يکشنبه ۲۹ تير ۱۴۰۴ - 
با دستور دادستان کل کشور؛
مديركل مبارزه با قاچاق كالا و ارز دادستاني كل، مامور بررسي صحت و سقم اظهارات و مطالبه مستندات ادعائى رئيس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز شد.علی اکبر بختیاری رییس دفتر دادستان کل کشور در حاشیه نشست بررسی مشکلات و چالش های رسیدگی به پرونده های جرایم اقتصادی پیرامون اظهارات رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در کرمانشاه مبنی بر کشف دو هزار پرونده بلاتکلیف مرتبط با قاچاق کالا از هشت سال پیش در مراجع قضایی که در رسانه ها منعکس شده است.
کد خبر: ۱۷۳۹۴۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۵
برخورد با فساد ؛
زمین خواری در مازندران دغدغه فعالان زیست محیطی و رسانه ها بود. به حق رسانه ها در بیان مشکلات زمین خواری در مازندران سنگ تمام گذاشتند. حالا با حساسیت های ایجاد شده یکی از مهم ترین پرونده های زمین خواری مازندران در حال رسیدن به سرانجام است.یکی از مهم ترین پرونده ها در این حوزه پرونده مربوط به اراضی ده هکتاری است که ریشه این معضل به سال های ۱۳۴۸ و ۱۳۵۲ برمی گردد و آن اینکه بیش از ۹۰۰ قطعه ۱۰ هکتاری در غرب این استان به نزدیکان دربار حکومت پهلوی واگذار شده بود.
کد خبر: ۱۷۳۹۳۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۵
مظنونین همیشگی؛
پولشویی به عنوان یک پدیده مخرب، آثار نامطلوب اقتصادی گسترده‌ای برجا می‌گذارد و از این‌رو پولشویی در ایران و سایر کشورها یک عمل مجرمانه محسوب می‌شود. از جمله آثار پولشویی تخریب بازارهای مالی، تضعیف بخش خصوصی، کاهش بهره‌وری اقتصاد، افزایش ریسک فعالیت‌های اقتصادی، ایجاد بی‌ثباتی در اقتصاد کلان و حتی افزایش نابرابری درآمدی است.رم پولشویی عمدتاً ناظر بر استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی و تبدیل و انتقال عواید آن فعالیت‌ها با هدف پنهان کردن منشأ غیرقانونی آن است. در روزهای اخیر مباحث مربوط به پولشویی و نحوه همکاری‌های بین‌المللی ایران در این زمینه در کانون توجهات قرار گرفته است.
کد خبر: ۱۷۳۷۷۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۴
محمود صادقی:
رییس فراکسیون شفافیت مجلس شورای اسلامی گفت: پولشویی جرمی فراملی است و مبارزه با آن به همکاری بین المللی نیاز دارد؛ نمی توان با هجمه علیه یک فرد یا دستگاه وجود این مساله را در کشور انکار کرد؛ پاک کردن صورت مساله، راهکار مبارزه با فساد نیست.
کد خبر: ۱۷۱۲۴۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۳
یک مقام بانک مرکزی عنوان کرد؛
بازخوانی اظهارات یک مقام بانک مرکزی در دولت دوازدهم حاکی است ۷۰درصد پولشویی دنیا در آمریکا و اروپا انجام می‌شود و سهم ایران از پولشویی دنیا ناچیز است.حال سؤال این است که؛ آیا به‌راستی FATF یک مرجع صلاحیت‌دار برای مبارزه جدی با پولشویی است و کشورهای عضو این نهاد از شفافیت کامل مالی برخوردار هستند؟ نگاهی به تجربه کشورهای عضو FATF نشان می‌دهد که پدیده پولشویی علی‌رغم گذشت چند سال از الحاق این کشورها، همچنان با تاروپود نظام مالی و بانکی آنها درهم‌تنیده باقی مانده است و ضوابط این کنوانسیون بین المللی نتوانسته از بروز این پدیده جلوگیری کند.
کد خبر: ۱۷۰۵۵۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
در ژاپن؛
کارلوس گون، مدیر عامل شرکت فرانسوی-ژاپنی «رنو-نیسان آلیانس» روز دوشنبه ۱۹ نوامبر (۲۸ آبان) در ژاپن دستگیر شد.گفته می‌شود گون بعد از افشا شدن این که از سال ۲۰۱۱ به مدت پنج سال نزدیک به ۳۸ میلیون یورو از درآمد خود را اعلام نکرده، تحت پیگرد قانونی نظام قضایی ژاپن قرار گرفته است.علاوه بر پنهان کردن بخشی از درآمد، اتهامات دیگری نیز از جمله «سوء استفاده شخصی از دارایی‌های شرکت» متوجه مدیرعامل شرکت رنو-نیسان آلیانس است.
کد خبر: ۱۷۰۴۱۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۹
گودرزی عنوان کرد؛
دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: در مناسبت‌ها و اعیاد ظرف‌های بزرگ پر از سکه در اتاق کرباسچی قرار داشت و هر کسی به عیددیدنی رفت، سکه هدیه می‌گرفت.در برنامه «استیضاح» برای اینکه به معنا و مفهوم درستی از مفهوم فساد در کشور برسیم و اینکه این معضل در چه سطحی انجام می‌شود، به سراغ داوود گودرزی دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی رفتیم. وی به این نکته اشاره دارد که این قرارگاه مردمی و نهادی است که جمعی از دلسوزان انقلاب برای ریشه‌یابی درست از منبع فساد در کشور تأسیس کرده‌اند و به مچ‌گیری و تعارضات شخصی ارتباطی ندارد. مشروح مصاحبه «استیضاح» با داود گودرزی را در خبرگزاری آنا بخوانید.
کد خبر: ۱۷۰۱۸۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
اقتصاد سلطان پرور ما؛
چند روز قبل سلطان سکه اعدام شد، اما برخلاف نظر برخی تحلیل گران اقتصادی و سیاسی، این اعدام نه تاثیر قابل توجهی بر اوضاع و قیمت ارز و سکه گذاشت و نه توانست در بازگشت اعتماد و ثبات به بازار آشفته و اقتصاد مضطرب ایران نقش مهمی ایفا کند. فهم و تحلیل چرایی این موضوع زیاد سخت نیست، فقط کافی است برخی واقعیت های جامعه امروزمان را دوباره مرور کنیم:
کد خبر: ۱۶۹۸۷۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۷
مبارزه با فساد ؛
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز از بازداشت معاون اداره راهداری و حمل نقل جاده‌ای استان البرز به اتهام اخذ رشوه از طریق فاکتورسازی و قراردادهای صوری با پیمانکاران خبر داد.شاکرمی افزود: این فرد مبلغی بالغ بر ۴۲۰۰ دلار، ۱۰ عدد سکه بهارآزادی، ۲۵۰ میلیون تومان وجه نقد و دو فقره چک حامل به میزان ۵۰۰ میلیون تومان به عنوان رشوه اخذ کرده است.
کد خبر: ۱۶۹۷۳۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۶
طی نامه ای به دادستان کل کشور ؛
انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه علامه با اشاره به ادعای وزیر امور خارجه مبنی بر پول شویی در کشور و عدم ارائه مستندات، از دادستان کشور خواست تا به عنوان مدعی العموم به این موضوع ورود کند.
کد خبر: ۱۶۹۶۳۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۶
مبارزه با فساد مالی؛
دادستان عمومی و انقلاب بجنورد از بازداشت یکی از معاونین اداره آموزش و پرورش شهرستان مانه و سملقان خراسان شمالی به اتهام اختلاس پنج میلیارد ریال خبر داد.وی خاطرنشان کرد: در این خصوص پرونده قضایی،تشکیل و به شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان مانه و سملقان ارجاع شد و متهم این پرونده پس از تفهیم اتهام با صدور قرار تأمین کیفری بازداشت موقت روانه زندان شد.وی در باره میزان مبلغ اختلاس شده اظهار داشت: مطابق بررسی های صورت گرفته، مبلغ اتهامی اختلاس پنج میلیارد ریال است که تحقیقات تکمیلی در خصوص شناسایی افراد احتمالی مرتبط، در دادسرا همچنان ادامه دارد.
کد خبر: ۱۶۹۳۹۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۵
پای سیستم نظارتی لنگ می‌زند؛
بدون تردید، یکی از اصلی‌ترین چالش‌های پیش روی اقتصاد کشور، به پدیده قاچاق معطوف می‌شود، عارضه‌ای که زمینه‌های شغلی را محدود، تولید را ناتوان و مسیر توسعه اقتصادی کشور را با انسداد‌هایی جدی مواجه می‌سازد.احمد رستمی، یکی از فعالان عرصه تولیدی و صنعتی در غرب استان تهران با اشاره به لزوم مقابله همه جانبه و فراگیر با پدیده قاچاق اظهار کرد: یکی از جذابیت‌های گرایش به کالا‌ها و محصولات قاچاق را باید در قیمت پایین اجناس، کالا‌ها و اقلامی جستجو کرد که به صورت غیر قانونی وارد کشور می‌شوند.
کد خبر: ۱۶۷۸۲۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۱۸
ذوالنور عنوان کرد؛
رئیس کمیته هسته ای مجلس گفت:در صورت پیوستن ایران به FATF تمام سر پل های دور زدن تحریم ها را خودمان به آمریکا معرفی می کنیم.ذوالنور گفت: اساس FATF بر پایه KYC استوار است که به معنای «بشناس مشتری خودت را» است. بانک مرکزی و وزارت خارجه معتقدند FATF بر پایه KYC از ایران اطلاعات خواهد گرفت و طبق این کنوانسیون دقیقا باید برای آمریکا مشخص باشد که ایران با چه کشور هایی ارتباط دارد به آن ها نفت می فروشد و منابع حاصل از فروش نفت را از چه راهکارهایی به کشور وارد می کند. بنابراین در صورت پیوستن ایران به FATF تمام سر پل های دور زدن تحریم ها را خودمان به آمریکا معرفی می کنیم.
کد خبر: ۱۶۷۶۶۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۱۷
امیر خجسته:
رییس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای گفت:وزرا بایستی با اقدام تاثیر گذار خود مدیرانی ناکارآمد که اتوبوسی وارد عرصه سیاست و وزاتخانه های مربوطه شدند را به صورت اتوبوسی از بخش مدیریتکنار بگذارند.
کد خبر: ۱۶۵۶۲۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۰۷
محسن رضایی مطرح کرد؛
«بزرگترین بدعتی که در حال روی دادن است، خطر بی‌دولتی است؛ بی دولتی نه به معنی نبود دیوانسالاری، بلکه به معنی فقدان هماهنگی و تنظیم مناسبات اجتماعی و اقتصادی است. قانون اساسی، وظایف نظارتی نهادهای نظام را روشن کرده است تا بی دولتی رخ ندهد. هر چه به این وظایف عمل کنیم، خودکامگی و فساد مجال بروز نمی‌یابد.»
کد خبر: ۱۶۴۹۹۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۰۴
شفافیت، شاید وقتی دیگر؛
اسامی بخشی از نمایندگان مخالف CFT به شکل غیر رسمی شفاف شد، بررسی ها نشان می‌دهند هسته سخت شکل‌دهنده این جمع همان موافقان طرح شفافیت آرای نمایندگان است.
کد خبر: ۱۶۲۷۶۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۴
آیت الله امامی کاشانی:
امام جمعه تهران گفت: دنیای غرب، دنیای فساد و استکبار به دنبال این است که کشور و ایران را منزوی کند.وی در ادامه خطبه‌های سیاسی این هفته نماز جمعه تهران گفت: من نکته ای را از یک مرکز سیاسی امریکا نقل می کنم. حدود یک ماه قبل دولت امریکا به مرکز تحقیقات امریکا می گوید طرح بدهید ایران را به هم بریزیم. در اتاق تحقیقات پارلمان امریکا موضوعی را به تصویب رساندند و به دولت گفتند همین راه را برو. اول اسم دولت را می برد که دولت و بقیه قوا را به عنوان اینکه فسادی دارند با عنوان فساد سیستماتیک تبلیغ کنید. بگویید که کلا دولت فاسد است. گفتند شما همه قوا را هم فاسد اعلام کنید.
کد خبر: ۱۶۲۰۱۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۰
معاون سپاه استان تهران:
معاون هماهنگ کننده سپاه سیدالشهد(ع) استان تهران از شناسایی یک شبکه ارتشاء در شهرستان شهریار خبر داد و گفت: ۲ عضو شورای شهر باغستان که از اعضا این شبکه بودند، بازداشت شدند
کد خبر: ۱۶۱۷۲۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۹
سردار حسین اشتری؛
فرمانده نیروی انتظامی از برخورد قاطع با دلالان بازار ارز خبر داد و گفت: برای شناسایی دلالان، ماموران پلیس از پوشش شخصی استفاده کردند و بازار ارز همچنان رصد می‌شود.
کد خبر: ۱۶۱۰۰۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۵
سلیمی عنوان کرد؛
عضو هیأت‌رئیسه کمیسیون آموزش مجلس گفت: وقتی اجرای ۳۸ خواسته FATF از ایران بازار ارز کشور را در این چند ماه به هم ریخت، چه اصراری برای تسریع در اجرای ۳ بند دیگر است؟سلیمی با طرح این سؤال که هیچ پاسخ روشنی به این سؤال که الحاق به CFT و اجرای کامل همه ۴۱ ماده FATF چه نتیجه ملموسی برای ایران خواهد داشت، داده نمی‌شود، گفت: مانور دادن موافقان تصویب الحاق به CFT بر روی حق شرط جمهوری اسلامی ایران، طبق نامه مجمع تشخیص مصلحت نظام به مجلس عملی نیست؛ چراکه مجمع به صراحت اعلام کرد که حق تحفظ ایران از سوی کنوانسیون‌های بین‌المللی پذیرفته نمی‌شود.
کد خبر: ۱۶۰۹۵۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۵