سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
جستجو
برچسب: مقابله با پولشویی
تحلیل معاون حقوقی رئیس‌جمهور؛
معاون حقوقی رئیس جمهور در چهارمین دوره همایش مبارزه با... منسوب به دولت باشد معاون حقوقی رئیس جمهور در تحلیل... اقداماتی که در فضای کسب وکار باید در دستورکار قرار... گیرد بر این نکته اشاره کرد که اگر قرار باشد...
شعار سال چهارمین همایش مبارزه با فساد در پارلمان اقتصاد... برگزار شد و بار دیگر فعالان اقتصادی و دولتی ها... در مقابل یکدیگر قرار گرفتند و درخصوص مبارزه با فساد... تبادل نظر کردند این همایش به رسم سال های گذشته...
کد خبر: ۱۷۵۰۸۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۲۱


پیش‌فروش اخیر ایران‌خودرو قانونی بود؛
اخبار رسیده از بازارهای مهم کشور نشان می دهد محدودیت... یافتن بازار با شرایط تازه راه چندانی باقی نمانده است...
شعار سال بازار ایران در حال تطبیق خود با شرایط... تازه ابلاغی از سوی بانک مرکزی برای مقابله با پولشویی... است اخبار رسیده از بازارهای مهم کشور نشان می دهد... وفق یافتن بازار با شرایط تازه راه چندانی باقی نمانده...
کد خبر: ۱۷۴۹۵۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۲۰


بی پایانی فساد اقتصادی؛
عواملی چون انباشت تورم و عدم ساماندهی تراکنش ها موجب... نوسانات شدید قیمت ها به خصوص در بازار ارز شده... اقدامات مثبت و تاثیرگذار بانک مرکزی در کنترل نوسانات قیمتی...
از اقدامات مثبت و تاثیرگذار بانک مرکزی در کنترل نوسانات... نقطه مطلوب اقدامات دیگری نیز باید انجام شود افزایش بی... انباشت تورم و عدم ساماندهی تراکنش ها موجب نوسانات شدید... قیمت ها به خصوص در بازار ارز شده است محدودیت...
کد خبر: ۱۷۴۹۴۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۲۰


دلایل افزایش قیمت خودرو اعلام شد؛
در حالی که قیمت ارز در بازار در کانال یازده... بر صدر اخبار نشسته است ...
تومان قرار دارد امروز بازار ارز در حالی در وضعیت... عامل این اتفاق بوده است بانک مرکزی محدودیت هایی را... این اقدام مقابله با پولشویی و پیشگیری از این اقدام... مبارزه با پولشویی اجرا شده و اتفاقاً تاثیر بسزایی هم...
کد خبر: ۱۷۴۷۲۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۱۹


سخنگوی وزارت خارجه؛
سخنگوی وزارت خارجه گفت تلاش برای ایجاد ساختار مبارزه با... پولشویی نقطه قوت نظام است ی ادامه داد نهادهای بین... سازوکارهای اجرایی مقابله با پولشویی توجه می کنند تا نفس... وجود جرم پولشویی در هر کشور و به هر میزان...
شعار سال بهرام قاسمی گفت متأسفانه برخی رسانه ها با... حتی با انتشار مطالب ساختگی تلاش دارند تا بر اساس... خود دست یابند بارها بیان شد که وجود پولشویی در... که اهمیت دارد وجود اراده مبارزه با جرائم مالی و...
کد خبر: ۱۷۴۱۷۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۱۶


بخشنامه جدید بانک مرکزی؛
بانک مرکزی اخیراً بخشنامه جدید چک های تضمین شده را... به بانک ها ابلاغ کرده است با الزام به دریافت... مشخصات ذی نفع و همچنین فاقد اعتبار بودن انتقال چک... می توان امیدوار بود مبارزه با پولشویی در کشور سازمان...
شعارسال بانک مرکزی اخیراً بخشنامه جدید چک های تضمین شده... را به بانک ها ابلاغ کرده است با الزام به... دریافت مشخصات ذی نفع و همچنین فاقد اعتبار بودن انتقال... چک می توان امیدوار بود مبارزه با پولشویی در کشور...
کد خبر: ۱۷۳۹۳۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۱۵


بررسی مجدد CFT؛
برنامه مجلس شورای اسلامی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه... با تامین مالی تروریسم cft را در دست بررسی دارد... تا تکلیف مذاکرات دولت با اروپا برای مشخص شدن سرنوشت... رسید اما در ۶ آبان شورای نگهبان با ۲۲ ایراد...
کد خبر: ۱۷۳۷۶۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۱۴


مبارزه با پولشویی؛
یکی از مهندسان پروژه نرم افزار ضد پولشویی شرکت داده... از طریق بانک ها معرفی کرد ...
شعارسال یکی از مهندسان پروژه نرم افزار ضد پولشویی شرکت... افراد از طریق بانک ها معرفی کرد زهرا سالک با... اشاره به اهمیت مقابله با پولشویی برای سلامت اقتصادی یک... جامعه گفت یکسری الزامات از سوی بانک مرکزی وجود دارند...
کد خبر: ۱۷۳۳۰۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۱۲


ارز ثبات را تجربه می کند؟
رقمی اقتصادی بود اما با بازگشت تحریم ها بازهم وارد... دوره انقباض اقتصادی شد که این مساله می تواند تاثیر... کشور داشته باشد اشتغال که هم اکنون هم یکی از... نرخ تورم در ایران در یک سال اخیر با سرعت...
کد خبر: ۱۷۳۲۱۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۱۲


کواکبیان:
نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه بنده مخالف... این هستم که در دانشگاه احزاب شعبه داشته باشند گفت...
شعار سال نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه... باشند گفت واقعیت این است که مجلس در راس امور... دانشگاه شریف با اشاره به ماندگار بودن کار در راه... خدا گفت اگر کار برای رضای خدا باشد حتما ماندگار...
کد خبر: ۱۷۲۹۹۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۱۱


گفتگو با شمس‌الدین حسینی؛
برنامه دستخط با حضور سید شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد...
شعار سال برنامه دستخط امروز با حضور سید شمس الدین... با برنامه دیگر از برنامه دست خط در خدمت شما... خاص ما باشد و ناگفته های زیادی در این برنامه... است تقریباً پنج سالی است که در جایی حرف نزده...
کد خبر: ۱۷۲۹۹۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۱۱


محمدرضا تابش:
باید از وزیر امور خارجه که نفر اول کشورمان در... عرصه دیپلماسی است حمایت کنیم نه اینکه با تحت فشار...
شعارسال باید از وزیر امور خارجه که نفر اول کشورمان... در عرصه دیپلماسی است حمایت کنیم نه اینکه با تحت... وزیر امور خارجه کشورمان در خصوص پولشویی موجب به راه... انداخته اند این است که پولشویی در کشور وجود ندارد...
کد خبر: ۱۷۱۸۷۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۰۶


امیری عنوان کرد؛
معاون پارلمانی رئیس جمهور با اشاره به این که قاچاق... این شرایط قاچاقچیان در صدد پولشویی هستند وی ادامه داد... بخشی از نیروهای کشور ما در راه مبارزه با مواد... مخدر شهید شدند وجود ستاد مبارزه با مواد مخدر و...
شعار سال حسینعلی امیری درباره اظهارات وزیر خارجه در خصوص... پولشویی در کشور بیان کرد پولشویی یکی از جرایمی است... قانون مقابله با پولشویی وضع کنند کشور ما هم در... به سمت اروپاست و طبیعی است که قاچاقیچیان درصدد پولشویی...
کد خبر: ۱۷۱۶۷۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۰۵


باوجود تصورات دولتمردان روحانی؛
میلیارد تومان منافع باندهای پولشویی نهفته است و از پولشویی... های با حجم حتی ۳۰ هزار میلیارد تومان در ایران...
مصاحبه ای با یکی از رسانه های حامی دولت از... وقوع پولشویی های با حجم چند ده هزار میلیارد تومانی... در ایران سخن گفت وی در مصاحبه خود درباره انتقادات... اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی گفت برخی از این...
کد خبر: ۱۷۱۴۱۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۰۴


یادداشت احمد خانجان:
محمدجواد ظریف چندی پیش مدعی شده بود که پولشویی گسترده... در کشور وجود دارد اظهارات او با انتقادات گسترده محافل...
شعارسال محمدجواد ظریف چندی پیش مدعی شده بود که پولشویی... گسترده در کشور وجود دارد اظهارات او با انتقادات گسترده... کرده بود که "در ایران خیلی ها از پولشویی منفعت... می برند و آنجاهایی که هزاران میلیارد پولشویی انجام می...
کد خبر: ۱۷۱۳۱۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۰۳


جنیدی:
معاون حقوقی ریاست جمهوری با اشاره به این که در... حال حاضر اطلاعاتی درباره ی مبداء و مقصد پولشویی در... از جرایم سازمان یافته وارد سیستم بانکی کشور شود ...
شعارسال معاون حقوقی ریاست جمهوری با اشاره به این که... در حال حاضر اطلاعاتی درباره ی مبداء و مقصد پولشویی... حاصل از جرایم سازمان یافته وارد سیستم بانکی کشور شود... با بیان این که لایحه مقابله با جرایم سازمان یافته...
کد خبر: ۱۷۰۹۸۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۰۱


به نقل از رویترز؛
مدیر ارشد بانک مرکزی اروپا روز سه شنبه اعلام کرد... این بانک تحقیقات در مورد بانک هایی را که در... معرض خطر بالای پولشویی هستند افزایش می دهد ...
از نهادهای دیده بان برای تبادل اطلاعات در مورد این... سوی ساز و کار نظارتی واحد بانک مرکزی اروپا به... یک سری رسوایی در زمینه پولشویی است که بانک های... قرار داده است مدیر ارشد بانک مرکزی اروپا یادآور شد...
کد خبر: ۱۷۰۶۰۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۳۰


دهقان در نشست علنی مجلس؛
نماینده مجلس گفت برخی از مقامات مذاکره کننده با گروه... fatf بیش از آنکه به دنبال منافع ملت و مبارزه... با پولشویی در مذاکرات باشند به فکر اخذ ویزای اقامت...
علنی امروز مجلس یکشنبه ۲۷ آبان ۹۷ گفت در حالی... اختصاص یافت متأسفانه دولت رفتاری حقارت آمیز با زائران اربعین... به مرزهای بیابانی و شهرهای پر ازدحام عراق فرستاد تا... عراقی را حداکثر با ۲۰ درصد کمتر از قیمت آزاد...
کد خبر: ۱۶۹۹۴۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۲۷


یادداشت حسین شریعتمداری؛
و دیگری از اصلاح طلبان در دانشگاه به مناظره نشسته... طلب سخن می گفت با سر و صدا به او... طلب هستم البته باید می گفت به سخن توجه کنید... کردند با تغییر صورت مسئله روی این اظهارات نسنجیده سرپوش...
کد خبر: ۱۶۹۳۱۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۲۴


پولشویی ؛
پولشویی از جمله نارسایی هایی است که در صورت ظهور... این عرصه با چالش های فراوانی مواجه می سازد...
شعارسال پولشویی از جمله نارسایی هایی است که در صورت... در این عرصه با چالش های فراوانی مواجه می سازد... پولشویی از نمونه نارسایی ها و به تعبیری فساد های... و بروز آن در هر اقتصادی زیان بار و خسران...
کد خبر: ۱۶۷۸۰۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۱۸


آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین