سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
جستجو
برچسب: پولشویی و قاچاق بانک ها
نوبخت؛
سخنگوی دولت گفت احیاى دوباره کارت سوخت به معنى دو... نرخى شدن قیمت بنزین نیست و بیشتر به خاطر کارهاى... عملیاتى و اجرایى استفاده خواهد شد ...
شعارسال محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت در نشست هفتگی با اصحاب... رسانه با اشاره به راهپیمایی روز قدس اظهار کرد فصل... مشترکی بین همه ادیان و ملت ها از برداشت ظلم... به مردم فلسطین ایجاد شده است با این نمادهای انسان...
کد خبر: ۱۳۴۱۵۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۲۳


نمایندگان مجلس مطرح کردند؛
فتحی مخالفتی که ما الان در مجلس شاهد هستیم تنها... بخش پیدای این داستان است و گرنه بخش هدایت کننده... این جریان و جایی که فشارها تولید می شوند و... به طیفی در مجلس خط داده می شود همچنان بخش...
شعارسال در آبان ماه سال گذشته بود که دولت لایحه... گروه ویژه اقدام مالی یا همان fatf را به مجلس... تقدیم کرد حالا امروز قرار است نمایندگان به این لایحه... رأی دهند لایحه ای که مخالفان و موافقان بسیاری دارد...
کد خبر: ۱۳۲۱۱۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۱۳


ایران در مسیر اجرای توصیه‌های FATF؛
نایب رئیس مجلس این قانون به دنبال تعریف مصادیق تروریسم... است نه اینکه چه گروه هایی تروریسم هستند و این... مهم کمک مالی و حمایت از حزب الله و حماس... را با خطر مواجه نمی کند...
شعارسال گروه ویژه اقدام مالی مشترک که در ایران به... اسم اختصاری انگلیسی آن fatf بیشتر شناخته می شود سازمانی... بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹ با ابتکار هفت... کشور صنعتی مشهور g۷ برای توسعه سیاست های مبارزه با...
کد خبر: ۱۳۰۸۱۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۰۷


معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری؛
معاون پارلمانی رئیس جمهوری از آمادگی دولت برای پاسخ گویی... به شبهات برخی نمایندگان درباره لایحه fatf در کمیسیون ها... و صحن علنی مجلس خبر داد ...
شعارسال حسینعلی امیری در مورد لایحه fatf و جنجال هایی... که در مجلس ایجاد کرده است و اینکه آیا لایحه... در نهایت در مجلس تصویب می شود یا خیر گفت... اکنون نمی توان در مورد تصویب آن داوری کرد اما...
کد خبر: ۱۳۰۵۴۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۰۶


جلسه علنی مجلس تصویب شد؛
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به اصلاحیه قانون... پولشویی تصویب کردند که اصل مال و درآمد حاصل از... ارتکاب جرم پولشویی مصادره شود و افشای اسناد برای استفاده... شخصی را نیز مشمول مجازات دانستند ...
شعارسال نمایندگان در ادامه جلسه علنی امروز سه شنبه مجلس... شورای اسلامی ماده 9 لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی... را با 153 رای موافق 24 رای مخالف و 6... رای ممتنع از مجموع 230 نماینده حاضر تصویب کردند نمایندگان...
کد خبر: ۱۲۸۱۶۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۲۵


پشت پرده تصویب لوایح چهار قلو در مجلس؛
عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس از جلسات محرمانه... بین دولت و مجلس برای تصویب لوایح چهارگانه در مجلس... خبر داد و گفت برخی آقایان تصمیم گرفتند تا تیر... ماه این لوایح چهار قلو در مجلس مصوب و تحویل...
شعارسال حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر برخوار و میمه... در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تصویب این لایحه... در دستور کار صحن و کمیسیونهای تخصصی مجلس قرار دارد... افزود لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی لایحه اصلاح قانون...
کد خبر: ۱۲۷۷۸۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۲۴


ایران به دام طرح آمریکا می‌افتد؟
در موضوع روابط ایران و بانکهای خارجی آنچه که مهم... است مسئله تحریم های ثانویه بانکی آمریکاست این تحریم ها... از سال ۲۰۱۰ علیه ایران تشدید شده و تا الان... نیز ادامه پیدا کرده است و برجام نیز در آنها...
دولت درباره موضوع پولشویی و موضوع تامین مالی تروریسم در... دستور صحن علنی مجلس است این سه لایحه که با... قید فوریت به مجلس تقدیم شده و به صحن علنی... آمده است شامل لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی...
کد خبر: ۱۲۶۳۲۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۱۶


سالی سخت؛ اما گذشت؛
پس از آنکه معضل مؤسسات غیرمجاز برملا شد و بسیاری... از آن ها به مشکلات مالی عدیده ای برخوردند سپرده... گذاران آن ها از بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر... بازار پول خواستند تا پول آن ها را پس بدهد...
شعارسال بازار پول در سال ۱۳۹۶ روز های دشواری را... سپری کرده است برخورد با مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز... اجرای استاندارد های گزارشگری بانک ها و همچنین حجم بالای... نقدینگی مهمترین چالش های نظام بانکی در این سال بود...
کد خبر: ۱۱۹۶۱۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۱/۱۵


چوب حراج بانک‌ها به اموال مازاد؛
معاون وزیر اقتصاد گفت از ۱۰ دی امسال تا ۱۲... اسفند ۱۵ هزار میلیارد ریال از سهام شرکت ها و... ۳ هزار میلیارد ریال از املاک بانک ها آزاد شد...
های ستاداقتصاد مقاومتی پیشرفت داشتیم در برنامه گفتگوی ویژه خبری... شبکه دو سیما گفت در ۱۰ ماهه نخست امسال در... ۸۱ درصد طرح هایی که ستاد اقتصاد مقاومتی به این... وزارتخانه ابلاغ کرد پیشرفت داشتیم معاون وزیر اقتصاد با بیان...
کد خبر: ۱۱۷۱۸۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹


صندوق بین‌المللی پول هشدار داد؛
صندوق بین المللی پول با پیش بینی رشد ۴ ۲... اجرای طرح افزایش قیمت سوخت نرخ تورم که هم اکنون... زیر ۱۰ درصد است دوباره دو رقمی خواهد شد ...
شعارسال هیئت مشاوره ای ماده 4 صندوق بین المللی پول... در گزارش پایانی مأموریت سال 2017 برای ایران پیش بینی... کرده است رشد تولید ناخالص داخلی واقعی در سال 1396... دستور کار قرار دهد صندوق بین المللی پول در گزارش...
کد خبر: ۹۹۲۸۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۲۸


شایعه‌ خبری؛
خبر مرگ خاوری تاکنون صحت نداشته و توسط هیچ منبع...
شدن محمود رضا خاوری بانکدار سابق ایرانی با اتهام اختلاس... 3 هزار میلیارد تومان در حال انتشار است شایعه خبری... که تاکنون صحت آن توسط هیچ منبع معتبری مورد تایید... قرار نگرفته است به گزارش نامه نیوز گفتنی است خاوری...
کد خبر: ۹۷۳۴۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۱۹


بخشنامه بانک مرکزی؛
اداره مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی... بخشنامه استفاده بانک ها از فرم یکنواخت عقود و اعطای...
شعارسال این بانک در این بخشنامه با تاکید بر لزوم... استفاده از فرم یکنواخت عقود و اعطای یک نسخه از... قرارداد به مشتریان جهت اطلاع مدیران عامل بانک های دولتی... غیردولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک...
کد خبر: ۹۶۶۲۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۱۵


عراقچی:
سید عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای... کشورمان اظهار کرد بحث فعالیت های موشکی بحث امنیت ملی... و دفاعی ماست و ما در مورد آن نه مذاکره... و نه مصالحه می کنیم ...
شعار سال سید عباس عراقچی در گفت وگوی ویژه خبری... شبکه دوم سیما اظهار کرد در بحث تحریم ها یک... سری تحریم ها تا زمانی که برداشته شود به لحاظ... تکنیکی و فنی زمان می برد از دیگر سو در...
کد خبر: ۱۳۶۳۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۱/۱۶


آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین