دوشنبه ۳۰ تير ۱۴۰۴ - 
درهای فساد باز است!
برآورد فیروزه خلعتبری از از حجم اقتصاد زیرزمینی در سال ۱۳۶۹ نشان داد که حجم اقتصاد زیرزمینی کشور در سال ۶۵ حدود ۲۱۰ میلیارد تومان بود (معادل 14.4 درصد از تولید ناخالص داخلی در آن زمان).
کد خبر: ۱۷۱۰۴۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۲
مبارزه با پولشویی؛
«پولشویی یک واقعیت در کشور است و خیلی‌ها از آن منفعت برده‌اند.» همین یک جمله کافی بود تا هجمه‌ها علیه آقای دیپلمات آغاز شود. میزان قاچاق در سال گذشته 12 میلیارد دلار بوده؛ مخالفان وجود پولشویی چه چیزی را انکار می‌کنند؟
کد خبر: ۱۷۰۸۵۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۱
وضعیت پولشویی از لنز پژوهشی؛
سخنان محمدجواد ظریف درمورد پولشویی در ایران، سروصدای زیادی را در هفته گذشته به پا کرد. منتقدان وزیر امور خارجه را متهم کردند که بدون ادله و مدارک کافی، در این مورد اظهارنظر کرده است. البته مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری چندی پیش در یک نشست، با استناد به یک مقاله پژوهشی، آماری از حجم پول کثیف ارائه داد که معادل ۸/ ۱۱ درصد از نقدینگی کشور است.
کد خبر: ۱۷۰۰۳۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پول کثیف؛
پولشویی (Money laundering)، عبارت از فرآیندی است که طی آن پول کثیف (dirtymoney)، تطهیر شده و به پول به‌ظاهر مشروع تبدیل می‌گردد. پول کثیف ، پولی است که منبع آن، یک عمل مجرمانه است. به عنوان مثال پول حاصل از عملیات انتقال مواد مخدر یا دزدی و سرقت و یا درآمد حاصل از قاچاق، رشوه و مواردی از این قبیل را پول کثیف می‌گویند.
کد خبر: ۱۶۹۰۵۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۳
از حرف تا عمل؛
مدتی است بحث ورود پولهای مشکوک به سینما و افزایش دستمزد بازیگران یکی از مواردی است که در محافل سینمایی زیاد درباره آن صحبت می‌شود و البته خروجی این مباحث از نقطه‌نظر تهیه‌کنندگان سینما بازتاب‌های متفاوتی پیدا می‌کند. برخی از تهیه‌کنندگان معتقدند می‌توان با رصدکردن شرایط اقتصادی سینما با قدرت بیشتری ماجرای ورود پولهای مشکوک به سینما را بررسی کرد و از سوی دیگر برخی معتقدند که ورود تهیه‌کنندگان به این مبحث اساسا خیلی کاربردی ندارد و ماجرا باید از مجرای قضائی پیگیری شود.
کد خبر: ۱۶۳۰۰۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۵
قوانین جدید ضد فساد در انگلیس؛
دادگاه عالی انگلیس به زامره حاجی‌اوا، زن ۵۵ ساله از جمهوری آذربایجان دستور داده تا منبع ثروت خود را اعلام کند و در غیر این صورت، اموالش توقیف خواهد شد.حاجی‌اوا با استفاده از بند سرمایه‌گذاری، اقامت انگلیس را گرفته بوده و می‌گوید جرمی مرتکب نشده است. وکلای او هم درخواست اجازه تجدیدنظر کرده‌اند. این اولین بار است که قانون جدید ضدفساد انگلیس که با هدف برخورد با پولهای خارجی مشکوک در این کشور تصویب شده، در مورد فردی اجرا می‌شود. طبق این قانون که به "فرمان ثروت نامعلوم" معروف است، مقام‌های قضایی انگلیس می‌توانند از ثروتمندان خارجی که مشکوک به تخلف مالی یا پولشویی هستند، بخواهند منبع ثروت خود را اعلام کنند.
کد خبر: ۱۶۲۱۰۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۱
فیلمبردار سینما :
مسعود سلامی فیلمبردار سینما توضیحاتی درباره ورود پولهای کثیف به سینما و آفت‌های این پدیده ارایه داد.
کد خبر: ۱۶۱۵۲۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۸
یادداشت دیان فرانسیس ؛
دست اندرکاران اقدامات و فعالیت‌های غیرقانونی نظیر قاچاق مواد مخدر، قاچاق اسلحه و کالا، قاچاق انسان، رشوه، کلاهبرداری، تروریسم و... برای پنهان کردن منبع این پول‌ها تلاش می‌کنند پولهای یاد شده را از کانال‌های مشروع و قانونی عبور دهند تا منبع آنها مشخص نشود. تقریبا تمامی کشورهای جهان دچار این پدیده هستند و مانند فساد مالی، مبارزه با آن بسیار دشوار است و در عمل نمی‌توان آن را ریشه‌کن کرد.
کد خبر: ۱۶۰۱۱۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۱
براساس آمارهای غیررسمی محاسبه شد؛
آمارهای غیررسمی حجم پول کثیف در اقتصاد ایران را نزدیک به ۱۲ درصد حجم نقدینگی کشور نشان می‌دهند. این خبری است که متخصصان داده‌کاوی و الگوهای پولشویی در نشست مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری ارائه کردند.
کد خبر: ۱۴۱۸۱۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۲۶
براساس محاسبات کارشناس داده‌کاوی برای کشف تقلب در تراکنش‌های بانکی آمریکا؛
براساس تازه ترین گزارش بانک مرکزی ایران ارزش نقدینگی ایران تا پایان پارسال حدود 1530 هزار میلیاردتومان بوده است. با توجه به رشد نقدینگی ماهانه درایران این رقم به مرز 1700 هزار میلیاردتومان رسیده است.
کد خبر: ۱۴۱۵۳۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۲۵
حجم پول کثیف در اقتصاد ایران؛
آمارهای غیررسمی حجم پول کثیف در اقتصاد ایران را نزدیک به ۱۲ درصد حجم نقدینگی کشور نشان می‌دهند. این خبری است که متخصصان داده‌کاوی و الگوهای پولشویی در نشست مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری ارائه کردند. بررسی‌ها از این ارائه حاکی از آن است که با توجه به بسته شدن شریان‌های مالی کشور، بهبود وضعیت در FATF می‌تواند ما را از وضعیت خودتحریمی خارج کند. همچنین متخصصان با ابهام‌زدایی از همکاری‌های بین‌المللی تاکید کردند که تصویر روشنی از همکاری برای مبارزه با پولشویی در نظام مالی بین‌الملل وجود دارد.
کد خبر: ۱۴۱۵۳۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۲۵
میرلوحی:
یک عضو شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان با بیان اینکه امیدوارم آقای حدادعادل از اخبار جعلی که از طرف دوستان خودشان ساخته شده است دق نکنند گفت: اصولگرایان بگویند هزینه چندصد میلیاردی در انتخابات گذشته را از کجا آورده‌اند.
کد خبر: ۱۲۶۵۰۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۷
لایحه شفافیت منابع مالی؛
یک لایحه با بیش از دو سال انتظار که از قرار معلوم هنوز هم باید در انتظار بماند؛ از آبان 1394 هنوز نتوانسته راهی به صحن مجلس پیدا کند و معلوم نیست در سومین سالش چه زمانی وارد دستور کار می‌شود: «لایحه شفافیت منابع مالی نامزدهای انتخابات».
کد خبر: ۱۲۵۰۵۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۰
اعتراف به پول کثیف؛
همواره کارگزارانی ها از مهم‌ترین اسپانسرهای لیست اصلاح‌طلبان در انتخابات محسوب می‌شوند. این انتخابات با تفاوت الگوی رفتاری آنان همراه شد؛ آنان برای چینش لیست شورای شهر تهران پیش‌شرط گذاشته بودند ...
کد خبر: ۷۵۷۰۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پس‌لرزه توهین تند یک‌فرمانده نیروی‌انتظامی به نمایندگان؛
صحبت‌های فرمانده نیروی انتظامی فارس مبنی براینکه «نمایندگانی که با پول کثیف قاچاق به مجلس می‌روند باید از قاچاقچیان دفاع کنند.»، پس از تصویب طرح کاهش مجازات اعدام قاچاقچیان مواد مخدر، موجب واکنش مجلس و درخواست برخورد با این فرمانده شد.
کد خبر: ۷۱۳۹۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۲۹
تبلیغات پر خرج داوطلبان نمایندگی
اگر چه سالهاست که در زیر پوست شهرهای کشورمان چشم‌های متعجب به تبلیغات پرخرج داوطلبان نمایندگی مردم می‌نگرد و پرسشهای بی پاسخ بین مردم مبادله می‌شود اما نامه‌ی افشاگرانه‌ی محمدرضا رحیمی(اولین محکوم عالیرتبه) به رئیسش در دولت دهم، رمز این پرسشها را گشود و هشدارهای سه‌گانه‌ی عبدالرضارحمانی فضلی(متولی انتخابات دولت یازدهم) از آن رونمائی کرد!
کد خبر: ۱۱۴۷۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۰۸
دست های آلوده پشت لیست های ویژه
« پول کثیف »، «رأی کثیف» و «سرمایه اجتماعی کثیف» سه عنصری است که سلامت مردم‌سالاری در نظام جمهوری اسلامی را تهدید می‌کند.
کد خبر: ۱۱۰۴۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۰۱
گزارشی از تخریب‌های انتخاباتی؛
کاندیدا دست به دامان هر کسی برای رای آوردن، می‌شوند و به هر دستاویزی متصل می‌گردند تا بتوانند یکی از کرسی‌های زمرد رنگ بهارستان را تصاحب کنند. در این مرحله بوی بد و نامطلوب فساد بدجور به مشام می‌رسد .
کد خبر: ۱۰۳۱۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۱/۲۳
دلالان انتخاباتی و پول های کثیف
نظام انتخابات مردم سالار از افتخارات هر کشوری است. در کشور ما نیز انتخابات مردمی در زمینه انتخاب شوراهای شهری، نمایندگان مجلس، رئیس جمهوری و نمایندگان خبرگان رهبری الگوی مردم سالاری برای توجه به خواست و مطالبات مردم شکل گرفته است.
کد خبر: ۹۸۰۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۱/۱۸
کارشناسان حقوقی پاسخ گفتند:
صحبت از وجود پولهای کثیف و مفاسد اقتصادی و اداری در کشور بحث تازه‌ای نیست و مبارزه با این فساد و پولشویی و شناسایی و مجازات کسانی که سرمایه‌های کشور را با سوء‌استفاده از موقعیت و نفوذ در برخی از ادارات دولتی به تاراج می‌برند، داستانی آشناست.
کد خبر: ۳۶۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۶/۰۹