چهارشنبه ۲۵ تير ۱۴۰۴ - 
مدیرکل مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک ایران:
مدیرکل مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک ایران دستورالعمل مبارزه با پولشویی در گمرک کشور را ابلاغ کرد.
کد خبر: ۲۵۶۹۶۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۳
اصلاح قانون مبارزه با پولشویی؛
نمایندگان با الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی موافقت کرده و جزئیات‌آن را برای بررسی بیشتر به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ارجاع دادند.
کد خبر: ۲۳۹۰۹۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۳
مبارزه با پولشویی؛
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در رابطه با رد لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی را بررسی کرده و در نهایت با آن مخالفت کردند
کد خبر: ۲۳۹۰۳۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۳
استعفای ظریف؛
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه از ابتدای دولت یازدهم تا به امروز که به نیمه های عمر دولت دوازدهم رسیده همواره آماج حملات گسترده از سوی منتقدان بوده است.
کد خبر: ۱۹۲۷۱۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۱۲
اجلاس پاریس؛
نشست دوره‌ای FATF روز یکشنبه آینده ۲۸ بهمن برگزار می‌شود و در آن وضعیت پیوستن ایران به بحث گذارده می شود.
کد خبر: ۱۸۸۸۶۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۴
بهادری عنوان کرد؛
عضو پژوهشکده شورای نگهبان با بیان اینکه لوایح چهارگانه تبدیل به لوایح پنج‌گانه شده است، گفت: دولت سقف لوایح ابلاغی FATF را همین الان اعلام کند.
کد خبر: ۱۸۶۷۱۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۱۴
برای اجرا؛
رییس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رییس جمهور قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را برای اجرا ابلاغ کرد.
کد خبر: ۱۸۴۶۸۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۴
طرح آمار ۱۱ ساله پرونده پولشویی؛
به همین علت ما با این امر مخالف هستیم و مبارزه با آن را لازم می‌دانیم. کسانی که دچار فساد می‌شوند، برای مبارزه با آن راه‌حل‌هایی می‌اندیشند یکی از آن‌ها مبارزه با پولشویی بود که در سال ۱۳۸۶ قانونش تصویب شد. او خاطرنشان کرد: قانون مبارزه با پولشویی مشکلاتی داشت؛ مثلا وقتی پروند افراد تشکیل می‌شد با قوانین عام تعارضاتی پیدا می‌کرد که به رد تعقیب متهم منجر می‌شد.
کد خبر: ۱۷۷۳۴۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۱
سیامک ره‌پیکدر
سیامک ره‌پیکدر مراسم نمایشگاه دستاوردهای پژوهشکده شورای نگهبان که عصر امروز در مجلس خبرگان رهبری برگزار شد، اظهار کرد: لوایح CFTدر شورای نگهبانبه‌صورتموضوع سطحی و کم بررسی نشد، بلکه ساعت‌ها برای آن زمان گذاشته شد
کد خبر: ۱۷۶۹۴۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۹
علی مطهری:
روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام توضیحی درباره اقدام غیرقانونی این مجمع در خصوص ماده (1) لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی داده است که نه تنها قانع کننده نیست بلکه عذر بدتر از گناه است .
کد خبر: ۱۷۶۸۰۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۸
نیاز بانک‌های کشور به گسترش روابط بین‌المللی را جدی بگیرید؛
اغراق نیست اگر بگوییم سرنوشت فعالیت بانک‌های کشور به تصمیم درباره لوایح FATF بستگی دارد. قرار است مجمع تشخیص مصلحت نظام نظر نهایی را در این رابطه اعلام کند. این لوایح چه تأثیری بر فعالیت بانک‌های کشور دارد؟
کد خبر: ۱۷۵۹۳۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۵
کدخدایی؛
سخنگوی شورای نگهبان گفت: ایرادات شورای نگهبان به CFT را نباید سیاسی دانست. شورا باید بر اساس قانون اساسی و شرع مقدس اسلام ایرادات لازم را بگیرد و نمی تواند از اشکالات چشم پوشی کند.
کد خبر: ۱۷۵۸۴۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۴
محسن رضایی در نشست خبری؛
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به سؤالی درباره الحاق کشورمان به معاهده پاریس گفت: امروز مسأله اشتغال و تولید خیلی مهم است و هر لایحه‌ای که بخواهد به این ۲ امر مهم ضربه وارد کند، ما در مجمع جلوی آن خواهیم ایستاد.
کد خبر: ۱۷۵۸۳۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۴
لایحه اصلاحی مبارزه با پولشوئی؛
لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشوئی که قرار است در مجمع مورد بررسی قرار گیرد، از نظر ایجاد شفافیت اقتصادی برای طرف‌های خارجی ظرفیت زیادی جهت اعمال موثر تحریم های آمریکا علیه ایران دارد.
کد خبر: ۱۷۳۸۸۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۵
حسینعلی حاجی دلیگانی؛
حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی خبر از تقدیم درخواست نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای رسیدگی به تخلفات علی لاریجانی به عنوان رئیس مجلس شورای اسلامی داد
کد خبر: ۱۷۱۹۹۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۷
توجیهات ناروا؛
استاد حقوق اساسی دانشگاه، طی یادداشتی در مورد اظهارات علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در توجیه علل ارسال لوایح مرتبط با FATF به مجمع تشخیص مصلحت نظام نوشت:
کد خبر: ۱۶۵۶۴۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۰۷
انتقاد تند مطهری از بدعت هیات نظارت؛
نایب رییس مجلس اظهار داشت: اکنون بدعتی در سیر قانونگذاری کشور ایجاد شده و آن این است که بعد از آنکه طرح یا لایحه‌ای به تصویب مجلس رسید و به شورای نگهبان رفت، همزمان با بررسی شورای نگهبان از نظر انطباق مصوبه مجلس با شرع اسلام و قانون اساسی، هیات نظارت مذکور مصوبه را از نظر انطباق با سیاست‌های کلی بررسی می‌کند و نظر خود را به شورای نگهبان می‌فرستد. بدین ترتیب، هم دو مبنای انطباق به سه مبنا افزایش یافته و هم یک شورای نگهبان دیگر اضافه شده و ما دو شورای نگهبان پیدا کرده‌ایم.
کد خبر: ۱۶۴۳۶۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۰۱
نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس؛
نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: نظرات هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره لوایح پالرمو و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی شرح کشافی است که در چهارچوب قانون و قانونگذاری نمی گنجد و مجلس فقط موظف است ایرادات شورای نگهبان را رفع کند.
کد خبر: ۱۶۴۲۴۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۰۱
کدخدایی خبر داد؛
سخنگوی شورای نگهبان گفت که در جلسه امروز این نهاد برای بررسی لایحه الحاق ایران به CFT، نظرات معاون اول، وزیر امور خارجه و رئیس بانک مرکزی استماع شده است
کد خبر: ۱۶۳۲۱۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۶
کدخدایی:
عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد: ایرادات شورای نگهبان نسبت به اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و کنوانسیون پالرمو برطرف شد.هم چنین با عنایت به نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر شد این مصوبات به مجلس اعاده شوند.
کد خبر: ۱۶۱۶۴۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۸