سه‌شنبه ۳۱ تير ۱۴۰۴ - 
عضو شورای شهر یاسوج شفاف سازی کند؛
لازم است احمدی کیش در خصوص اظهارات خود به منظور آگاهی و اطلاع رسانی مردم از این معاملات شفاف سازی کند تا شائبه های به وجود آمده در اذهان مردم در خصوص این معاملات، برطرف شود در غیر این صورت چه بسا انگشت اتهام به سوی خود وی خواهد بود که چرا مسائلی که اگر غیر قانونی بوده را پنهان کرده است و یا اگر صحت ندارد چرا آن ها را مطرح می کند.
کد خبر: ۲۷۱۱۹۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۲۹
جولان پول‌شویان ریالی؛
هرچند پولشویی در بخش ریالی به تأکید رئیس کل بانک مرکزی از پولشویی ارزی مهم‌تر است؛ اما همچنان مفرهای متخلفان مالی باز است. بنا بر اظهارات کامران ندری، عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی، در ایران حساب‌های تجاری افراد از حساب‌های شخصی آنان جدا و مشخص نیست و این خود شرایط را برای پول‌شویان راحت‌تر می‌کند.
کد خبر: ۲۴۲۵۰۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۱
ضعف نظارت سازمان تاکسیرانی؛
دبیر کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران نسبت به ضعف نظارت سازمان تاکسیرانی و افزایش کرایه های برخی خطوط انتقاد کرد.
کد خبر: ۲۱۴۳۴۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۲۷
کارشناس اقتصادی خبر داد:
استاد اقتصاد دانشگاه تهران گفت: برای مبارزه با پولشویی باید راهکارهایی به منظور مقابله با واردات ۱۴ میلیارد دلاری کالای قاچاق به کشور اتخاذ شود.
کد خبر: ۱۷۳۴۸۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۳
رئیس کل دادگستری گلستان:
رئیس کل دادگستری گلستان گفت: با شکایت شماری از اهالی یکی از روستاهای گرگان، یک عملیات پولشویی شناسایی شد.
کد خبر: ۱۶۱۸۲۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۹
یک قرارداد نامعلوم نجومی؛
شرکت خوارزمی یکی از شرکت‌های زیرمجموعه بانک صادرات و سهامدار بیمه سرمد در قراردادی عجیب مبلغ ۴۰۰ میلیارد بابت کاری که انجام نشده به یک شرکت بی نام و نشان پرداخت کرده است!
کد خبر: ۱۵۹۲۸۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۰۷
جرایم سازمان یافته در جرم شناسی و حقوق جزا؛
در این مقاله به تحلیل جرایم سازمان یافته می‌پردازیم و انواع و صفات و ویژگی‌های آنها را بررسی می‌کنیم و همچنین به این سؤالات پاسخ می‌دهیم: جرایم سازمان یافته چیست و چه مفهومی دارد؟ چه جرایمی جزءِ جرایم سازمان یافته محسوب می‌شود؟ ویژگی‌ها و آثار جرایم سازمان یافته چیست؟ انواع پارادایم‌های جرایم سازمان یافته چیست؟
کد خبر: ۵۶۰۱۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
شبکه سازمان یافته فساد مالی در گمرک سیستان و بلوچستان از سوی سربازان گمنام مرکز اطلاعات سپاه سلمان متلاشی شد.
کد خبر: ۳۸۰۹۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۹/۰۴
مصرف موادمخدر چهارمین عامل مرگ در ایران است؛ تا جاییکه روزانه 10 نفر در ایران به دلیل مصرف موادمخدر می میرند.
کد خبر: ۲۹۲۶۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۲۷