پنجشنبه ۰۲ مرداد ۱۴۰۴ - 
صف‌کشی بانک‌ها مقابل اجرای قانون؛
دعوای سازمان امور مالیاتی و سیستم بانکی کماکان پابرجاست. درحالی‌که تلاش‌ها برای به‌تصویب‌رساندن لایحه کنوانسیون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در مجلس فعلا به در بسته خورده و در پی سنگ‌اندازی‌ها دو ماه به تعلیق درآمده، بانک مرکزی و سیستم بانکی نیز در همان راستا از دادن اطلاعات به حساب‌های مشکوک به پولشویی به این سازمان خودداری می‌کنند. هرچند در اصل بر مبنای قانون سیستم بانکی مکلف است این داده‌ها را در اختیار کمیته مبارزه با پولشویی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دهد، اما شواهد حاکی از آن است که این اراده در سیستم بانکی هنوز وجود ندارد و جنگ زرگری بر سر این لایحه مرتبط نیز بر طبق همین نبود همکاری‌های ناشی از ازدست‌دادن مشتری در سیستم بانکی، راه به جایی نخواهد برد.
کد خبر: ۱۳۴۲۹۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۲۳
چرخش از لیست امید؛
آخرين چرخش از «غلامرضا تاجگردون»، اين بار براي تأمين نظر نمايندگان فراکسيون ولايي، آن هم از کسي که زماني به‌عنوان اصلاح‌طلب شناخته مي‌شد و با ليست اميد وارد مجلس دهم شد!
کد خبر: ۱۳۳۹۷۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۲۲
روایت نعمتی از نشست غیرعلنی مجلس؛
سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی جزئیاتی از نشست غیرعلنی امروز با حضور دبیر شورای عالی امنیت ملی و وزیر خارجه را تشریح کرد.
کد خبر: ۱۲۹۱۴۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۳۰
تازه‌ترین خرده‌فرمایشات FATF ؛
ناظرین سیاسی نمی‌توانند مستقلاً ادراک اهالی بهارستان را از حساسیت و اهمیت ماجرا مورد ارزیابی قرار دهند. نمایندگان مجلس آیا برنامه‌های FATF را برای خودتحریمی گروه‌های مقاومت با تصویب TF تکمیل خواهند کرد؟
کد خبر: ۱۱۲۸۴۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۰۷
بیانیه جدیدFATF؛
گروه کاری اقدام مالی با وجود ناکافی‌دانستن اقدامات اتخاذشده از سوی ایران در راستای برطرف‌کردن قصورهای خود در زمینه مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریزم، تصمیم گرفت تعلیق اقدامات متقابل خود علیه ایران را تا نشست بعدی خود ادامه دهد.
کد خبر: ۱۱۲۳۸۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۰۵
اقدامی علیه ایران؛
اخیراً FATF لیست ۹ کشوری که اقدامات لازم برای مقابله با تأمین مالی تروریسم و پولشویی انجام نداده‌اند را منتشر کرد که نام ایران نیز در این لیست قرار دارد. FATF نسبت به هر گونه معامله تجاری با این کشورها هشدار داده است.
کد خبر: ۷۰۳۲۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۲۰
سفیر ایران در انگلیس و عضو تیم ایران در جریان مذاکرات هسته‌ای، توضیحاتی را پیرامون مصوبه FATF در مورد ایران ارائه کرد.
کد خبر: ۶۷۸۸۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۰۳
بیانیه مهم شورای عالی مبارزه با پولشویی؛
گروه اقدام مالی (FATF) در تاریخ چهارم تیر 1395 با انتشار بیانیه‌ای، درخواست خود از کشورها برای انجام اقدامات مقابله‌ای علیه جمهوری اسلامی ایران را به مدت یک سال به حالت تعلیق در‌آورد. این تعلیق، نتیجه اقدامات متعدد دولت، مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه در سال‌های اخیر، از جمله تصویب قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم ، و التزام ایران به اجرای برنامه اقدام برای رفع کاستی‌های چارچوب مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم منطبق با قانون اساسی است.
کد خبر: ۲۸۰۵۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۹
انتخابات آمریکا؛
نامزدهای دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا تلاش کرده‌اند در بیان اظهارات ایران‌ستیزانه از یکدیگر سبقت بگیرند.
کد خبر: ۲۷۵۹۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۴
توافق برای خشکاندن منابع مالی داعش
روسیه، ایران، سوریه و عراق برای مقابله با تأمین مالی گروه تروریستی داعش، توافق کردند.
کد خبر: ۹۷۲۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۱/۱۷