سه‌شنبه ۲۴ تير ۱۴۰۴ - 
رویای بن سلمان به محاق می رود؟
پس از گذشت ۱۰ روز از ناپدید شدن جمال خاشقچی، روزنامه نگار معروف منتقد حکومت عربستان سعودی و سرنوشت نامعلوم وی که با موجی از واکنش های عمدتا رسانه ای و فعالان مدنی همراه شد به نظر می رسد فشارهای جامعه مدنی بر سیاستمداران و دولتمردان کشورهای خصوصا غربی بر تحریم و تنبیه حکام سعودی فزونی گرفته است.
کد خبر: ۱۶۲۶۲۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۳
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس خواستار شد؛
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس روز جمعه در دو گفت‌وگوی جداگانه با دو خبرگزاری، درباره دو موضوع مهم سخن گفت. حشمت‌الله فلاحت‌پیشه در گفت‌وگو با «ایرنا» بر لزوم گفت‌وگو با بخشی از سیاسیون و حکومت آمریکا که می‌توانند مانع از شکل‌گیری فضای گسترده تحریمی علیه ایران شوند، تاکید کرد و در گفت‌وگوی دیگر خود به «ایسنا» گفت که اجرای CFT روزنه‌هایی در حوزه اقتصادی ایجاد می‌کند.
کد خبر: ۱۶۲۴۱۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۲
خواسته دادسرای پاریس؛
در شرایطی که پرونده رشوه توتال به باند «مهدی هاشمی» دوباره به جریان افتاده، از سینه چاکان مبارزه با پولشویی انتظار می‌رود نسبت به معلوم کردن سرنوشت آن پول‌های بزرگ روشنگری کنند.
کد خبر: ۱۶۲۳۹۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۲
ایمان اسلامیان تشریح کرد؛
یک کارشناس اقتصادی گفت: در حال حاضر چهار گروه داعش، طالبان، القاعده و جیش‌النصره در FATF ممنوع‌المعامله هستند؛ هر چند ممکن است بعدا بخواهند گروه‌های انقلابی را هم جزو این گروه‌ها قرار دهند که آن موقع می‌توانیم از این سازمان خارج شویم که با ترک عضویت چیزی از دست نمی‌دهیم
کد خبر: ۱۶۲۳۵۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۲
توصیه آمریکا به نهادهای مالی ؛
وزارت خزانه‌داری آمریکا امروز، پنجشنبه در یک توصیه‌نامه ۱۹ صفحه‌‌ای درباره تجارت با ایران هشدار داده است .«اداره نظارت بر جرائم مالی»، از نهادهای زیرمجموعه خزانه‌داری آمریکا در بیانیه‌ای خاطرنشان کرده این «توصیه‌نامه» را به منظور «کمک به نهادهای مالی برای شناسایی و گزارش‌دهی مبادلات غیرقانونی احتمالی مرتبط با جمهوری اسلامی ایران» منتشر کرده است.
کد خبر: ۱۶۲۰۹۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۱
خانی خبر داد:
مدیر کل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی سوء استفاده کنندگان در مناطق ویژه و آزاد تجاری، صنعتی از معافیت ها و مشوق های مالیاتی خبر داد.
کد خبر: ۱۶۱۸۰۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۹
محمد عطریان‌فر عنوان کرد؛
عضو شاخص حزب کارگزاران سازندگی گفت: مردم گرفتاری‌هایی را که آمریکا با اعمال تحریم بر نظام سیاسی ما بار کرده، می‌بینند و متوجه هستند که دولت مقصر نیست. در واقع مردم می‌دانند این طور نیست که دولت بخواهد انفعال پیدا کند و از مردم روی گردان باشد.
کد خبر: ۱۶۱۷۷۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۹
جانشین قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران؛
جانشین قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران گفت: نمایندگان مجلس شفاف‌سازی در مبادلات مالی خارجی کشور را قبول می‌کنند اما شفافیت در مورد خودشان را قبول ندارند.
کد خبر: ۱۶۱۶۵۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۸
کدخدایی:
عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد: ایرادات شورای نگهبان نسبت به اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و کنوانسیون پالرمو برطرف شد.هم چنین با عنایت به نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر شد این مصوبات به مجلس اعاده شوند.
کد خبر: ۱۶۱۶۴۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۸
رد ادعاهای برخی اصلاح طلبان؛
در حالی که سفیر دولت در لندن قبل از تصویب لایحه الحاق CFT مدعی شده بود با تصویب این لایحه ارز ارزان می‌شود، وزیر خارجه گفت گران و ارزان شدن ارز هیچ ارتباطی به CFT و FATF ندارد.
کد خبر: ۱۶۱۵۷۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۸
واکنش ها به FATF؛
CFT آخرین و جنجالی ترین لایحه درباره عادی شدن وضعیت ایران در FATF بود که دلواپسان تمام قد خود را مهیا کردند تا جلوی تصویبش را بگیرند، در خردادماه موفق شدند، 2 ماه رسیدگی به آن را در مجلس مسکوت بگذارند تا در این مدت، ریشه و بنیان تفکر ضرورت الحاق به FATF را در ذهن مسئولان بخشکانند.
کد خبر: ۱۶۱۳۵۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۷
در یادداشت روزنامه «وطن امروز»؛
سوال مهم این است: امتیاز نقد به این بزرگی دقیقا در برابر چه دستاوردی به دشمن داده شده است؟
کد خبر: ۱۶۱۳۱۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۷
CFT پاره و به سوی لاریجانی پرتاب شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه) لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) را بررسی و تصویب کردند. در جریان رای گیری درباره لایحه CFT، یک نماینده مخالف لایحه را پاره و به سمت صورت لاریجانی پرتاب کرد.
کد خبر: ۱۶۱۳۰۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۷
یادداشت عباس عبدی:
در جهان کنونی فقط ایران و کره شمالی بیرون از دایره FATF هستند. اقتصاد کره شمالی با این وضع سر می‌کند و مشکلی ندارد ولی ایران نمی‌تواند و نمی‌باید هم بیرون باشد
کد خبر: ۱۶۱۲۹۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۷
حاشیه های FATF؛
جالب این بود که فرآیند الحاق به FATF در زمان دولت اصولگرا و با حمایت شورای امنیت ملی وقت آغاز شد و لایحه آن در سال ۱۳۸۹ تهیه و ارسال شد. ولی اکنون همان افراد در حال سنگ‌اندازی هستند.
کد خبر: ۱۶۱۱۱۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۶
محسن مهدیان بیان کرد؛
رهبری انقلاب نظرشان را درباره کنوانسیون ها گفتند. صریح هم گفتند. اما حاضر نشدند نظرشان در تصمیم مجلس دخالت داده شود و نهاد مردم سالاری صدمه ببیند.
کد خبر: ۱۶۱۱۰۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۶
یادداشت عباس عبدی؛
فرض کنیم که یک نفر کشته شده باشد و یک فرد دیگری با کارد خونی که در دست دارد در محل دیده شود. به لحاظ منطقی هیچ دلیلی برای اینکه او را متهم به قتل کنند وجود ندارد، ولی عرفا می‌توان او را متهم دانست و بازجویی کرد که مثلا این چاقوی خون‌آلود چرا در دست توست؟ یا چرا در محل قتل بوده‌ای؟ و...
کد خبر: ۱۶۰۸۹۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۵
عباس عبدی:
مخالفت با FATF مطلقاً ربطی به کمک هایمان به گروه های مقاومت ندارد که الحاق به آن موجب جلوگیری از این کمک شود. این نهایت بی‌اطلاعی از ماجرا است. مگر الآن که به این سازمان‌ها یا هر سازمان دیگری کمک می‌شود، از طریق نظام بانکی انجام می‌شود؟ مثلاً آیا از حسابداری وزارت امور خارحه ایران و بانک مرکزی به معاونت مالی حزب‌الله در لبنان پول می‌دهند!!؟ طبیعی است که هیچ‌گاه چه در گذشته و چه در حال و چه در آینده هیچ کمک امنیتی از طریق سازوکار عادی مبادلات پولی انجام نمی‌شود. پس مشکل کجاست؟
کد خبر: ۱۶۰۷۴۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۴
فهرست خاکستریFATF؛
پاکستان در ژوئن سال جاری بار دیگر در فهرست خاکستری قرار گرفت، علی رغم همه تعهداتی که در سطوح عالی حتی در شورای امنیت ملی این کشور با آن موافقت شده بود.
کد خبر: ۱۶۰۷۲۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۴
پورابراهیمی؛
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت:در صورت پذیرفتن FATF هیچ تضمینی برای استفاده و بهره‌گیری از روابط و عضویت ایران در FATF وجود ندارد که نمونه بارز آن برجام است.
کد خبر: ۱۶۰۷۲۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۴