پنجشنبه ۲۶ تير ۱۴۰۴ - 
حمله سيستماتيك به حساب‌هاي اجاره‌اي؛
دستورالعمل شفاف‌سازي تراکنش‌هاي بانکي اشخاص از سوی مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پول‌شويي اداره مبارزه با پول‌شويي و تأمين مالي تروريسم بانک مرکزي ابلاغ شد؛ دستورالعملي كه در آن بانك مركزي تفكيك حساب‌هاي شخصي و تجاري و ارقام تراكنش‌ها را نشانه رفته است.
کد خبر: ۲۶۳۷۱۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۱۲
جزییات پروندۀ مالی مؤسسۀ «ثامن الحجج»؛
افکار عمومی از جزییات موارد تخلف در پروندۀ مالی مؤسسۀ «ثامن الحجج» شوکه شده و بیشتر البته به خاطر هزینه های میلیاردی به نام تبلیغات برای دو مجری مشهور تلویزیونی!
کد خبر: ۱۴۲۴۷۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۲۹
پیگیری پرونده 12 هزار ميلياردي؛
ولي‌الله سيف در نامه ای از محسني‌اژه‌اي خواسته است مراحل رسيدگي به پرونده متخلفان مؤسسه ثامن‌الحجج تسريع يابد.
کد خبر: ۱۳۳۸۸۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۲۲
بخشنامه جدید؛
مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی با ابلاغ سهتکلیف مهم بانکی در سال ۹۷، اعلام کرد: دریافت سود حساب‌های بانکی توسط برخی دستگاه‌ها ممنوع است.
کد خبر: ۱۲۷۷۳۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۴
براساس بررسی های مرکز پژوهش های مجلس؛
بررسی ها نشان می‌دهد نزدیک به ۱۰ مؤسسه اعتباری پس از ساماندهی از نظر وضعیت عملکرد و رشد سهم بازاری با بهبود مواجه شده‌اند.
کد خبر: ۱۰۷۹۸۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۱۴
تابش تشریح کرد؛
عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در شورای پول و اعتبار نحوه پرداخت پول سپرده‌گذاران در دو مؤسسه مالی و اعتباری فرشتگان و کاسپین را تشریح کرد.
کد خبر: ۸۴۴۱۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۱۵
از ریش سفیدی تا نمایش دیوار پول؛
ابتکارات عجیب و نسخه‌های دست‌ساز برخی مدیران مؤسسات اعتباری در مواجهه با هجوم سپرده‌گذاران در روزهای اخیر به کار گرفته شده است.
کد خبر: ۶۷۷۱۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۰۲