سه‌شنبه ۳۱ تير ۱۴۰۴ - 
اجرای قوانین جدید؛
زنگ خطر برای رمر ارز‌ها بشکلی جدی به صدا در آمده و این احتمال وجود دارد که ایالات متحده به وزارت خزانه داری اجازه دهد تا تصمیمات مستقلی در مورد مجاز بودن مسدودسازی تراکنش‌های مالی مشکوک به پول شویی (از جمله تراکنش‌های مربوط به ارز‌های دیجیتال) در سراسر دنیا اتخاذ کند. در صورت تصویب این اقدام، مسلما دنیا با سقوط فاجعه بار رمز ارز‌ها مواجه خواهد شد.
کد خبر: ۳۷۱۵۶۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۰۹
ارسلان ظاهری:
جامعه‌ای که هنوز با آن حرف نزده‌اید و نگران تبعات این موضوع است. جامعه‌ای که نقدینگی سرگردان در دست دارد، یک روز آن را به بازار رمز ارز می‌برد و یک روز دیگر آن را به بازار بورس می‌برد. پس به مسئله انتظارات و تورم انتظاری توجهی نشده و این یک غفلت راهبردی است.
کد خبر: ۳۶۹۰۱۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۰۹
ترفند تازه پول شویی؛
عدم بازگشت ارز صادرکنندگان اتفاق تازه‌ای نیست، اما حالا با سقوط جهانی قیمت نفت و تحریم و افت شدید درآمد‌های نفتی، کمبود ارز بحران ساز شده است؛ بحرانی که نشانه‌های آن را در شتاب گیری دوباره نرخ ارز در بازار آزاد این روز‌ها می‌بینیم و در بازار ثانویه (در بستر سامانه نیما) با معضل تامین ارز واردکنندگان.
کد خبر: ۲۸۵۴۸۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۱۳
دادستان عمومی و انقلاب سیرجان خبر داد؛
محسن نیک‌ورز دادستان عمومی و انقلاب سیرجان از دستگیری شهردار، رئیس شورای شهر و ۴ تن از مدیران شهرداری نجف‌شهر سیرجان خبر داد.
کد خبر: ۲۴۶۸۰۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۰۶
ابهام‌های ورود به لیست سیاه؛
ماجرای ادامه‌دار لوایح FATF گویا قرار نیست به این زودی تمام شود و بلاتکلیفی در این رابطه این ماجرا را برای کشور دردسرساز خواهد کرد. با این حال مجمع تشخیص مصلحت نظام هنوز درباره لوایح آن تصمیم‌گیری نکرده است. مهلت گروه ویژه اقدام مالی بار دیگر تمدید شده است اما همچنان خبری از تعیین تکلیف لوایح چهارگانه FATF نیست.
کد خبر: ۲۴۰۷۱۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۱
اولین جلسه دادگاه «نعمت زاده»؛
اولین جلسه رسیدگی به اتهامات شبنم نعمت‌زاده دختر وزیر اسبق صنعت، احمدرضا لشگری‌پور و شرکت توسعه دارویی رسا، صبح دیروز در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلال گران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی‌مقام برگزار شد و در آن نماینده دادستان با استناد به گزارش وزارت اطلاعات، تاثیر عملکرد این شرکت در ایجاد اختلال برای شرکت های دارویی و کمبود آنتی بیوتیک در اوایل سال 97 را افشا کرد.
کد خبر: ۲۳۳۶۹۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۷
اصلاح قانون تجارت ؛
در هفته‌های اخیر، ۱۹ ماده از ۳۳۱ مواد کتاب اول این ابرقانون که مربوط به قراردادهای تجاری است، در صحن علنی مجلس تصویب شد؛ موادی که به گفته کارشناسان به نهایت شتاب‌زدگی و به نظر با مشاوره‌های نادرست از سوی برخی ذی‌نفعان به تصویب رسیده و دست متخلفان را در آینده برای کلاهبرداری، پولشویی و فرار مالیاتی باز خواهد گذاشت.
کد خبر: ۲۲۹۳۷۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۰۵
۲۰ هزار خیریه بدون ناظر واحد؛
فعالیت ۲۰ تا ۳۰ هزار مؤسسه خیریه در کشور، حواشی زیادی در سال‌های گذشته داشته است. جدا از آن تعداد مؤسساتی که جای خالی اقدامات حمایتی دولت را در بسیاری از موارد پر می‌کنند و نیازمندان را زیر چتر خود می‌گیرند؛ تعداد اندکی از مؤسسات هم هستند که به اسم اقدامات خیریه، فعالیت‌های زیرزمینی و پولشویی انجام می‌دهند.
کد خبر: ۲۲۶۹۰۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۳
مافیای موسیقی تیشه به ریشه هنر اول می زند؛
حامد محضرنیا گفت:جولان مافیا در عرصه موسیقی جو آن را ناسالم کرده است و کودکان اولین قربانی آن هستند.
کد خبر: ۲۲۵۰۴۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۱۴
حاجی دلیگانی مطرح کرد؛
گروه ویژه اقدام مالی پولشویی «FATF» در سال 1989 در نشست سران جی7 در پاریس برای مبارزه با مشکل رو به رشد پولشویی تاسیس شد. اکنون بحث الحاق ایران به این سازمان وجود دارد که در این رابطه با توجه به سابقه و نوع تعهداتی که ایران باید به این سازمان به‌صورت داوطلبانه بدهد باعث انتقاد بسیاری از کارشناسان شده است در این رابطه با حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت‌وگو کردیم.
کد خبر: ۱۶۰۸۱۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۵
به‌عنوان مامور ویژه دولت ترامپ؛
رئیس نهادی که ادعا میشود تبعیت از راهبردهای آن باعث رفع تحریم شبکه بانکی ایران میشود، برای جلوگیری از همکاری بانک‌های خارجی با ایران و هشدار آمریکا در این باره به آسیای شرقی رفت.
کد خبر: ۱۴۹۸۱۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۸
سخنگوی شورای نگهبان؛
سخنگوی شورای نگهبان از اعاده لایحه اصلاح مبارزه با پولشویی به مجلس شورای اسلامی خبر داد.
کد خبر: ۱۴۹۶۵۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۷
در گفت‌وگو با صفايي‌فراهاني بررسی شد؛
بورژوازي رانت‌خوار با ابزارهای مختلف به بازارهای کشور حمله كرده و نابسامانی‌های اقتصادی را بیش از آنچه هست به رخ مردم می‌کشد
کد خبر: ۱۳۸۰۸۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۱۰
دارایی‌های عظیم شاهزاده سعودی در شرکت‌های جهان؛
سیتی‌گروپ و توئیتر می‌توانند موقتا درگیر خسارات جانبی جنگ قدرتی شوند که درحال حاضر در عربستان سعودی رخ می‌دهد.
کد خبر: ۹۰۹۵۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۱۶
مبارزه با پولشویی سخت نیست همت می خواهد؛
یکی از بهترین بسترهای مناسب پولشویی در کشور ما استفاده از چک است. بدین صورت که متخلفین با امضای برگه چک به راحتی خود را از زنجیره معاملات حذف می کنند.
کد خبر: ۸۹۸۱۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۱۰
رمزگشایی از پول‌های جدید جهانی؛
از زمان راه‌اندازی بیت کوین یا «پول سری» مدت زیادی نمی‌گذرد؛ چیزی در حدود 7 سال. اما فقط دو سال است که این «پول سری» در حال تحول اقتصاد دنیاست. سرعت استفاده از آن البته در نیمه دوم سال جاری میلادی افزایش چشمگیری داشته است.
کد خبر: ۷۶۳۴۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۰۲
یک مقام آگاه در اتاق بازرگانی خبر داد؛
برخی از شرکت‌های پتروشیمی کالا را از ایران می‌فرستادند و بارنامه را از کشورهای حاشیه خلیج فارس مثل دوبی یا عمان ارسال می‌کردند. زمانی که می‌خواستند پول را به ایران منتقل کنند مدارک نشان می‌داد کالا مثلا از دوبی آمده اما پول آن باید به ایران برگردد و این از نظر قوانین بانکداری خلاف است.
کد خبر: ۷۴۳۵۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۲۰
پرونده بزرگ فساد نفتی؛
قاضی مقیسه در ابتدای جلسه رسیدگی به اتهامات مهدی شمس گفت: فساد فی‌الارض، کلاهبرداری و پولشویی در پرونده مهدی شمس وجود دارد.
کد خبر: ۷۰۰۹۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۲۰
ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی؛
موسسات و تعاونی‌های اعتباری غیرمجاز، قارچ‌های سمی بازار پول هستند و ایران نباید بهترین رویشگاه این قارچ‌ها باشد.
کد خبر: ۶۶۰۴۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۲۲
وزیر اطلاعات در جلسه کمیسیون امنیت مطرح کرد؛
وزیر اطلاعات با حضور در جلسه کمیسیون امنیت به ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده توسط این وزارتخانه پرداخته و به سوالات نیز پاسخ داد.
کد خبر: ۲۴۶۹۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۱۹