سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
جستجو
برچسب: پولشویی و قاچاق بانک ها
انتقاد از استیضاح ظریف:
این روزها جریان منتقد و مخالف دولت در مجلس سرو... صدای زیادی دارد و به هر بهانه ای از هجمه... به دولت فروگذار نمی کند طرح استیضاح های پی درپی... و حتی طرح استیضاح رئیس مجلس در شرایطی است که...
شعار سال این روزها جریان منتقد و مخالف دولت در... مجلس سرو صدای زیادی دارد و به هر بهانه ای... از هجمه به دولت فروگذار نمی کند طرح استیضاح های... پی درپی و حتی طرح استیضاح رئیس مجلس در شرایطی...
کد خبر: ۱۷۳۰۲۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۱۱


پول شویی به عملی گفته می شود که از طریق... آن پول های به دست آمده از منابع غیرقانونی به... چرخه اقتصاد قانونی وارد شده است به شکلی که مجرم... بتواند بدون پیگرد قانونی از آن استفاده کند ...
شعار سال پول شویی به عملی گفته می شود... که از طریق آن پول های به دست آمده از... منابع غیرقانونی به چرخه اقتصاد قانونی وارد شده است به... شکلی که مجرم بتواند بدون پیگرد قانونی از آن استفاده...
کد خبر: ۱۷۱۶۹۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۰۵


برآوردها از پولشویی در ایران؛
چندی پیش سیدجواد کاظمی تبار متخصص داده کاوی و الگوهای... پولشویی در مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری آماری از... حجم پول کثیف ایران ارائه داد در این تحقیق حجم... پول های کثیف برای سال های ۱۳۵۲ تا ۱۳۸۰ تخمین...
شعار سال برآورد فیروزه خلعتبری از از حجم اقتصاد زیرزمینی... در سال ۱۳۶۹ نشان داد که حجم اقتصاد زیرزمینی کشور... در سال ۶۵ حدود ۲۱۰ میلیارد تومان بود معادل 14... 4 درصد از تولید ناخالص داخلی در آن زمان خلعتبری...
کد خبر: ۱۷۱۶۷۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۰۵


درهای فساد باز است!
برآورد فیروزه خلعتبری از از حجم اقتصاد زیرزمینی در سال... ۱۳۶۹ نشان داد که حجم اقتصاد زیرزمینی کشور در سال... ۶۵ حدود ۲۱۰ میلیارد تومان بود معادل 14 4 درصد... از تولید ناخالص داخلی در آن زمان ...
شعار سال برآورد فیروزه خلعتبری از از حجم اقتصاد زیرزمینی... در سال ۱۳۶۹ نشان داد که حجم اقتصاد زیرزمینی کشور... در سال ۶۵ حدود ۲۱۰ میلیارد تومان بود معادل 14... 4 درصد از تولید ناخالص داخلی در آن زمان خلعتبری...
کد خبر: ۱۷۱۰۴۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۰۲


احمد امیرآبادی:
احمد امیرآبادی نماینده قم و عضو هیأت رئیسه مجلس شورای... اسلامی با اشاره به اظهارات محمّدجواد ظریف وزیر امور خارجه... مبنی بر وجود پولشویی گسترده در ایران گفت مطالبی که... در سایت خبرآنلاین به وزیر امور خارجه منتسب شده و...
شعار سال عضو هیأت رئیسه مجلس اظهارات ظریف مبنی بر... وجود پولشویی گسترده در ایران را تهمتی بزرگ به نظام... جمهوری اسلامی ایران دانست و تصریح کرد این اظهارات کاملا... قم و عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره...
کد خبر: ۱۶۸۷۱۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۲۲


معاون حقوقی رییس جمهوری:
اید توجه داشت که تصویب لوایح چهارگانه قبل از هر... چیز به خود ما کمک می کند که بانکداری بهتری... داشته باشیم و امکان نقل انتقالات مالی ناشی از برخی... جرائم و تخلفات مالی را کاهش دهیم به همین دلیل...
شعار سال معاون حقوقی رییس جمهوری گفت تمدید تعلیق از... لیست کشورهای مشمول اقدامات سخت مقابله ای مالی و بانکی... fatf یک موفقیت دیگر در نبرد حقوقی هوشمندانه ای است... که دولت و ملت ایران برمبنای معیارهای مشروعیت و مدنیت...
کد خبر: ۱۶۳۶۵۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۲۸


مواضع رهبری در موردFATF؛
شورای نگهبان در حال رسیدگی به سرنوشت لوایح مربوط به... fatf است و در روزهای آینده نظر خود را خواهد... داد ولی چند نکته کلیدی در این مسأله وجود دارد... که نیازمند توجه است...
شعار سال برخورد رهبرانقلاب با بررسیfatfبه این معناست که رد... یا تصویب آن مخالف اهداف راهبردی نظام نیست شورای نگهبان... در حال رسیدگی به سرنوشت لوایح مربوط به fatf است... و در روزهای آینده نظر خود را خواهد داد ولی...
کد خبر: ۱۶۲۸۵۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۲۴


گفتگو با حسن بهشتی‌پور؛
برخی مدعی شده اند که تصویب این لوایح امنیت ملی... آیا اطلاعات بانکی و حسابرسی از بانک ها و برخی... حساب ها به معنای امنیت ملی است از همین جا... می توان دریافت که بحث ها حول مسأله ای به...
شعار سال هفته آینده بار دیگر لوایح مربوط به اف... ای تی اف در دستور کار مجلس قرار می گیرد... که فرایند بررسی لوایح مربوط به این نهاد بین المللی... را بررسی می کنیم می بینیم که مسأله لوایح چهارگانه...
کد خبر: ۱۵۷۱۰۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۲۷


وضعیت ایران در FATF؛
از ابتدای سال جاری کلیدواژه های fatf cft پالرمو پولشویی... و امثال این ها در فضای مجازی و رسانه ها... شنیده شده است شاید هنوز هم بسیاری از مخاطبان رسانه... ها سوالات بسیاری درباره معنا و مفهوم این واژگان داشته...
شعارسال یک ماه و نیم تا پایان مهلت سه ماهه... گروه اقدام مالی fatf به ایران برای خارج شدن از... لیست خاکستری و رفتن به منطقه سبز مانده منطقه سبز... همان منطقه است که مبادلات بانکی در آن بدون مشکل...
کد خبر: ۱۴۹۶۰۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۲۷


تاکتیک اتاق جنگ خزانه‌داری؛
کتاب هنر تحریم ها نوشته ریچارد نفیو که در ایران... با استقبال روبه رو شد ذیل اندیشه ای تدوین شده... که در کتاب بارها به آن ارجاع شده است کتاب... عصیان جنگ خزانه داری در عصر جدید نوشته خوان زارات...
شعارسال درواقع طراحی های کتاب هنر تحریم ها براساس جنگ... خزانه داری انجام شده است خوان زارات در این کتاب... به شرح مختصات سلاح طراحی شده در وزارت خزانه داری... آمریکا برای مقابله با تامین مالی تروریسم و فعالیت های...
کد خبر: ۱۴۳۶۳۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۰۳


اطلاعیه جدید بانک مرکزی؛
بانک مرکزی در بخشنامه ای به شبکه بانکی اصلاح مواد... ۳ و ۴ دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اسناد... بانکی و اوراق بهادار بی نام همراه مسافر را ابلاغ...
شعارسال ماده 3 دستورالعمل اشاره شده به این صورت اصلاح... شده است در موارد ارجاعی که ظن به پولشویی و... تامین مالی تروریسم از سوی گمرک ج ا ا وجود... ندارد بانک ملی ایران می بایست صرفا نسبت به شمارش...
کد خبر: ۱۴۳۴۹۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۰۲


نوبخت؛
سخنگوی دولت گفت احیاى دوباره کارت سوخت به معنى دو... نرخى شدن قیمت بنزین نیست و بیشتر به خاطر کارهاى... عملیاتى و اجرایى استفاده خواهد شد ...
شعارسال محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت در نشست هفتگی با اصحاب... رسانه با اشاره به راهپیمایی روز قدس اظهار کرد فصل... مشترکی بین همه ادیان و ملت ها از برداشت ظلم... به مردم فلسطین ایجاد شده است با این نمادهای انسان...
کد خبر: ۱۳۴۱۵۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۲۳


نمایندگان مجلس مطرح کردند؛
فتحی مخالفتی که ما الان در مجلس شاهد هستیم تنها... بخش پیدای این داستان است و گرنه بخش هدایت کننده... این جریان و جایی که فشارها تولید می شوند و... به طیفی در مجلس خط داده می شود همچنان بخش...
شعارسال در آبان ماه سال گذشته بود که دولت لایحه... گروه ویژه اقدام مالی یا همان fatf را به مجلس... تقدیم کرد حالا امروز قرار است نمایندگان به این لایحه... رأی دهند لایحه ای که مخالفان و موافقان بسیاری دارد...
کد خبر: ۱۳۲۱۱۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۱۳


ایران در مسیر اجرای توصیه‌های FATF؛
نایب رئیس مجلس این قانون به دنبال تعریف مصادیق تروریسم... است نه اینکه چه گروه هایی تروریسم هستند و این... مهم کمک مالی و حمایت از حزب الله و حماس... را با خطر مواجه نمی کند...
شعارسال گروه ویژه اقدام مالی مشترک که در ایران به... اسم اختصاری انگلیسی آن fatf بیشتر شناخته می شود سازمانی... بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹ با ابتکار هفت... کشور صنعتی مشهور g۷ برای توسعه سیاست های مبارزه با...
کد خبر: ۱۳۰۸۱۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۰۷


معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری؛
معاون پارلمانی رئیس جمهوری از آمادگی دولت برای پاسخ گویی... به شبهات برخی نمایندگان درباره لایحه fatf در کمیسیون ها... و صحن علنی مجلس خبر داد ...
شعارسال حسینعلی امیری در مورد لایحه fatf و جنجال هایی... که در مجلس ایجاد کرده است و اینکه آیا لایحه... در نهایت در مجلس تصویب می شود یا خیر گفت... اکنون نمی توان در مورد تصویب آن داوری کرد اما...
کد خبر: ۱۳۰۵۴۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۰۶


جلسه علنی مجلس تصویب شد؛
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به اصلاحیه قانون... پولشویی تصویب کردند که اصل مال و درآمد حاصل از... ارتکاب جرم پولشویی مصادره شود و افشای اسناد برای استفاده... شخصی را نیز مشمول مجازات دانستند ...
شعارسال نمایندگان در ادامه جلسه علنی امروز سه شنبه مجلس... شورای اسلامی ماده 9 لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی... را با 153 رای موافق 24 رای مخالف و 6... رای ممتنع از مجموع 230 نماینده حاضر تصویب کردند نمایندگان...
کد خبر: ۱۲۸۱۶۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۲۵


پشت پرده تصویب لوایح چهار قلو در مجلس؛
عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس از جلسات محرمانه... بین دولت و مجلس برای تصویب لوایح چهارگانه در مجلس... خبر داد و گفت برخی آقایان تصمیم گرفتند تا تیر... ماه این لوایح چهار قلو در مجلس مصوب و تحویل...
شعارسال حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر برخوار و میمه... در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تصویب این لایحه... در دستور کار صحن و کمیسیونهای تخصصی مجلس قرار دارد... افزود لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی لایحه اصلاح قانون...
کد خبر: ۱۲۷۷۸۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۲۴


ایران به دام طرح آمریکا می‌افتد؟
در موضوع روابط ایران و بانکهای خارجی آنچه که مهم... است مسئله تحریم های ثانویه بانکی آمریکاست این تحریم ها... از سال ۲۰۱۰ علیه ایران تشدید شده و تا الان... نیز ادامه پیدا کرده است و برجام نیز در آنها...
دولت درباره موضوع پولشویی و موضوع تامین مالی تروریسم در... دستور صحن علنی مجلس است این سه لایحه که با... قید فوریت به مجلس تقدیم شده و به صحن علنی... آمده است شامل لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی...
کد خبر: ۱۲۶۳۲۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۱۶


سالی سخت؛ اما گذشت؛
پس از آنکه معضل مؤسسات غیرمجاز برملا شد و بسیاری... از آن ها به مشکلات مالی عدیده ای برخوردند سپرده... گذاران آن ها از بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر... بازار پول خواستند تا پول آن ها را پس بدهد...
شعارسال بازار پول در سال ۱۳۹۶ روز های دشواری را... سپری کرده است برخورد با مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز... اجرای استاندارد های گزارشگری بانک ها و همچنین حجم بالای... نقدینگی مهمترین چالش های نظام بانکی در این سال بود...
کد خبر: ۱۱۹۶۱۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۱/۱۵


چوب حراج بانک‌ها به اموال مازاد؛
معاون وزیر اقتصاد گفت از ۱۰ دی امسال تا ۱۲... اسفند ۱۵ هزار میلیارد ریال از سهام شرکت ها و... ۳ هزار میلیارد ریال از املاک بانک ها آزاد شد...
های ستاداقتصاد مقاومتی پیشرفت داشتیم در برنامه گفتگوی ویژه خبری... شبکه دو سیما گفت در ۱۰ ماهه نخست امسال در... ۸۱ درصد طرح هایی که ستاد اقتصاد مقاومتی به این... وزارتخانه ابلاغ کرد پیشرفت داشتیم معاون وزیر اقتصاد با بیان...
کد خبر: ۱۱۷۱۸۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹


آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین