يکشنبه ۰۵ مرداد ۱۴۰۴ - 
البناء؛
اردوغان و دولت ترکیه نگران آن هستند که موضوع ضراب باعث محکومیت شخصیتهای دیگری از ترکیه و کشف اسمها و تفاصیل بیشتری در جریان محاکمه شود.
کد خبر: ۹۶۶۲۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۱۵
رهبر حزب مخالفان خطاب به اردوغان:
رئیس‌جمهور ترکیه اعلام کرد، ترکیه در برابر تهدید آمریکا در دادگاه محاکمه معاون اجرایی یک بانک این کشور به اتهام دور زدن تحریم‌ها علیه ایران تسلیم نخواهد شد.
کد خبر: ۹۶۵۶۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۱۴
در گفت‌وگو با مشایخی بررسی شد؛
عارفه مشایخی : چین، بزرگ‌ترین خریدار نفتی و محصولات پتروشیمی ایران، صادرکنندگان ایرانی را به پولشویی متهم و حساب صادرکنندگان ایرانی به دلایل نامعلوم مسدود کرد. مقامات چینی به‌نوعی عنوان کردند که دلیل اصلی این انسداد، تطبیق برخی سیستم‌های بانکی با مقررات جدید بین‌المللی و به خصوص FATF بوده است؛ اما اکنون دانشجویان ایرانی هم با مشکل مشابهی مواجه شده‌اند و بانک‌های چینی با ارسال پیامک، به آنها اعلام کرده‌اند که حسابشان مسدود خواهد شد.
کد خبر: ۹۶۱۸۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۱۲
به دستور دادستان استانبول؛
در چارچوب تحقیقات قضایی دادستانی جمهوریت استانبول، حکم توقیف اموال و دارایی رضا ضراب و نزدیکان وی صادر شد.
کد خبر: ۹۶۰۳۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۱۲
اردوغان:
رئیس‌جمهور ترکیه بر این باور است که آنکارا تحریم‌های آمریکا علیه ایران را نقض نکرده و فارغ از نتیجه پرونده جاری در ایالات متحده کار درستی را انجام داده است.
کد خبر: ۹۵۸۱۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۱۱
معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان؛
معاون امور اقتصادی و بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان گفت: بخش خصوصی از مستعدترین نهادهایی است که در معرض پولشویی قرار دارد و باید این بخش نظارت خود را بر سیستم‌های مالی خود افزایش دهد.
کد خبر: ۹۵۴۶۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۰۸
آسوشیتدپرس به نقل از مقامات قضایی آمریکا؛
تاجر معروف ایرانی - ترکیه‌ای که به بهانه کمک به دور زدن تحریم‌های ایران در آمریکا در بازداشت به سر می‌برد به برخی جرایم اعتراف کرد.
کد خبر: ۹۵۴۳۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۰۸
ایمن آبادی؛
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: تراکنش مالی 70درصدی در سیستم بانکی کشور نشان از وقوع پولشویی است.
کد خبر: ۹۴۵۰۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۰۴
توسط روحانی انجام شد:
دکتر روحانی رییس جمهوری لایحه "اصلاح قانون مبارزه با پولشویی " را جهت طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.
کد خبر: ۹۴۰۰۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۰۱
رسیدگی به پرونده فساد بانکی؛
قرار است «محمودرضا خاوری» مدیرعامل وقت بانک ملی و یکی از متهمان اصلی پرونده موسوم به فساد بزرگ بانکی، فردا - 30 آبان ماه- سال جاری در دادگاه انقلاب اسلامی به صورت غیابی محاکمه شود.
کد خبر: ۹۳۷۰۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۳۰
مدیرکل مقررات بانک مرکزی خبر داد؛
مدیرکل مقررات ، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی گفت: دستورالعمل بستن حساب های راکد در بانک ها از اول آذر اجرایی می شود.
کد خبر: ۹۲۴۴۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۲۳
ناصر حکیمی مطرح کرد؛
معاون فناوری های نوین بانک مرکزی با هشدار به مردم درباره وجود سوداگری و ریسک بالا برای سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال از جمله «بیت کوین» اعلام کرد: سند سیاست های بانک مرکزی درباره این نوع ارزها تا پایان نیمه نخست سال آینده تهیه و اعلام می شود.
کد خبر: ۹۲۳۶۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۲۳
آلودگي مبادلات قانوني؛
پولشویی به عنوان یک جرم مالی تأثیر منفی چشمگیری بر رشد و توسعه اقتصادی کشورها به جای می‌گذارد. گرچه اندازه گیری این آثار منفی به آسانی میسر نمی‌شود.
کد خبر: ۹۱۷۱۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۲۰
گزارش محاکمه دو متهم نفتی؛
دادگاه رسیدگی به اتهامات متهم ردیف دوم و سوم پرونده موسوم به فساد بزرگ نفتی هفدهم تیرماه در شعبه هم عرض توسط قاضی مقیسه در دستور رسیدگی قرار گرفت و پس از برگزاری 15 جلسه و اعلام ختم رسیدگی؛ اواسط آبان ماه احکام همدستان بابک زنجانی صادر شد.
کد خبر: ۹۱۵۱۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۱۹
دادستان تهران؛
دادستان تهران درباره دخالت و اظهار نظر برخی نمایندگان مجلس در پرونده فیش‌های نجومی اظهار داشت: اصل تفکیک قوا ایجاب می‌کند قوای سه‌گانه به‌ویژه قوه قضاییه از دیگر قوا مستقل باشد لذا دخالت نماینده مجلس در پرونده‌های قضایی مغایر با استقلال قضایی است.
کد خبر: ۹۱۳۷۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۱۸
ولی‌الله سیف:
رئیس کل بانک مرکزی گفت: قانون مبارزه با پولشویی در جلسه هیات دولت اصلاح شد. از این طریق بخشی از مشکلات مربوط به پولشویی در نظام بانکی برطرف خواهد شد.
کد خبر: ۹۱۳۳۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۱۸
دارایی‌های عظیم شاهزاده سعودی در شرکت‌های جهان؛
سیتی‌گروپ و توئیتر می‌توانند موقتا درگیر خسارات جانبی جنگ قدرتی شوند که درحال حاضر در عربستان سعودی رخ می‌دهد.
کد خبر: ۹۰۹۵۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۱۶
صدور بیانیه کارگروه مبارزه با پولشویی؛
هیات دولت در راستای اجرای توافق با FATF آیین نامه قانون مبارزه با پولشویی را تصویب کرد.
کد خبر: ۹۰۸۷۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۱۶
خیز بن‌سلمان برای تصاحب قدرت؛
«بن سلمان» به منظور خالی کردن میدان از رقبایی که در مسیر به قدرت رسیدن وی قرار دارند، شاهزادگان و وزرای سابق عربستان را زیر تیغ بازداشت‌های سریالی قرار داده است.
کد خبر: ۹۰۷۱۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۱۵
پورابراهیمی تشریح کرد؛
محمدرضا پورابراهیمی گفت: از شورای عالی امنیت ملی خواسته‌ایم گزارش اولیه کمیسیون را درباره پیوستن ایران به FAT F مطالعه و در مورد آن اظهارنظر کنند تا سریع‌تر آن را در کمیسیون نهایی کنیم.
کد خبر: ۹۰۶۷۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۱۵