سه‌شنبه ۲۴ تير ۱۴۰۴ - 
نامه نمایندگان مجلس به رئیس سازمان بازرسی؛
محمد دهقان و احمد امیرآبادی طی نامه‌ای به ناصر سراج خواستار این شدند که ۲ مدیر ارشد گمرک ایران برای رسیدگی به اتهامات به قوه قضائیه معرفی شوند.
کد خبر: ۱۸۷۰۲۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۱۵
روایت صفارهرندی درباره تعریف تروریسم در FATF؛
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: تعریفی که گروه ویژه اقدام مالی در پولشویی از تروریسم ارائه کرده اند، عمل مجرمانه‌ای با خصوصیات مدنظرشان است و در مصداق آن، حتی جمهوری اسلامی ایران را جزو مصادیق می دانند.
کد خبر: ۱۸۴۸۷۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۶
یحیی آل اسحاق:
SPV سیستم اروپایی جایگزین سوئیفت است که قرار بود در روزهای اول سال 2019، فعالیت خود را شروع کند اما سیستم مالی هنوز اجرایی نشده است. آخرین خبر در مورد سیستم جایگزین سوئیفت این بود که مقر آن در فرانسه باشد و آلمان در دور اول ریاست SPV را داشته باشد. اما با گذشت زمان اروپایی ها CFT (کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم) را پیش شرط اجرایی شدن این مکانیزم جدید و امکان مبادلات مالی دانستند. تاخیر در اجرای این اتفاق باعث شده که نگرانی ها بین فعالان اقتصادی ایجاد شود. در این باره با یحیی آل اسحاق عضو اتاق بازرگانی ایران گفت و گویی انجام دادیم که در ادامه می خوانید.
کد خبر: ۱۸۱۲۷۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۹
اصلاح قوانین پولشویی؛
یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام توصیحاتی درباره علت اهمیت لایحه اصلاح‌قانون مبارزه با پولشویی که این روزها در مجمع بررسی می‌شود،ارائه داد و مدعی شد: از سال 1386 تاکنون 500پرونده برای متهمان پولشویی صادر شده که به دلیل تعارض با قوانین دیگر هیچ کدام از مجرمین مجازات نشده‌اند.
کد خبر: ۱۷۶۹۶۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۹
عملکرد ستاد مبارزه با فساد؛
مبارزه با مفاسد اقتصادی بخصوص در سالی که اقتصاد کشور دچار تلاطم‌های شدید شد یکی از مهمترین راهکارها برای برون رفت از مشکلات بود. این جلسات به طور کاملا معدود در سال جاری برگزار شد. 9 ماه از سال گذشته است اما جلسات ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی تنها 5 مرتبه برگزارش شده است.
کد خبر: ۱۷۶۲۷۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۶
دلایل افزایش قیمت خودرو اعلام شد؛
در حالی که قیمت ارز در بازار در کانال یازده هزار تومان در حرکت است و امروز، در دومین روز هفته کاهشی اندک را تجربه کرد اما قیمت خودرو همچنان بر صدر اخبار نشسته است.
کد خبر: ۱۷۴۷۲۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۹
ارز ثبات را تجربه می کند؟
سال ۲۰۱۸ میلادی در حال پایان است و سازمانهای جهانی گزارشهایی در مورد شاخص های مختلف اقتصادی در کشورهای مختلف دنیا ارایه داده اند.
کد خبر: ۱۷۳۲۱۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۲
امیری عنوان کرد؛
معاون پارلمانی رئیس جمهور با اشاره به این‌که «قاچاق کالا و مواد مخدر واقعیتی در کشور ماست» گفت: در این شرایط قاچاقچیان در صدد پولشویی هستند.وی ادامه داد: بخشی از نیروهای کشور ما در راه مبارزه با مواد مخدر شهید شدند. وجود ستاد مبارزه با مواد مخدر و دادگاه‌های رسیدگی به این جرایم هم بیانگر وجود قاچاق مواد مخدر است و این موضوع یک واقعیت است که البته حجم آن زیاد نیست، ولی همین مقدار هم برای جمهوری اسلامی ایران قابل قبول نیست.
کد خبر: ۱۷۱۶۷۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۵
جنیدی:
معاون حقوقی ریاست جمهوری با اشاره به این که در حال حاضر اطلاعاتی درباره‌ی مبداء و مقصد پولشویی در دسترس نیست، گفت: همین عامل موجب می‌شود پول حاصل از جرایم سازمان یافته وارد سیستم بانکی کشور شود.
کد خبر: ۱۷۰۹۸۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۱
یادداشت حسین شریعتمداری؛
حسین شریعتمداری در واکنش به صحبت‌های های اخیر وزیر امور خارجه ایران طی یادداشتی در روزنامه کیهان به بیان نکاتی پرداخت.
کد خبر: ۱۶۹۳۱۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۴
عباس خسروانی:
دولت نتوانسته است آن استقامت لازم را در برابر نظام تحریمی آمریکا از خود بروز دهد و این باعث شده آمریکایی‌ها پس از لغو برجام به دنبال تحمیل FATF بر کشور باشند.
کد خبر: ۱۶۳۴۲۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۷
تجربه جهانی پول ملی مجازی؛
مرکز پژوهش‌های مجلس اخیرا گزارشی از چگونگی استفاده از ارزهای مجازی در جهان منتشر کرده که نشان می‌دهد میزان ارزش کل ارزهای مجازی از ۵/ ۵ میلیارد یورو در سال ۲۰۱۶ در اواسط سال ۲۰۱۸ به ۲۵۶ میلیارد یورو رسیده است.
کد خبر: ۱۵۵۵۹۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۲۲
فاصله گرفتن روسیه از ایران؛
دونالد ترامپ وعده چنين روزي را داده که ايران در کمتر از يک سال بر اثر سختي تحريم‌ها به ميز مذاکرات بازمي‌گردد. در اين راستا رئيس‌جمهور آمريکا از نپيوستن ايران به کنوانسيون مقابله با پول‌شويي سوءاستفاده کرده و از سویيفت مي‌خواهد رابطه با ايران را قطع کند.
کد خبر: ۱۳۸۱۶۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۱۰
نوبت به راستی آزمایی بانکی رسید
بعد از راستی آزمایی ایران در انرژی هسته ای که منجر به توافق هسته ای (برجام) شد؛ حال با بهانه جدید غربی ها نوبت به راستی آزمایی بانک‌های ایران یعنی توافق FATF رسیده است.
کد خبر: ۲۷۹۲۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۷