پنجشنبه ۰۲ مرداد ۱۴۰۴ - 
هادی خانی معاون وزیر اقتصاد:
هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی بیان داشته است که، افراد فرصت‌طلب و سودجو با پرداخت مبالغی اشخاص بی‌بضاعت را اجیر کرده و حتی بدون حضور آن‌ها اقدام به ثبت شرکت کرده‌اند. او اعلام نمود، حدود ۷۳ هزار بی بضاعت جزو اعضای هیئت‌مدیره ۳۸ هزار شرکت هستند و در سال ۱۴۰۳ بیش از ۲ هزار نفر از افراد بی‌بضاعت به‌عنوان ارکان شرکت‌ها نام شان ثبت شده است. رئیس مرکز اطلاعات مالی همین طور از شناسایی و متلاشی شدن شبکه سازمان‌یافته اجاره شرکت‌های کاغذی در بازار تلفن همراه با گردش مالی بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان در سال گذشته خبر داده است. وی با بیان اینکه تأسیس شرکت‌های کاغذی و صوری به‌عنوان ابزاری برای ارتکاب جرایم اقتصادی همچون جعل، کلاهبرداری، فرار مالیاتی، پولشویی، تأمین مالی تروریسم و... در سال‌های اخیر رواج یافته است، گفت: این پدیده شوم، نظام مالیاتی، بانکی و گمرکی کشور را با مشکلاتی مواجه کرده است.
کد خبر: ۳۹۷۹۳۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۱۴
آیا به امنیت ملی و بحث سیاستگذاری؛ درست اندیشیده ایم؟
لایحه «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» که به لایحه حجاب معروف است، سرانجام به قانون تبدیل شد. قانونی که الزاماتن و وظیفه مندی زیادی را برای همه دستگاه ها و نهادها به ویژه زنان در ایران درنظر گرفته است.علی لاریجانی، مشاور رهبر ایران در خصوص قانون حجاب گفت: «اگر شما قانونی نوشتید که نتوانستید جامعه را قانع کنید، فقط روی کاغذ قانون است.» وی در ادامه افزود: «خب الان در جامعه ما بعضی افراد قانع نشدند. باید تلاش کنیم که قانع شوند.». بر اساس ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، یک‌دوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه، معادل ۵ میلیون تومان است. مرتبه دوم که جزای نقدی درجه ۸ به علاوه جزای نقدی در مرحله اول یعنی معادل نصف جزای درجه ۸ (پنج میلیون تومان) بوده، جمعا می‌شود ۱۵ میلیون تومان. به عبارت دیگر، دو بار پیامک در ارتباط با بی‌حجابی برای زنان ۱۵ میلیون تومان جریمه شامل می‌شود. جزای نقدی درجه ۶، ۲۰ میلیون تا ۸۰ میلیون تومان است و رقم جریمه درجه ۵، ۸۰ میلیون تومان تا ۱۶۵ میلیون تومان است. حیرت‌انگیز اینکه افرادی که جرایم خود را پرداخت نکنند قادر به استفاده از خدمات اداری، مالی و اجتماعی نیستند.پیش بینی می شود که اجرای این قانون ، پیامدهای زیادی را سبب شود، موضوعی که برخی از فعالان در حوزه امنیت ملی و بحث سیاستگذاری درباره آن ، هشدار داده اند.
کد خبر: ۳۹۶۹۳۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۱۱
در نشست شورای عالی قوه قضاییه :
رئیس قوه قضاییه بر لزوم استفاده از آموزش و پرورش و وزارت علوم در احکام جایگزین حبس تاکید کرد و با بیان این که در حوزه رمز ارز با خلاء قانونی و اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی ناکافی مواجه هستیم، گفت: به معاون اول قوه قضاییه دستور می‌دهم که با برگزاری جلساتی با بخش‌های ذیربط تدابیر و تمهیداتی را در قبال قضیه رمزارزها اتخاذ کنند تا جلوی متضرر شدن مردم گرفته شود. قاضی‌القضات در ادامه با اشاره به اهمیت رعایت حقوق کلیه طرفین پرونده‌های قضایی اعم از «بزه‌دیده» و «بزهکار»؛ «خواهان» و «خوانده» و ... گفت: در برخی از موضوعات و مقولات مرتبط با پرونده‌های قضایی خلاء‌هایی وجود دارد که باید آن‌ها را برطرف کنیم؛ فی‌المثل در قضیه پرداخت خسارت و تأخیر تأدیه، بعضاً با مواردی مواجه می‌شویم که محکوم‌علیه علی‌رغم گذراندن دوران حبس خود، بواسطه افزایش چشمگیر و فاحشِ مبلغ خسارت و شامل شدن مقوله تأخیر تأدیه، عملاً توانایی و استطاعتِ رفع دِین را ندارد؛ در اینگونه موارد چنانچه حکم به آزادی محکوم‌علیه داده شود، مقوله مهمِ حق و حقوق فردِ بزه‌دیده یا طلبکار یا دائن مطرح است؛ از طرفی دیگر چنانچه محکوم‌علیه همچنان در زندان بماند نیز آثار و تبعاتی بر آن مترتب است.
کد خبر: ۳۹۵۸۳۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۵/۲۹
عیوضلو معاون سازمان بورس و اوراق بهادار:
عیوضلو معاون سازمان بورس و اوراق بهادار در نشستی با حضور همکاران این سازمان، اعلام کرد در زمینه سقوط ۹۰ هزار واحدی شاخص بورس در ۱۷ و ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲، به لیست مشکوک از افراد با اطلاعات نهانی رسیده‌ایم. معاملات اشخاص مشکوک به اطلاعات نهانی و همچنین IP برخی مراجع و نهاد‌های دولتی مربوطه رصد شد و فهرستی از ۲۴۸۸ فرد و کد معاملاتی به دست آمد (دارای معاملات بالای یک میلیارد تومان) که در مجموع و در آن تاریخ ۸.۶ همت (هزار میلیارد تومان) معامله انجام داده بودند که از این میان ۶ همت مربوط به ۲۲۲۸ کد معاملاتی و ۲.۵ همت مربوط به ۲۶۰ کد معاملاتی بود.. با بررسی‌های مجدد یک لیست ۵۰۰ نفره بر اساس الگوی معاملاتی آن‌ها حاصل گردید و با بررسی الگوی معاملاتی اشخاصی که بیشترین فروش را داشتند به لیست ۴۰ نفره دست یافتیم و این اطلاعات در تیرماه ۱۴۰۲، به دادسرا ارسال شده، اما تخلف آن‌ها هنوز ثابت نگردیده است.
کد خبر: ۳۹۴۷۰۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۸
برخورد با ابر بدهکار بانکی:
محمد رستمی‌صفا، متهم اصلی پرونده گروه رستمی‌صفا، ابربدهکار بانکی جهت اجرای حکم ۱۵ سال حبس راهی زندان شد. برخی از منتقدین معتقدند که بجای زندانی کردن یک کارآفرین دارای بدهکاری بزرگ، می شد با محدود کردن دسترسی او به منابع بانکی و ممنوع الخروج کردن در کنار آزادی با شرایط مشروط، شرایط را برای بازگرداندن حقوق بیت المال و پرداخت بدهی های به بانک ها فراهم کرد.
کد خبر: ۳۹۳۱۰۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۱۶
دادگاه رسیدگی به جرایم اقتصادی؛
قوه قضائیه و شعبه سوم دادگاه رسیدگی به جرایم اقتصادی ، حکم برائت علی دیواندری مدیرعامل پیشین بانک‌های ملت و پارسیان و رئیس پژوهشکده پولی و بانکی کشور را صادر کرد. در حکم صادره از سوی دادگاه مذکور، بیان شده که با هدایت یک ابر بدهکار بانکی و همدستش که داماد یکی از وزرای دولت سابق است، فساد حادث شده است.
کد خبر: ۳۷۸۹۴۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۰۹
اتفاقات مشکوک در قوه قضاییه؛
هفت تشکل بسیج دانشجویی دانشگاه تهران در نامه‌ای مشترک به رئیس قوه قضائیه از تغییرات ایجاد شده و برداشتن قضات فساستیز گلایه نموده و درخواست پاسخگویی و افزایش نظارت بر این حوزه را خواهان شده اند.
کد خبر: ۳۶۸۰۷۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۲۷
رئیس دستگاه قضا:
«رسیدگی به فساد در داخل و خارج قوه قضاییه جدی‌تر از گذشته پیش می‌رود»؛ این تاکید رئیس دستگاه قضا در جریان جلسه پانزدهم شهریور شورای عالی قوه قضاییه است؛ حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در همین زمینه تاکید کرد: دستگاه قضایی علاوه بر مبارزه با فساد در ابعاد مختلف، با کوچک‌ترین تخلف و فساد در داخل مجموعه خود نیز برخورد می‌کند و همه تلاش را برای افزایش انضباط سازمانی به کار گرفته است.
کد خبر: ۳۶۷۸۴۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۲۴
مبارزه با قاچاق؛
رئیس پلیس امنیت اقتصادی مازندران از دستگیری سرشاخه‌های اصلی قاچاق توتون به کشور‌های همسایه خبر داد.
کد خبر: ۳۶۶۹۸۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۱۴
معاون اول قوه قضاییه
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به بازدید خود از بخش‌های مختلف مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی ، گفت: انتظار آن است که در دادسرا تحقیقات مقدماتی به شکل متقن انجام شود و اگر نقصی وجود دارد که توسط دادگاه می‌توان آن را حل کرد، سریع به دادسرا ارجاع نشود.
کد خبر: ۳۵۶۴۶۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۰۳
دادستان اهواز:
به گفته دادستان عمومی و انقلاب اهواز معاون برنامه‌ریزی شرکت آبفا، مجری پروژه، پیمانکار، ذیحساب شرکت آبفا و همچنین مدیرعامل سابق شرکت تحت تعقیب قضایی قرار گرفته و با قرار تامین مناسب بازداشت شده‌اند.
کد خبر: ۳۵۳۰۸۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۱۰
رئیس پلیس فتا:
رئیس پلیس فتای نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران رسیدن به نقطه مطلوب را مرهون دانش فنی، مهارت کاربردی و تلاش‌های پلیس علمی جوان دانست.
کد خبر: ۳۴۸۱۵۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۰۴
پرونده حسن رعیت؛
بعد از یک سال پرونده حسن پورکاظمی (مشهور به حسن رعیت) در۲۲ فروردین ۱۴۰۰ به دادگاه رسید. تاکنون دوجلسه دادگاه برگزار شده، اما هنوز کیفرخواست او منتشر نشده است. تقلیل پرونده حسن رعیت به جعل مهر و جعل مدرک تحصیلی و قطع درخت، تقلیل ماجرای فساد او و شبکه حامی او است.
کد خبر: ۳۳۸۴۸۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۳۰
بدهی میلیاردی شبنم نعمت زاده؛
بدهی میلیاردی و قابل توجهی که در اختیار «شبنم نعمت زاده دختر وزیر اسبق صنعت، معدن تجارت» بود از وی باز پس گرفته شد.
کد خبر: ۳۳۶۶۲۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۱۸
طی یکسال اخیر
با گذشت یک سال از تأسیس مجتمع ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی کارنامه این مجتمع نمایان شد.
کد خبر: ۳۳۰۰۱۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۰۸
قاضی‌زاده هاشمی:
نایب رئیس اول مجلس با اشاره به اظهارات دولت مبنی بر دخالت‌های مجلس در بازار سرمایه بیان کرد: ما هیچ وقت در رابطه با موضوعات تخصصی بورس ورود نکرده ایم.
کد خبر: ۳۲۴۲۶۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۰۶
رسدگی به جرایم اقتصادی؛
دادستان تهران بر اهمیت استقلال رأی قضات، بی‌اعتنایی آنان به حواشی پرونده‌ها و نفوذناپذیری در مقابل فشار جریان‌ها و اراده‌های معطوف به تأثیرگذاری بر روند رسیدگی‌ها و انحراف پرونده‌ها تأکید کرد.
کد خبر: ۳۲۴۲۰۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۰۵
به منظور افزایش نقد شوندگی
آنطور معاونت حقوقی جدی پیگیر امر مخلان بازار سرمایه است، خبر‌ها از کلید خوردن رسیدگی به پرونده تعدادی از مدیران متخلف در امر بازار سرمایه حکایت می‌کنند.
کد خبر: ۳۱۲۸۷۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۰۱
پس از تنظیم لیست حقوق و دستمزد
پس از تنظیم لیست حقوق و دستمزد می‌بایست اطلاعات مربوطه تا پایان ماه بعد به سازمان تأمین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی کشور ارسال شود، اما سئوال اینجاست که عدم ارسال و یا تأخیر در ارسال اطلاعات مربوط به مالیات لیست حقوق و دستمزد و همچنین تأخیر در پرداخت مبالغ به مبادی مذکور، چه جرائمی را به دنبال خواهد داشت؟
کد خبر: ۳۰۴۷۶۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۱۸
سکونت ۱۹ میلیون ایرانی در حاشیه شهرها
معاون وزیر کشور در مورد آمار طلاق گفت: در سه ماهه نخست سال جاری نسبت به زمان مشابه آن در سال گذشته آمار طلاق 8 درصد کاهش یافته است.
کد خبر: ۲۹۶۹۰۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۰۷