چهارشنبه ۰۱ مرداد ۱۴۰۴ - 
احمد نادری، نماینده مجلس:
احمد نادری، نماینده مجلس مدعی است یک ابرمتهم ارزی دو میلیارد دلار با نرخ دولتی برای وارد کردن کالای اساسی گرفته، این جوان پول را در یک اتاق گرفته در اتاق بغلی به ریال تبدیل کرده بدون اینکه کالایی وارد کشور شود و با ۶ میلیارد تومان از همان پول‌ها در سال ۹۴ شرکت نیشکر هفت تپه را خریداری کرد.
کد خبر: ۳۴۱۹۰۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۲۱
دادگاه متهمان کلان ارزی؛
دهمین جلسه رسیدگی به اتهامات ۲۱ متهم کلان ارزی صبح امروز به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.
کد خبر: ۲۸۴۷۲۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۰۹
فساد مدیران بانک مرکزی ؛
دستگاه قضایی کشور در برابر آزمونی جدی قرار گرفته است. دوراهی التزام به قانون یا همراهی با جو عمومی برای محکوم کردن هر کس و هر گروهی؟ مسأله دستگاه قضایی این است که حتی اگر یک دادگاه آن علی‌رغم تذکرات، براساس قانون و عدالت و شفاف انجام نشود، اعتبار سایر احکام را نیز کمابیش با ابهام و سوال مواجه می‌کند. اکنون در میان انواع پرونده‌های اقتصادی و فساد که هر روز در حال باز شدن است، نوبت رسیدگی به مدیران بانک مرکزی رسیده است. تا کنون درباره این دادگاه مطالب متنوعی در مطبوعات و سایت‌های خبری نوشته شده است. حتی از معدود مواردی است که برخورد جناحی هم با آن نشده است.
کد خبر: ۲۲۷۵۹۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۶
یک مقام مسئول در بانک مرکزی؛
یک مقام مسئول در بانک مرکزی با رد ادعای خروج 159میلیون دلار توسط سالار آقاخانی گفت: معادل ریالی این مبلغ به صورت کامل به خزانه بازگشته و در واقع با اسناد موجود می‌توان ثابت کرد هیچ دلار یا ریالی گم نشده است.
کد خبر: ۲۲۷۵۶۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۶
رکورد در پولشویی؛
وی از محل فروش ارزهای دولتی در بازار آزاد، بدون ایجاد کمترین مزاحمت از سوی بانک عامل، بانک مرکزی و شورای مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد، فقط در یک روز ۱۴.۵هزار میلیارد تومان در نظام بانکی کشور پول جابه‌جا کرده که به‌نوعی یک رکورد در پولشویی محسوب می‌شود.
کد خبر: ۲۲۱۴۱۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۲۸
دادستان سیستان و بلوچستان در دادگاه ١۴ متهم ارزی:
دادستان سیستان و بلوچستان در هشتمین جلسه رسیدگی به پرونده ۱۴ متهم ارزی گفت: متهمان این پرونده از طریق مدیران عامل جعلی اجاره ای که برخی از آنها تحت پوشش کمیته امداد بودند، وام گرفته اند.
کد خبر: ۲۲۰۷۱۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۲۵
محسنی اژه‌ای:
سخنگوی قوه قضاییه گفت: یکی از نقص هایی که دادگاه به پرونده سالار آقاخان گرفت این است که دادگاه اعلام کرده که باید از آقای سیف هم در این زمینه تحقیق شود.تحقیق مجدد از سیف را نپرسیدیم اما او همچنان ممنوع الخروج است.قانون نظری مبنی بر به رسمیت شناختن دو تابعیتی ها را ندارد.
کد خبر: ۱۸۵۰۹۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۶
دادستان تهران:
دادستان تهران از رییس اتاق بازرگانی کشور خواست که در صدور کارت‌های بازرگانی به میزان وظیفه‌ای که دارد ایفای نقش کند و گفت: متهمی به نام فرخزاد که 400 میلیون دلار ارز 4200 تومانی گرفته و اکنون در زندان است، سواد زیادی ندارد.
کد خبر: ۱۸۱۵۳۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۰
محاکمه متهمان؛
جلسه محاکمه متهمان شرکت دومان توکان صبح سه شنبه ۱۸ دی ۹۷ در دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد. متهمان که پنج نفر هستند، متهم به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور و همچنین مشارکت در کلاهبرداری شبکه ای هستند.
کد خبر: ۱۸۱۵۰۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۰
دادستان کل کشور:
دادستان تهران ضرورت توجه به اقدامات مثبت قضات را مورد تاکید قرار داد و اظهار داشت: دستگاه‌های نظارتی معمولا عیوب را بیشتر برجسته می‌کنند؛ در حالی که نظارت در رابطه با هر موضوعی می‌تواند حُسن‌ها را نیز نشان دهد که نباید این امر مغفول بماند.
کد خبر: ۱۷۵۱۸۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۱
اولتیماتوم پلیس به دلالان؛
رئیس پلیس پایتخت با بیان این مطلب که هرگونه خرید و فروش ارز در خیابان، کوچه و چهارراه ممنوع است، گفت: با تمام سوداگران در حوزه ارز و دلار برخورد می‌شود و تعداد دیگری از آنها امروز و روزهای دیگر آینده دستگیر خواهند شد.
کد خبر: ۱۶۲۸۹۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۴
پس بقیه چی؟!
محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، از نحوه اجرای دادگاه علنی متهمان فساد اقتصادی انتقاد کرد.
کد خبر: ۱۵۳۴۱۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۱۲
اخلالگران بازار ارز؛
متهمان در جلسه قبل دادگاه با خنده وارد دادگاه شدند.
کد خبر: ۱۵۲۶۴۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۰۹
مبارزه جدی با مفاسد اقتصادی؛
دادگاه انقلاب هفته پرکاری را پشت سر گذاشت؛ طوری که جز دوشنبه بقیه روزهای آن، به رسیدگی به پرونده های مفسدان اقتصادی اختصاص داشت.
کد خبر: ۱۵۲۵۱۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۰۸
در دادگاه واردکنندگان تلفن همراه عنوان شد؛
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات سه نفر از متهمانی که با ارز دولتی، کالا وارد کشور کرده‌اند؛ اما با قیمت گزاف به فروش رسانده و در نظام توزیع، اخلال ایجاد کرده‌اند امروز در شعبه اول ویژه رسیدگی به اتهامات اخلالگران در نظام اقتصادی به ریاست قاضی موحد و به صورت علنی آغاز شد.
کد خبر: ۱۵۲۴۵۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۰۸
مشروح دادگاه متهمان پرونده فساد ارزی ؛
رسیدگی به پرونده ۱۹ نفر از متهمان پرونده فساد ارزی در شعبه دوم دادگاه ویژه به صورت علنی برگزار شد.
کد خبر: ۱۵۲۰۸۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۰۶
مبارزه با مفاسد اقتصادی؛
دادگاه های ویژه مفاسد اقتصادی، امروز - سه شنبه- با حضور 19 متهم ارزی در دادگاه انقلاب به پله سوم می رسد.
کد خبر: ۱۵۲۰۵۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۰۶
دادستان تهران خبر داد؛
بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیشتر وجوه از بانک‌ها اعم از خصوصی و دولتی خارج شده است و تحقیقات موید این نظر است؛ به گونه‌ای که با ردیابی به عمل آمده مشخص گردید منبع خرید سکه توسط ۳۰ نفر اول که بالاترین شمار سکه را خریداری کرده‌اند، سپرده‌های خارج شده از ۶ بانک اعم از دولتی و خصوصی است.
کد خبر: ۱۴۴۸۸۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۰۸
مأموریت دادستان تهران به بانک‌ها؛
دادستان تهران از صدور مجوز دادستانی به پلیس و نهاد‌های امنیتی برای کنترل حساب‌های اشخاصی که در حوزه سکه و ارز فعالیت دارند خبر داد و گفت: حسب مورد، دستور مسدودی حساب‌ها صادر خواهد شد تا فعالیت‌های غیرمجاز ارزی فروکش کند.
کد خبر: ۱۴۰۳۶۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۱۹
اسماعیلی خبر داد؛
رییس کل دادگستری استان تهران گفت: تا پایان وقت روز یکشنبه کیفرخواست متهمان ارزی به دادگاه واصل نشده اما در صورت صدور کیفرخواست، در شعب ویژه اقتصادی به آن رسیدگی می‌شود.
کد خبر: ۱۴۰۲۲۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۱۹