرکت های کاغذی...
فرهنگ هندوستان به شمار می رفت و مقابله با آن... بود ناراندرا مودی در انتخابات سراسری سال 2014 هم ریشه... پس از موفقیت در انتخابات نیز از همان ابتدا اراده... خود برای مقابله با رشوه و فساد در هند را...
کد خبر: ۱۵۵۰۱۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۱۹


آزمونCFT برای بهارستان‌نشینان؛
اقدام هفته قبل کمیسیون امنیت ملی مجلس در قبال لایحه... الحاق به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم cft این...
لایحه بحث برانگیز شده و نظر خود را – با... بینی نشده نسبت به لایحه سکوت کرد و با یادآوری... داد و گفت با توجه به اینکه قبلاً کمیسیون امنیت... کردیم که نظر کمیسیون امنیت ملی درباره این لایحه همان...
کد خبر: ۱۵۱۳۱۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۰۳


دکتر پیمان مولوی عنوان کرد؛
یک اقتصاددان میگوید سیستم معیوب بانکی کشور را با مشکلات...
شعار سال روز گذشته بیانیه اعضای اتاق بازرگانی در ضرورت... تصمیم گیری درمورد قانون مقابله با تامین منابع مالی تروریسم... است به زعم اتاق بازرگانی عدم پیوستن به این قانون... ایران به دلیل بالارفتن ریسک سرمایه گذاری و تحریم های...
کد خبر: ۱۵۰۹۱۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۰۱


دستاوردهای برجام اروپایی؛
باگذشت ۳ ماه از مذاکرات دولت با اتحادیه اروپا برای... شواهد نشان می دهد اتحادیه اروپا اراده ای برای مقابله... با تحریم های ایران ندارد ...
ماه سیاست دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر باقی ماندن... برای مقابله با تحریم های آمریکا را انجام دهد با... توجه به گذشت حدود ۳ ماه از مذاکرات دولت با... اراده ی سیاسی برای همکاری با ایران در راستای مقابله...
کد خبر: ۱۴۹۶۷۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۲۷


وضعیت ایران در FATF؛
از ابتدای سال جاری کلیدواژه های fatf cft پالرمو پولشویی... شنیده شده است شاید هنوز هم بسیاری از مخاطبان رسانه... ها سوالات بسیاری درباره معنا و مفهوم این واژگان داشته... باشند ...
همان منطقه است که مبادلات بانکی در آن بدون مشکل... انجام خواهد شد کما اینکه ۱۳ آبان دور دوم بازگشت... fatf و آخرین وضعیت لوایح چهارگانه به زبان ساده توضیح... جی ۷ در پاریس برای مبارزه با پول شویی تأسیس...
کد خبر: ۱۴۹۶۰۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۲۷


بسته‌ تضمین‌های اروپا پوچ از آب درآمد؛
سیاسی برای مقابله با تحریم های آمریکا را ندارد بلکه... برای مقابله با تحریم های آمریکا سنگ fatf را جلوی...
ویژه اروپا گرفت به دنبال این تصمیم مقام معظم رهبری... خواهیم با این سه کشور اروپایی ادامه بدهیم من به... یک شیوه دیگر 2 مقام معظم رهبری با تاکید بر... رحمه الله امام خامنه ای در رابطه با برجام و...
کد خبر: ۱۴۷۸۶۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۲۰


حسین قریبی ، دستیار وزیر امور خارجه تشریح کرد:
موسوم به fatf که نقش نظارتی آن بر مبادلات نهادهای... المللی را برای بازگرداندن نام ایران به فهرست سیاه تحت... بر نظام بانکی کشور را نهادینه و قانونی کند آغاز... داشتن دوماهه لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله...
شعار سال با حسین قریبی دستیار وزیر امور خارجه ایران... نباید زمان را برای تحقق بخشیدن به پیش شرط های... دیپلماتیک با ایران را می خوانید موضوع عضویت ایران در... را در خصوص کشورهای جامعه بین الملل دنبال می کند...
کد خبر: ۱۴۴۵۹۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۰۷


فلاحت پیشه :
که با رد لایحه fatf چه مشکلاتی برای کشور و... رسیدن لایحه مبارزه با پولشویی برای دولت مهم بود در... حال حاضر عمده ایرادی که شورای نگهبان جهت جلوگیری از... ورود به موضوعات پولشویی مرتبط با دولت هاست البته شورای...
شعار سال عباسعلى کدخدایى شنبه در جریان نشست خبرى خود... با اشاره به لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویى گفت... این لایحه جزو مصوبات ٤ گانه موسوم به fatf بود... و اعضاى شوراى نگهبان صرفنظر از ایرادات ماهیتى آن اعلام...
کد خبر: ۱۴۱۷۱۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۲۵


عضو اتاق ایران:
عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران... گفت چنانچه اتحادیه اروپا خط اعتباری به صورت فاینانس برای...
شعارسال عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی... ایران گفت چنانچه اتحادیه اروپا خط اعتباری به صورت فاینانس... ای و همچنین خدمات فنی و مهندسی پروژه ها با... استفاده از تسهیلات اعتباری خارجی میان مدت و وفق قرارداد...
کد خبر: ۱۳۹۳۳۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۱۶


فاصله گرفتن روسیه از ایران؛
میز مذاکرات بازمی گردد در این راستا رئیس جمهور آمریکا... از نپیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با پول شویی سوءاستفاده... کرده و از سوییفت می خواهد رابطه با ایران را...
گذشته با وجود ابراز همکاری و حمایت اروپایی ها دیپلماسی... سرگشاده به دولتمردان آمریکا گذراند تا دوباره فرصت فعالیت پیدا... کند به عبارت دیگر به جز اروپایی ها چین هند... کنند به عبارت دیگر اگر اروپایی ها به خرید یک...
کد خبر: ۱۳۸۱۶۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۱۰


روابط ایران و قطر؛
امیر قطر در ادامه روند رو به رشد روابط با... ایران با صدور فرمانی محمد سعد الفهید الهاجری را به... اقدام دوحه از سوی تحلیلگران و ناظران با گمانه زنی... و انفعالات شتابان منطقه ای است در این گزارش با...
روابط با ایران با صدور فرمانی محمد سعد الفهید الهاجری... کرد این اقدام دوحه از سوی تحلیلگران و ناظران با... روند فعل و انفعالات شتابان منطقه ای است در این... گزارش با رمزگشایی از این اقدام به سه متغیر نگرانی...
کد خبر: ۱۳۴۸۴۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۲۶


سخنان شخصیت های مهم آمریکایی درباره FATF؛
اقدام را تکمیل کننده پازل تحریم­های بانکی و هوشمندتر شدن...
اقدام را تکمیل کننده پازل تحریم­ های بانکی و هوشمندتر... در مجلس ایران از جمله کنوانسیون مبارزه با تامین مالی... کشور استدلال می ­کنند که اجرای دستورات fatf باعث خروج... دستورات این نهاد باعث خشم صهیونیست­ها و آمریکایی­ها خواهد شد...
کد خبر: ۱۳۳۴۰۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۲۰


عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت:
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه دولت... باید گره مسائل اقتصادی کشور را از برجام و fatf... باز کند گفت واردات ۲۰ میلیون دست پیراهن مشکی با...
شعارسال عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه... دولت باید گره مسائل اقتصادی کشور را از برجام و... fatfباز کند گفت واردات ۲۰ میلیون دست پیراهن مشکی با... سازگار نیست حسینعلی حاجی دلیگانی با بیان اینکه یک صدم...
کد خبر: ۱۳۲۳۲۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۱۴


عراقچی در گفتگوی ویژه خبری تلویزیون؛
عراقچی یکشنبه در گفتگویی با صدا و سیما گفت "فقط... شد که با چهار کشور اروپایی گفت و گوهایی انجام...
شعارسال عباس عراقچی معاون وزارت خارجه ایران می گوید که... با فشار آمریکا بر برجام رهبران فرانسه آلمان و بریتانیا... برای انجام مذاکراتی گسترده تر با ایران که شامل به... عراقچی یکشنبه در گفتگویی با صدا و سیما گفت "فقط...
کد خبر: ۱۳۰۹۲۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۰۷


در نشست خبری مطرح شد؛
شعارسال محمد باقر نوبخت در نشست خبری هفتگی با اصحاب... رسانه بابیان این که در هفته گذشته اتفاقات بسیاری رخ... اتحادیه اروپا را هم مشاهده کردید وی با اشاره به... رئیس سازمان برنامه و بودجه در خصوص ثبت واردات با...
کد خبر: ۱۲۸۱۹۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۲۶


زنان تحصیلکرده و رشد اقتصاد ایران؛
توسعه دست پیدا کند باید تجارت خود را بیشتر و... گسترده تر کند و مشارکت زنان در بازار کار را... با درآمد پایین ازجمله سیاست هایی است که می تواند... مشارکت زنان در بازار کار را افزایش دهد و اگر...
کد خبر: ۱۲۰۴۲۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۱/۱۹


سالی سخت؛ اما گذشت؛
گذاران آن ها از بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر... بازار پول خواستند تا پول آن ها را پس بدهد... و زمانبر بود نهایتاً با تصمیم سران قوا قرار براین... شد که از طریق خطوط اعتباری بانک مرکزی براساس اولویت...
شعارسال بازار پول در سال ۱۳۹۶ روز های دشواری را... سپری کرده است برخورد با مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز... اجرای استاندارد های گزارشگری بانک ها و همچنین حجم بالای... نقدینگی مهمترین چالش های نظام بانکی در این سال بود...
کد خبر: ۱۱۹۶۱۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۱/۱۵


آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین