سه‌شنبه ۲۴ تير ۱۴۰۴ - 
بخشنامه مدیرکل مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک؛
مدیرکل مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک در مورد تعیین ارز قابل حمل و مبادله داخل کشور و پولشویی بخشنامه صادر کرد.
کد خبر: ۲۸۶۸۵۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۲۰
توسط معاون اول رئیس جمهور؛
معاون اول رئیس جمهوری آئین نامه ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی را برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی ابلاع کرد.
کد خبر: ۲۳۹۲۷۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۳
ذوالنور در جلسه بررسی FATF در مجلس؛
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: دولت برای الحاق به کارگروه اقدام مالی FATF و خروج ایران از فهرست سیاه تأمین مالی تروریسم، تعهداتی را پذیرفته است.
کد خبر: ۳۰۵۷۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۰۷
روزنامه جوان خواستار شد؛
روزها از اجرایی شدن توافق ایران با FATF می‌گذرد که با اعلان جزئیات دقیق‌تری از محرمانه‌های این توافقنامه، دلمشغولی‌های جامعه ایرانی نیز افزایش پیدا کرده است.
کد خبر: ۲۸۰۵۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۹