چهارشنبه ۲۵ تير ۱۴۰۴ - 
با وعده نوسازی دروازه تجارت:
فصل جدید فعالیت گمرک ایران توسط وزیر اقتصاد تشریح شد. فعالیت‌هایی که اگرچه برخی از آنها در سالهای قبل آغاز شده بودند، اما سکان دار جدید گمرک با تاکید فرهاد دژپسند، مامور انجام آنها شد. وعده وزیر اقتصاد درباره تسهیل در ورود سه دسته کالای سرمایه‌ای، مواد اولیه و لوازم یدکی با عبارت «برای آن ها فرش قرمز پهن می‌کنیم» به فعالان اقتصادی داده شد. البته این تسهیل در چارچوب قانون خواهد بود.
کد خبر: ۱۷۲۲۹۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۸
امیری عنوان کرد؛
معاون پارلمانی رئیس جمهور با اشاره به اینکه «قاچاق کالا و مواد مخدر واقعیتی در کشور ماست» گفت: در این شرایط قاچاقچیان در صدد پولشویی هستند.وی ادامه داد: بخشی از نیروهای کشور ما در راه مبارزه با مواد مخدر شهید شدند. وجود ستاد مبارزه با مواد مخدر و دادگاه‌های رسیدگی به این جرایم هم بیانگر وجود قاچاق مواد مخدر است و این موضوع یک واقعیت است که البته حجم آن زیاد نیست، ولی همین مقدار هم برای جمهوری اسلامی ایران قابل قبول نیست.
کد خبر: ۱۷۱۶۷۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۵
کاظم پالیزدار:
کاظم پالیزدار، دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی : اگر پولشویی وجود ندارد چرا برای آن قانون داریم؟
کد خبر: ۱۷۱۰۴۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۲
یک مقام آگاه خبر داد؛
یک مقام آگاه گفت: مذاکره‌کننده ارشد ایران در کارگروه ویژه اقدام مالی FATF و رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی، ممنوع‌الخروج شد.
کد خبر: ۱۷۰۲۶۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۹
مخالفان FATF؛
مقررات مبارزه با پولشویی شامل قوانینی است که اشخاص و شرکت‌ها را موظف می‌کند در مورد نحوه کسب درآمدشان به دولت‌ها توضیح دهند، از این راه، پول‌هایی که از راه‌های نامشروع، مانند قاچاق، رشوه و تخلف‌های مالی به دست آمده است، برای ورود به بازارهای مالی با دشواری بیشتری رو به رو می‌شود و سلامت نظام مالی و اقتصادی قابل تضمین‌تر خواهد بود.
کد خبر: ۱۶۸۷۷۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۲
علی لاریجانی:
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای به آیت‌الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان اعلام کرد که مجلس نمی‌تواند ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم را بررسی کند.
کد خبر: ۱۶۷۲۰۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۱۵
اسدالله عباسی مطرح کرد؛
بخشی از لوایح چهارگانه FATF که در مورد نحوه ارتباط سیاسی، دیپلماتیک و اقتصادی کشورهای دنیا است بسیار شفاف و روشن بوده اما بخشی از آن از جمله لایحه CFT در بدنه خود نقاطی تاریک، نامشخص و غیرشفاف دارد
کد خبر: ۱۶۷۱۸۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۱۵
آیت‌الله آملی لاریجانی؛
رئیس قوه قضاییه با تاکید بر اینکه هیچ رأفتی در برخورد دستگاه قضایی با مفسدان اقتصادی وجود نخواهد داشت، به همه کسانی که به فکر ثروتهای بادآورده و سوء استفاده از التهابات اقتصادی هستند هشدار داد.
کد خبر: ۱۶۷۰۶۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۱۴
زوایای پنهان یک پرونده؛
پرونده ثبت سفارشهای غیرقانونیِ فاقد اصالت که در سالهای 95 و 96 به‌وقوع پیوست، در روزهای اخیر بار دیگر به سرخط رسانه‌ها تبدیل شده، اما این بار موضوع کشف و نحوه رسانه‌ای شدن پرونده به محل اختلاف نظر برخی گروه‌ها تبدیل شده است.در حالی که بررسی سوابق رسانه‌ای این پرونده به روشن‌شدن زوایای پنهان آن کمک می‌کند.
کد خبر: ۱۶۶۲۵۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۱۱
رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس:
رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس از آمادگی پارلمان برای دریافت گزارشی از شواهد مردمی درباره فساد از طریق سامانه ضد فساد خبر داد.
کد خبر: ۱۶۵۶۵۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۰۷
امیر خجسته:
رییس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای گفت:وزرا بایستی با اقدام تاثیر گذار خود مدیرانی ناکارآمد که اتوبوسی وارد عرصه سیاست و وزاتخانه های مربوطه شدند را به صورت اتوبوسی از بخش مدیریتکنار بگذارند.
کد خبر: ۱۶۵۶۲۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۰۷
سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد:
سخنگوی قوه قضائیه گفت: دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی که اخیراً در تعدادی از استان‌های کشور تشکیل شده، به زودی رسیدگی‌های خود را شروع می‌کنند.
کد خبر: ۱۶۴۴۲۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۰۱
محسنی اژه‌ای:
سخنگوی قوه قضاییه که روز گذشته از تایید حکم اعدام دو متهم پرونده‌های اقتصادی در دیوان عالی کشور خبر داد در رابطه با پرونده نفر سوم گفت: هنوز رسیدگی به پرونده نفر سوم دردیوان عالی کشور به اتمام نرسیده است چون طی سالیان متعددی بوده و حدود چند کارتن حجم پرونده‌های آن است.
کد خبر: ۱۶۴۱۶۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۳۰
کاظم پالیزدار:
دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی گفته است که هیات بازرسی ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در حال بررسی شکایت جمعی از کارکنان گروه خودروسازی سایپا است.
کد خبر: ۱۶۲۸۶۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۴
تحقیق و تفحص از گمرک ؛
رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس با بیان این که گزارش تحقیق و تفحص از گمرک نهایی شده است گفت: متاسفانه در تحقیق و تفحص از گمرک شاهد اتفاقات و تخلفات عجیب و غریبی بوده ایم و تاکنون ۱۳۰ نفر دراین رابطه دستگیر شده اند.
کد خبر: ۱۶۲۴۸۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۲
رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و شفافیت مجلس؛
رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و شفافیت مجلس شورای اسلامی از ارائه گزارش تحقیق و تفحص از تخلفات گمرک‌ها در صحن علنی مجلس خبرداد.
کد خبر: ۱۶۲۱۷۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۱
دادستان تهران خبر داد؛
امروز چهارشنبه هجدهم مهر ماه، شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران ویژه رسیدگی به جرایم اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور، با حضور عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران برای رسیدگی به اتهامات واردکنندگان گوشی تلفن همراه موضوع شانزده فقره کیفرخواست صادره از سوی دادستان عمومی و انقلاب تهران تشکیل جلسه داد.
کد خبر: ۱۶۱۶۳۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۸
حاشیه های FATF؛
جالب این بود که فرآیند الحاق به FATF در زمان دولت اصولگرا و با حمایت شورای امنیت ملی وقت آغاز شد و لایحه آن در سال ۱۳۸۹ تهیه و ارسال شد. ولی اکنون همان افراد در حال سنگ‌اندازی هستند.
کد خبر: ۱۶۱۱۱۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۶
رئیس قوه قضائیه؛
رئیس قوه قضائیه گفت: گردانندگان سایت‌های قیمت ساز ارز باید از سوی دادستانی احضار و به آنان اولتیماتوم شدید داده شود، بعید نیست برخی از آنان مصداق مفسد اقتصادی باشند.
کد خبر: ۱۵۹۷۹۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۰۹
فساد مالی در شمال کشور!
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، مردم ۳ استان گیلان، البرز و مازندران بیشترین رشوه را به ادارات دولتی داده‌اند.
کد خبر: ۱۵۸۳۲۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۰۲