پرونده پولشویی

پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
پنجشنبه ۲۶ تير ۱۴۰۴ - 2025 July 17
پرونده پولشویی
طرح آمار ۱۱ ساله پرونده پول‌شویی؛
به همین علت ما با این امر مخالف هستیم و مبارزه با آن را لازم می‌دانیم. کسانی که دچار فساد می‌شوند، برای مبارزه با آن راه‌حل‌هایی می‌اندیشند یکی از آن‌ها مبارزه با پول‌شویی بود که در سال ۱۳۸۶ قانونش تصویب شد. او خاطرنشان کرد: قانون مبارزه با پول‌شویی مشکلاتی داشت؛ مثلا وقتی پروند افراد تشکیل می‌شد با قوانین عام تعارضاتی پیدا می‌کرد که به رد تعقیب متهم منجر می‌شد.
کد خبر: ۱۷۷۳۴۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۱

53 هزار مورد پولشویی در بزرگترین بانک استرالیا؛
بزرگترین بانک استرالیا که هفته گذشته متهم به پولشویی و نقل و انتقال مالی در حمایت از تروریسم شده بود روز دوشنبه ادعا کرد دلیل این امر 'خطای برنامه نویسی' بوده است.
کد خبر: ۷۴۱۴۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۱۸