چهارشنبه ۰۱ مرداد ۱۴۰۴ - 
سازمان امور مالیاتی:
رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی از اتصال ۲ میلیون و ۳۲۷ هزار دستگاه کارتخوان بانکی به پرونده مالیاتی تا تاریخ ۱۸ بهمن ماه خبر داد.
کد خبر: ۳۷۲۷۱۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۲۳
نقل از بانک مرکزی؛
مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی تصریح کرد: در حال حاضر حدود ۲۶۸ میلیون کارت بانکی بدهی (برداشت) و اعتباری در کشور وجود دارد و سرانه تعداد کارت بانکی در کشور حدود ۳.۳ کارت به ازای هر نفر است.
کد خبر: ۳۵۱۶۴۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
سرمایه گذار پروژه، "بوشهر مال":
به گفته سرمایه گذار پروژه، "بوشهر مال" در 70 هزار متر مربع زیر بنا و دو طبقه با حدود 400 واحد تجاری، فرهنگی، تفریحی و شهربازی ساخته خواهد شد.
کد خبر: ۲۹۶۹۳۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۰۸
ماجرا چیه؟
خیلی از کشورهای توسعه یافته،برای جلوگیری از پولشویی و نظارت بر تراکنش های مالی بالا،اسناد مثبته تنظیم می کنند .این اسناد نشان می دهد این تبادل مالی به چه دلیل و منظوری انجام می شود.
کد خبر: ۲۵۹۷۷۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۸
سخنگوی ستاد شناسایی مشمولان بسته حمایت معیشتی:
تصمیم مجلس این طور است که اگر تاکنون خانوار یک نفره جمعاً ۱۰۵ هزار تومان یارانه نقدی و معیشتی دریافت می‌کرده، حال با این مصوبه ادغام ۷۲ هزار تومان دریافت می‌کند.
کد خبر: ۲۵۸۷۷۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۳
سایت های شرط بندی ایرانی ؛
هر چند به دلیل ممنوعیت فعالیت سایت‌های شرط‌بندی در ایران عملا در هیچ نهاد دولتی و نظارتی اطلاعات مربوط به گردانندگان واقعی، حساب‌های بانکی و میزان درآمد این سایت‌ها به ثبت نرسیده اما با توجه به رصدهایی که از طریق شبکه بانکی انجام شده، تخمین زده می‌شود که این سایت‌های ایرانی به طور میانگین، روزانه 200 میلیون تا یک میلیارد تومان گردش مالی دارند و بعضا بسته به جذابیت بازی‌ها یا ورزش‌هایی که در جریان است این رقم بالاتر نیز می‌رود.
کد خبر: ۲۲۸۹۰۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۰۲
احمد پورفلاح، رئیس اتاق مشترک ایران و ایتالیا:
پورفلاح گفت: تاکنون فقط یک تراکنش مالی نمادین در اینستکس ثبت شده است.
کد خبر: ۲۱۹۵۰۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۱۹
وایتی از اجاره و واگذاری کارت‌های بانکی؛
دبیر کانون بانک‌ها و موسسات بانکی خصوصی هشدار داد که صاحبان حساب از قراردادن کارت بانکی یا دسته‌چک‌های خود در اختیار سایر افراد خودداری کنند.
کد خبر: ۱۷۸۷۳۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۸
به نقل از یورونیوز؛
مقامات قضائی فدرال در ایالت نیویورک آمریکا بانک «سوسیه‌ته ژنرال» فرانسه را به جرم نقض تحریم های اقتصادی به ۱.۳۴ میلیارد دلار جریمه محکوم کردند. این بانک فرانسوی پذیرفته است این مبلغ را بپردازد.
کد خبر: ۱۷۰۴۷۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
مجتبی ذوالنور:
یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس معتقد است: آمریکا و FATF می‌خواهند همکاری متعهدانهِ تضمینیِ رسمی از جمهوری اسلامی بگیرند تا بعد از اعمال تحریم‌ها همه تراکنش مالی ایران را رصد و تعقیب کنند تا ما نتوانیم تحریم‌ها را دور بزنیم.
کد خبر: ۱۴۳۲۶۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۰۱
مخالفان FATF؛
نمایندگان دلواپس مجلس که این روزها در مخالفت با اف‌ای‌تی‌اف و سی‌اف‌تی از هیچ تلاشی فروگذار نمی‌کنند، عموماً نه تحصیلات مرتبط با این حوزه دارند و نه تجربه و سوابق دیلپماتیک و اقتصادی.
کد خبر: ۱۳۵۳۱۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۲۸
وزارت ارتباطات از بانک مرکزی درخواست کرد بخشنامه توقف خدمات USSD را به تعویق بیاندازد.
کد خبر: ۱۰۸۰۹۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۱۵
وزیر ارتباطات خبر داد؛
وزیر ارتباطات از ۴۲ میلیارد تومان کلاهبرداری طی ۶ ماه نخست امسال از حساب های بانکی مردم خبر داد.
کد خبر: ۱۰۵۷۴۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
ایمن آبادی؛
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: تراکنش مالی 70درصدی در سیستم بانکی کشور نشان از وقوع پولشویی است.
کد خبر: ۹۴۵۰۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۰۴
مدیر‌کل امور مالیاتی کرمان:
مدیر‌کل امور مالیاتی استان کرمان گفت: رسیدگی به تراکنش های بانکی با هدف جلوگیری از فرار مالیاتی سودجویان در دستور کار این اداره کل قرار گرفته و بر این اساس 700 میلیون تومان فرار مالیاتی در استان کرمان به نفع دولت وصول شده است.
کد خبر: ۹۰۸۲۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۱۵
دسته بندی کاربران اینترنت؛
کاربران اینترنت به سه دسته کلی تقسیم می‌شوند که دسته اول نگاه سرگرمی، دسته دوم تأمین نیاز و دسته سوم هوشمندی در رویه‌های کاری را دنبال می‌کنند.
کد خبر: ۸۲۴۸۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۰۵