سه‌شنبه ۲۴ تير ۱۴۰۴ - 
بررسی مصوبه مجلس درباره لایحه الحاق ایران:
با توجه به پایان مهلت قانونی یک ساله مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی مصوبه مجلس درباره لایحه الحاق ایران به کنوانسیون CFT، پرونده بررسی این لایحه مشابه پرونده بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو در مجمع بسته شد.
کد خبر: ۲۵۶۹۱۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۲
پیوستن ایران به FATF؛
بررسی‌ها نشان می‌دهد بانک‌های بزرگ دنیا که با ایران همکاری نمی‌کنند، بیش از آنکه نگران نپیوستن ایران به FATF باشند، از جریمه‌های هنگفت تحریم آمریکا علیه ایران هراس دارند، این یعنی پیوستن ایران به FATF با وجود تحریم آمریکا مشکلی را حل نمی‌کند.
کد خبر: ۲۵۱۹۴۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۴
وایتی از اجاره و واگذاری کارت‌های بانکی؛
دبیر کانون بانک‌ها و موسسات بانکی خصوصی هشدار داد که صاحبان حساب از قراردادن کارت بانکی یا دسته‌چک‌های خود در اختیار سایر افراد خودداری کنند.
کد خبر: ۱۷۸۷۳۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۸
عضو هیات رییسه مجلس:
عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: کشور باید به سمت استاندارد سازی نظام بانکی حرکت کند تا ضمن کسب منفعت در فضای FATF، در فضای داخلی کشور نیز شهروندان از خدمات بهتری برخوردار شوند.
کد خبر: ۱۶۵۸۶۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۰۸
لایحه جنجالی مجلس ؛
نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز یکشنبه 15 مهر قوه مقننه لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم "CFT" یکی از لوایح «FATF» را با 143 رای موافق و 120 رای مخالف و 5 رای ممتنع از مجموع 271 نماینده حاضر در صحن علنی پارلمان مصوب کردند. در این جلسه از 290 نماینده مجلس 19 نفر نیز غایب بودند.که خبرگزاری تسنیم اسامی این افراد غایب را منتشر کرد.
کد خبر: ۱۶۲۱۰۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۱
موحدی‌کرمانی عنوان کرد؛
آیت الله موحدی کرمانی، دبیر کل جامعه روحانیت مبارز در دیدار اعضای شورای مرکزی اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان درباره سوالی پیرامون بررسی FATF در مجلس؛ اظهار کرد: مجلس باید بیدار و مراقب باشد، حتما این یک چیز خطرناکی است، دشمن در این برنامه وارد شده و سهیم است و حتما باید نمایندگان مجلس با دقت لایحه را بررسی کرده و حرف های منتقدان را بشنوند.
کد خبر: ۱۶۰۴۸۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۳
با موافقت نمایندگان و در جریان بررسی اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم؛
نمایندگان مجلس در جریان بررسی ماده (۱) لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم ، خشونتی که بیش از یک سوم دیه کامل به آن تعلق بگیرد را جزو اقدامات تروریستی محسوب کردند.
کد خبر: ۱۴۳۰۴۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۳۱
کاظمی:
نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: برای اهمال‌کاران در اجرای قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مجازات درجه ۶ درنظر گرفته شده است.
کد خبر: ۱۳۷۷۷۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۰۸
سنگینیان اعلام کرد:
رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه دولت در معرفی FATF ضعیف عمل کرده است، گفت: این نهاد مالی هیچ جایی اعلام نکرده که کشور چگونه باید آن را اجرا کند.
کد خبر: ۳۱۵۹۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۱۴
در صفحه شخصی کدخدایی مطرح شد
سخنگوی شورای نگهبان با انتشار بخشی از قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در صفحه شخصی خود، نسبت به موضوع الحاق ایران به کارگروه اقدام مالی واکنش نشان داد.
کد خبر: ۲۸۲۳۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۲۰