چهارشنبه ۲۵ تير ۱۴۰۴ - 
رئیس کمیسیون قضایی مجلس:
رئیس کمیسیون قضایی مجلس با بیان اینکه باید به سمت تصویب قوانین تضاد منافع و پولشویی برویم گفت: این موضوعات در دستور کارهای کمیسیون برای اجرای شفافیت حداکثری در جامعه قرار دارد.
کد خبر: ۲۳۸۱۳۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۸
دولت جلوی بازی پونزی بانک‌ها را بگیرد؛
دل‌انگیزان عنوان کرد: بخش قابل توجهی از بانک‌ها به خصوص بانک‌های بخش خصوصی کسری منابع دارند و حاضرند کسری خود را با پرداخت هر سودی جبران کنند و عملا سود سپرده‌گذاران قدیمی را از محل سود سپرده‌های جدید پرداخت می‌کنند. این یک بازی پونزی بوده که در اقتصاد بسیار خطرناک است و دولت باید جلوی این بازی را بگیرد.
کد خبر: ۲۳۵۳۲۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۰۴
اتهامات حسن هدایتی؛
بنابر آنچه نماینده دادستان در جلسات دادگاه حسین هدایتی گفته، افراد زیادی از این فرد پول گرفته‌اند؛ کسانی که بیشترشان هم فوتبالیست یا مربوط به فوتبال هستند؛ حالا این سؤال مطرح شده که؛ آیا باید این افراد نیز محاکمه شوند؟
کد خبر: ۱۹۶۱۳۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۲۷
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات حسین هدایتی؛
رئیس شعبه سوم دادگاه جرایم اقتصادی با بیان اینکه برخی هدایای هدایتی به اشخاص از محل عواید حاصل از جرم است، گفت: شاید برخی افراد از منشا پول منتقل شده مطلع نباشند، اما اقدامات مراجع قضایی در ضبط و استرداد اموال، طبق قانون پولشویی انجام می‌شود.
کد خبر: ۱۹۴۶۱۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۲۱
سخنگوی شورای نگهبان؛
سخنگوی شورای نگهبان از اعاده لایحه اصلاح مبارزه با پولشویی به مجلس شورای اسلامی خبر داد.
کد خبر: ۱۴۹۶۵۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۷
یک تبصره و چند تفسیر؛
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دو جلسه صحن علنی کلیات لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را بررسی و در نهایت تصویب کردند.
کد خبر: ۱۲۶۷۲۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۹
یک متخصص پول و بانک مطرح کرد؛
یک متخصص پول و بانک با بیان اینکه مدل طراحی شده توسط شهید صدر براساس بانکداری سرمایه‌گذاری بوده است، گفت: نویسندگان قانون با استفاده از کتاب وی برای همه بانک‌ها فقط یک قانون نوشتند و به همین دلیل هم‌اکنون بانکداری ما نه غربی است، نه شرقی و نه اسلامی.
کد خبر: ۱۱۳۸۱۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۱۲