شنبه ۲۸ تير ۱۴۰۴ - 
دادستانی بحرین؛
دادستانی بحرین امروز از ارسال پرونده بانک «المستقبل» وابسته به دو بانک صادرات و ملی ایران به دادگاه خبر داد و این بانک را به «پولشویی» متهم کرد.
کد خبر: ۲۶۱۰۴۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۲۵
با دستور قضایی ؛
روز گذشته یکی از مدیران سابق شهرداری مشهد به اتهام پولشویی با دستور قضایی دستگیر شد.
کد خبر: ۲۵۷۶۴۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
وزارت خزانه‌داری آمریکا؛
«ناظم سعید احمد» و «صالح عاصی» افراد جدیدی هستند که وزارت خزانه داری آمریکا آنها را در لیست تحریم‌های خود قرار داده و مدعی است که این دو به شبکه مالی حزب‌الله لبنان کمک می‌کرده‌اند.
کد خبر: ۲۴۹۹۵۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۴
اقدام به پولشویی؛
پلیس کانادا مدعی است ۱۷ نفر از اعضای یک شبکه پولشویی بینالمللی را بازداشت کرده که در میان آنها ۷ ایرانی نیز حضور دارند.
کد خبر: ۱۸۸۸۹۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۵
وزیر سابق بودجه فرانسه که حساب‌های مخفی در خارج از فرانسه داشت، در دادگاه تجدید نظر پاریس، به اتهام فرار مالیاتی به چهار سال زندان محکوم شد.
کد خبر: ۱۲۸۸۳۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۹
تکذیب خبری با مضمون بازداشت چندساعته کاظم جلالی؛
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هرگونه بازداشت به دلیل مسائل مالی را تکذیب کرد و انتشار اینگونه اخبار را کذب خواند.
کد خبر: ۲۴۳۵۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۱۷