پنجشنبه ۲۶ تير ۱۴۰۴ - 
پیوستن یا نپیوستن؛
نمایندگانی مثل احمد مازنی، محمود صادقی و ابوالفضل سروش معتقدند درصورت تعلل مجمع در تعیین تکلیف پالرمو و CFT از مردم به‌صورت مستقیم برای پیوستن به FATF نظرخواهی شود.
کد خبر: ۱۹۲۸۹۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۱۳
مصباحی مقدم؛
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) در دستور کار نیست و پس از تعیین تکلیف پالرمو، نوبت به این لایحه خواهد رسید.
کد خبر: ۱۹۲۳۳۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۱۰
احمد توکلی مطرح کرد؛
چند ماهی است ۴ لایحه مرتبط با برنامه اقدام کشورمان در گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در دست بررسی است و دو لایحه پالرمو و CFT اکنون در مجمع تشخیص مصلحت نظام است و بناست اعضای مجمع درباره این لدو لایحه تصمیم‌گیری کنند.
کد خبر: ۱۹۱۹۰۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۸
روحانی:
رئیس جمهور در پنجاه و هشتمین مجمع سالیانه بانک مرکزی با بیان اینکه اگر رابطه ما با گروه اقدام مالی قطع شود فعالیت بانکی ما در دنیا با مشکل مواجه می‌شود، گفت: رهبری چند بار به من گفتند که با لوایح چهارگانه مخالفتی ندارند.
کد خبر: ۱۹۱۷۹۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۸
از احمدی‌نژاد تا روحانی
۱۱ سال از صدور اولین هشدارهای گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به ایران درباره تبعات نپیوستن به این گروه می‌گذرد، اما هنوز گام‌های اولیه آن نیز به صورت کامل برداشته نشده است. مخالفان طرح در نهادهای تاثیرگذار، تاکنون مانع از پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی شده‌اند. نگاهی به تاریخچه تعامل ایران و اف‌ای‌تی‌اف، نشان می‌دهد چرا تا امروز این موضوع محقق نشده است.
کد خبر: ۱۹۱۵۴۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۷
پیوستن به FATF؛
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) امروز (جمعه) اعلام کرد که تا ماه ژوئن ۲۰۱۹ به ایران مهلت می‌دهد تا انتظاراتش را در زمینه مبارزه با تأمین مالی تروریسم و پولشویی برآورده کند.
کد خبر: ۱۹۱۱۱۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۴
آخرین وضعیت جذب سرمایه گذاری خارجی؛
سرپرست سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران درباره آخرین وضعیت جذب سرمایه گذاری خارجی گفت: جذب سرمایه ها بیشتر در حوزه صنعت بوده به طوری که از ابتدای امسال تاکنون 150طرح با سرمایه گذاری مستقیم حدود 3.5 میلیارد دلار توسط هیات سرمایه گذاری خارجی به تصویب رسیده است.
کد خبر: ۱۸۹۶۲۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۸
اجلاس پاریس؛
یکشنبه ۲۸ بهمن ماه، اجلاس دوره‌ای گروه ویژه اقدام مالی (FATF)آغاز می‌شود؛ اجلاسی که تا سوم اسفندماه ادامه می‌یابد و آنچه اهمیت این نشست را برای ایران دوچندان کرده، پایان یافتن مهلت تعلیق ایران از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی است. در واقع بررسی وضعیت ایران از منظر قرار گرفتن در فهرست کشورهای همکار یا غیرهمکار FATF، ازجمله محورهای این اجلاس است که در پاریس برگزار می‌شود.
کد خبر: ۱۸۹۳۸۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۷
بهادری عنوان کرد؛
عضو پژوهشکده شورای نگهبان با بیان اینکه لوایح چهارگانه تبدیل به لوایح پنج‌گانه شده است، گفت: دولت سقف لوایح ابلاغی FATF را همین الان اعلام کند.
کد خبر: ۱۸۶۷۱۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۱۴
سیاست‌های گام به گام FATF ؛
تجربه ناکام کره شمالی نشان داد که اجرای کامل برنامه اقدام FATF نه تنها باعث گشایش روابط مالی و بانکی نشد بلکه FATF به بهانة اجرای گام‌های دیگر این کشور را در لیست سیاه نگه داشت. آیا این داستان برای ایران هم تکرار می‌شود؟
کد خبر: ۱۸۵۵۱۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۸
دامنه استانداردهای FATF؛
هرچند مسئولین خوش‌بینانه سعی می‌کنند با انجام استانداردهای FATF، ایران را از لیست سیاه این نهاد خارج کننداما استانداردمقابله باتأمین مالی اشاعه‌ای(CFP)، این تلاش‌هارانقش برآب خواهد کرد.
کد خبر: ۱۸۵۰۱۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۶
روایت صفارهرندی درباره تعریف تروریسم در FATF؛
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: تعریفی که گروه ویژه اقدام مالی در پولشویی از تروریسم ارائه کرده اند، عمل مجرمانه‌ای با خصوصیات مدنظرشان است و در مصداق آن، حتی جمهوری اسلامی ایران را جزو مصادیق می دانند.
کد خبر: ۱۸۴۸۷۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۶
علیرضا رحیمی و مصطفی کواکبیان می‌گویند؛
کمتر از یک ماه تا پایان مهلت ۴ ماهه اف‌ای‌تی‌اف بیشتر زمان نمانده و این سوال مطرح می‌شود که آیا تصمیم‌گیری درباره لوایح پالرمو و سی‌اف‌تی قرار است به بعد از اجلاسیه بهمن ماه گروه اقدام ویژه مالی موکول شود؟ هرچند اصلاحات قوانین در این مقطع موجب شد تا ایران از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی خارج و وارد منطقه خاکستری شود اما چندسالی است گروه ویژه اقدام مالی ورود ایران به عرصه تجارت بین الملل و مراودات بانکی را مشروط به اصلاح قوانین در راستای مبارزه با پولشویی و منع تامین مالی تروریسم کرده است و قرار بود تمام این اصلاحیه‌ها تا ۲۰ مهر انجام شود.
کد خبر: ۱۸۳۲۵۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۸
مجلس، شورای نگهبان و مجمع در بررسی لوایح اف‌ای‌تی‌اف تعلل داشتند؟
فلاحت‌پیشه گفت: ما در امر سیاست باید بدون تعارف صحبت کنیم حتما نظام جمهوری اسلامی ایران به آن درجه از پختگی رسیده است که در قبال برخی لوایحی مانند لایحه CFT و پالرمو دو پهلوگویی نداشته باشیم.
کد خبر: ۱۸۲۹۷۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۷
تعهد به FATF؛
حامیان FATF در ماه های اخیر استدلال هایی برای اجرای کامل برنامه این نهاد مطرح کرده اند که بسیاری از این استدلال ها از نظر فنی و منطقی می لنگند.
کد خبر: ۱۸۱۲۴۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۹
درباب الحاق CFT؛
در بند یک نظر قبلی شورای نگهبان به جز ایراد مبنیا بند 3 سابق (بند 4 مصوبه فعلی)، سایر ایرادات این بند به قوت خود باقی است. سایر ایرادات قبلی شورای نگهبان به جز ایرادات 2 و 3 نظریه سابق، کماکان به قوت خود باقی است.
کد خبر: ۱۷۹۷۶۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۲
معاون قوانین مجلس:
معاون قوانین مجلس شورای اسلامی با انتقاد از روند اخیر هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر هم‌خوانی نداشتن این اقدامات با قانون اساسی تاکید کرد و خواستار توجه همه دستگاه‌ها به قانون اساسی شد.
کد خبر: ۱۷۵۸۹۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۴
معاون حقوقی رئیس‌جمهور خبر داد؛
لعیا جنیدی درباره آخرین جلسات دولت، شورای نگهبان و مجلس در خصوص لایحه CFT اظهار کرد: کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با شورای نگهبان جلسه مشترکی داشته اند و یک سری اصلاحات در حق رزروهایی که در ماده واحده الحاق آمده است، انجام داده‌اند و در تلاش هستند که روی حق شرط‌ها به توافق برسند.
کد خبر: ۱۷۳۴۵۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۳
پشت پرده اصرار برای پذیرش CFT؛
در شرایطی که اروپا هیچ تضمینی برای حفظ منافع اقتصادی ایران نداده و کانال ویژه مالی اروپا (SPV)، نه تنها در عمل اجرایی نشده، بلکه حتی به صورت نمادین هم که قرار بود در 14 آبان افتتاح نمادین شود، از آن خبری نیست ولی مجلس در حال پیگیری تصویب مجدد آن است.
کد خبر: ۱۷۱۹۷۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۶
وضعیت پولشویی از لنز پژوهشی؛
سخنان محمدجواد ظریف درمورد پولشویی در ایران، سروصدای زیادی را در هفته گذشته به پا کرد. منتقدان وزیر امور خارجه را متهم کردند که بدون ادله و مدارک کافی، در این مورد اظهارنظر کرده است. البته مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری چندی پیش در یک نشست، با استناد به یک مقاله پژوهشی، آماری از حجم پول کثیف ارائه داد که معادل ۸/ ۱۱ درصد از نقدینگی کشور است.
کد خبر: ۱۷۰۰۳۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۸