سه‌شنبه ۲۴ تير ۱۴۰۴ - 
وضعیت سفید نیست؛
سه ماه از فرصتی که FATF برای کشورمان تعیین کرد تا تعلیق خود از لیست سیاه را دائمی کند باقی مانده؛ در ایران اما گره‌های تعیین تکلیف این موضوع باز نشده که هیچ، گره‌های جدیدی هم بر آن افزوده شده است. مهم‌ترینش ایرادهایی است که شورای نگهبان به بخشی از لوایح چهارگانه مرتبط با این موضوع گرفته است. این وضعیت می‌تواند چشم‌انداز تبدیل این لوایح به قانون را در فرصت سه ماهه پیش رو قدری مبهم کند.
کد خبر: ۱۴۲۲۳۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۲۸
روزنامه اطلاعات:
روزنامه اطلاعات در یادداشتی نوشت: چند روز پیش در مجلس شورای اسلامی مسایلی پیش آمد که توضیح و توجیه آن آسان نیست و امیدوارم به سکوت و شمول مرور زمان از یاد نرود. مجلس، مرجع قانونگذاری و تعیین مواد قوانین موضوعه و جاری در ظلّ قانون اساسی است. به همین دلیل باید شفاف و بی هراس، از حق موکّلان که تمام مردم میهن هستند، دفاع کند.
کد خبر: ۱۳۶۱۴۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۰۲
علیرضا رحیمی عنوان کرد؛
ماهیت حقوقی FATF را نمی‌دانند؛ این خلاصه سخنان علیرضا رحیمی، عضو هیأت رئیسه مجلس درباره حملات هفته اخیر به لوایح چهارگانه دولت و موضوع FATF است. حملاتی که البته تا اینجا موفق بودند و منجر به مسکوت ماندن دوماهه لایحه CFT یا همان الحاق به کنوانسیون منع تأمین مالی تروریسم شدند. این اتفاق زیر سایه بمباران شدید پیامکی نمایندگان انجام شد که آمار آن بین 600 تا هزار پیامک برای هر نماینده عنوان شده است. حالا علیرضا رحیمی در گفت‌وگو با «ایران» توضیح می‌دهد که استدلال متن این پیامک‌ها دقیقاً مشابه استدلال نمایندگان مخالف FATF بوده که این نشان از یک هماهنگی بین آنها می‌دهد. خصوصاً اینکه هر دوی این استدلال‌ها دچار اشتباهاتی حتی ابتدایی شده بودند که بین دو طیف نمایندگان داخل مجلس و مخالفان بیرون مجلس مشترک بوده.
کد خبر: ۱۳۵۵۶۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۲۹
مخالفان FATF؛
نمایندگان دلواپس مجلس که این روزها در مخالفت با اف‌ای‌تی‌اف و سی‌اف‌تی از هیچ تلاشی فروگذار نمی‌کنند، عموماً نه تحصیلات مرتبط با این حوزه دارند و نه تجربه و سوابق دیلپماتیک و اقتصادی.
کد خبر: ۱۳۵۳۱۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۲۸
ماجرای پیامکهای تهدیدآمیز؛
ارسال پیامک‌ها به نمایندگان در بزنگاه‌های خاص موضوعی است که این روزها به شدت پر حاشیه شده است؛ به ویژه وقتی یک سر شک و شبه‌ها به مشهد می‌رسد.
کد خبر: ۱۳۴۵۶۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۲۴
کرباسیان:
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از تشکیل کمیته‌ای در وزارت صنعت، معدن و تجارت و ایمیدرو کمیته ویژه‌ای برای مقابله با تحریم‌ها خبر داد و تاکید کرد: «بحران‌های سختی را کشور در دوران‌های مختلف پشت سر گذاشته و اگر همدلی و وحدت داخلی وجود داشته باشد و سرعت تصمیم‌گیری به موقع داشته باشیم، می‌توانیم از شرایط جدید عبور کنیم.»
کد خبر: ۱۳۳۳۲۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۱۹
اتاق جنگ اقتصادی آمریکا؛
بخش عمده اثرگذاری تحریم‌ها مرهون اتاق جنگ اقتصادی آمریکا یعنی وزارت خزانه‌داری است. یکی از مدیران ارشد این نهاد می‌گوید: برای قرار دادن ایران در تنگنا و سخت‌تر کردن شرایط برای این کشور، به حضور کامل FATF نیاز است.
کد خبر: ۱۲۷۱۳۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۱
بازی دو سر باخت قطع و وصل شدن سوئیفت؛
آیا مشتریان بانک‌ها می دانند که بانک‌ها، اطلاعات شخصی آنها را در اختیار آمریکاییها قرار می دهد؟ و آیا اگر آنها تحریم شوند و یا شرکای خارجی آنها تهدید شوند، این بانک‌ها بابت نشت اطلاعات مالی مشتریان پاسخگو خواهند بود.
کد خبر: ۱۱۷۹۲۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۰۶
مبارزه با پولشویی در بازار‌های مختلف مالی؛
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) خروج ایران از لیست سیاه را برای بار دیگر تمدید کرد.
کد خبر: ۱۱۲۰۰۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۰۳
یک تحلیلگر غربی:
یک تحلیلگر غربی گفت: با توجه به ادبیات دوگانه ای که در بیانیه اخیر گروه کاری اقدام مالی در خصوص ایران به کار رفته بعید است تمدید تعلیق اقدامات متقابل علیه ایران موجب ارتقاء دسترسی ایران به سیستم مالی بین المللی شود.
کد خبر: ۶۸۳۲۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۰۷
گفت‌وگوبا علی ماجدی سفیر ایران در آلمان درباره لزوم پیوستن به گروه ویژه مالی (FATF)
موضوع عضویت ایران در یک سازمان بین دولتی تحت عنوان «اف‌ای‌تی‌اف» (Financial Action Task Force) و نتایجی که پیروی از قوانین و مقررات ناشی از عضویت در این کارگروه، برای کشور به دنبال دارد، هفته‌هاست به محل جدل و تنش در محافل سیاسی کشور تبدیل شده است.
کد خبر: ۳۳۳۱۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۲۹
پیوستن به «گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی» و آثار آن از منظر حقوق بین‌الملل
مبارزه با جرایم سنگین بین‌المللی از جمله اموری است که اجماع جهانی میان دولت‌ها در خصوص آن وجود داشته و می‌توان گفت هیچ دولتی نیست که اندک درنگ یا مخالفتی با این قضیه داشته باشد و بسیاری از دولت‌ها علاوه بر پذیرفتن همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه و اقدام جمعی در قالب نهادها و سازمان‌های مختلف بین‌المللی و منطقه‌ای، تعقیب و مجازات این گونه اعمال را مشمول صلاحیت جهانی و فرامرزی دانسته‌اند و آن را در قوانین داخلی خود شناسایی کرده یا اینکه به موجب عضویت در نهادهای منطقه‌ای و بین‌المللی به آن متعهد شده‌اند. در این حوزه مخالفت و تفاوتی میان موضعگیری دولت‌ها مشاهده نمی‌شود.
کد خبر: ۳۰۰۱۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۰۳
محمد نبی حبیبی:
دبیرکل حزب موتلفه اسلامی در مورد عذرخواهی سعید مرتضوی گفت: خوشحالی برخی رسانه‌هایی که ارگان فتنه در کشور هستند طبیعی است. آنها برای لاپوشانی خیانت‌های خود تیترهای فریبنده و طلبکارانه زدند. در این مورد ما معتقد به قضاوت نهایی قوه قضائیه هستیم و حکم نهایی را فصل‌الخطاب می‌دانیم.
کد خبر: ۲۹۶۶۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۳۱