پولشویی عبارتست از تلاش یا اقدام در پنهان کردن هویت درآمد‌های غیرقانونی و سعی بر قانونی جلوه دادن آن؛ مجرمان برای پنهان کردن منشا درآمد‌های غیرقانونی خود از طرق مختلفی عمل می‌کنند و یکی از یکی از راحت‌ترین کار‌ها معامله و جابجایی پول از طریق رمزارز‌ها یا همان ارز‌های دیجیتال است.

خرید و فروش دستگاه کارتخوان بدون مجوز ممنوع است؛ بنابراین خرید و فروش دستگاه کارتخوان خارج از چرخه بانک‌ها موسسات مالی معتبری که اسامی آن‌ها اعلام شده است، ممنوع است.