پولشویی - صفحه 29

پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
يکشنبه ۰۵ مرداد ۱۴۰۴ - 2025 July 27
پولشویی
در بیست‌وهفتمین همایش بانکداری اسلامی؛
بیست‌وهفتمین همایش «بانکداری اسلامی» روزهای ۹ و ۱۰ شهریورماه با موضوع «تعامل نظام بانکداری بدون ربا با بانکداری بین‌الملل» در سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی برگزار می شود.
کد خبر: ۲۶۳۹۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۰۶

رئيس سازمان پدافند غيرعامل:
رئيس سازمان پدافند غيرعامل با بيان اينكه تهديد از طريق بيوتروريسم بسيار مهم است و بايد مورد توجه باشد، به آخرين وضعيت پرونده علي دادمان و نادر طالب‌زاده اشاره كرد.
کد خبر: ۲۵۲۹۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۲۸

تعامل با بانکهای بزرگ جهانی؛
وزیر اقتصاد گفت: برای ارتباط با بانک‌های بزرگ جهانی دچار مشکل هستیم و آن‌ها با ما کار جدی نمی‌کنند.
کد خبر: ۲۴۶۷۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۱۹

عالم بحرینی؛
یکی از علمای بحرین گفت که آیت‌الله عیسی‌قاسم همانند پدر برای همه بحرینی‌ها است و ملت بحرین در برابر هرگونه بی‌حرمتی به وی ساکت نخواهد ماند.
کد خبر: ۲۳۶۲۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۹

سلب تابعیت عیسی قاسم؛
دادستان کل بحرین روز شنبه اعلام کرد که آیت‌الله عیسی قاسم ماه آینده میلادی در برابر دادگاه حاضر خواهد شد.
کد خبر: ۲۲۵۰۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۲۸

سیف مطرح کرد؛
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه مراودات بانکی بین‌المللی ربطی به برجام ندارد گفت: اینکه برخی تصور می‌کنند، اطلاعات مشتریان و حساب‌های بانکی را به گروه ویژه اقدام مالی می‌دهیم، نادرست است.
کد خبر: ۲۱۴۷۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۱۶

خطرات برقراری روابط تجاری با کشورهای غربی؛
اگر تعریف حریف از تروریسم را پذیرفته باشیم، باید برای برقراری روابط تجاری با کشورهای غربی، نه تنها از حمایت حزب‌الله لبنان و جهاد اسلامی و سایر نیروهای مقاومت دست بکشیم، بلکه از تولید موشک‌های بالستیک و تأمین بودجه سپاه قدس نیز خودداری کنیم!
کد خبر: ۲۱۱۰۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۱۳

ایالات متحده آمریکا اقدامات بیشتری را برای قطع ارتباط کره شمالی با سیستم مالی و بانکی جهان اتخاذ کرده است.
کد خبر: ۱۸۷۷۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۱۵

مهدی محمدی عنوان کرد: ناکامی در بدل کردن برجام به یک توافق کارآمد، شاید برای کشور نگران کننده باشد اما برای غرب‌گرایان ایرانی ظاهرا خبر خوبی است.
کد خبر: ۱۷۸۸۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۰۳

در جريان نشست ضد فساد در لندن؛
لندن دیوید کامرون نخست‌وزیر انگلیس روز پنجشنبه در جریان نشست ضد فساد در لندن، متهم به داشتن استاندارد دوگانه در قبال گریزگاه‌های مالیاتی و مبارزه با فساد مالی در جهان شد.
کد خبر: ۱۷۲۳۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۲/۲۶

فیل هیرز؛
وقتی ثروتمند بودن یا یکی از «اربابان بشریت» بودن تنها چیزی است که اهمیت دارد، آنگاه اینکه ثروت خود را چگونه به دست می آورید و حفظ می کنید یا این کار به بهای رنج و حرمان چه کسانی می شود، کمترین اهمیتی ندارد.
کد خبر: ۱۶۱۵۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۲/۱۴

در پایان سفر رئیس‌جمهور آفریقای جنوبی به تهران؛
جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آفریقای جنوبی در یک بیانیه مشترک که روز دوشنبه و در پایان سفر رسمی «جاکوب زوما» منتشر شد، بر گسترش بیش از پیش همکاری‌های تهران - پروتوریا در عرصه های دوجانبه، منطقه ای و بین المللی تاکید کرده اند.
کد خبر: ۱۵۶۰۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۲/۰۷

با حضور روحانی و «جاکوب زوما»؛
جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آفریقای جنوبی برای توسعه روابط دوجانبه هشت سند و یادداشت تفاهم همکاری به امضا رساندند.
کد خبر: ۱۵۴۹۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۲/۰۶

توفان اسناد پاناما پر سرعت شد
حزب حاکم ایسلند اعلام کرد که نخست‌وزیر این کشور به دنبال افشای اسناد موسوم به پاناما که از پول‌شویی و فرار مالیاتی افراد مختلفی از جمله رهبران سیاسی دولت‌های جهان خبر می‌دهد، استعفا خواهد داد.
کد خبر: ۱۳۸۵۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۱۹

روایت رسانه های غرب از یک افشاگری؛
آنچه که این روزها سرفصل رسانه های جهان است بیش از آنکه به دنبال روشنگری درباره بزرگترین رسوایی مالی قرن باشد، با پیروی از جریانی هدفمند در پی مخدوش کردن چهره های متضاد با منافع آمریکاست.
کد خبر: ۱۳۸۲۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۱۹

گزارش شبکه یورونیوز؛
شبکه یورونیوز گزارش داد که به تازگی اسناد محرمانه ای به مطبوعات درز کرده که از فرار مالیاتی افراد قدرتمند سیاسی و مشهور حکایت دارد.
کد خبر: ۱۳۶۸۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۱۷

وزیر دادگستری در جمع خبرنگاران عنوان کرد:
وزیر دادگستری درباره آخرین وضعیت نرخ دیه در سال 95، قراردادهای جدید نفتی و مبارزه با فساد توضیح داد.
کد خبر: ۱۱۳۲۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۰۵

تعیین تکلیف سپرده ها؛
رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه همواره پایبند به ارائه آمار دقیق هستیم، گفت: بانک مرکزی در ارائه آمار به شدت وسواس دارد.
کد خبر: ۶۹۳۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۰/۰۵

فرماندار ویژه گنبدکاووس خبر داد؛
فرماندار ویژه گنبدکاووس از کشف یک مورد پولشویی اقتصادی در حوزه صنعت شهرستان گنبدکاووس خبر داد.
کد خبر: ۵۱۸۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۱۷

تسهیلات سندیکای بانکی برای یک مشارکت بزرگ
مدیرعامل بانک سپه از امضای بزرگترین مشارکت نامه اعطای تسهیلات سندیکایی نظام بانکی کشور با عاملیت بانک سپه به همراه ۴ بانک عضو خبر داد.
کد خبر: ۵۱۲۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۱۷