جمعه ۰۳ مرداد ۱۴۰۴ - 
ارسال دو لایحه مرتبط با FATF به مجمع توسط لاریجانی؛
ارسال دو لایحه مرتبط با FATF به مجمع توسط لاریجانی و آن‌ها در مجمع، برخلاف اصل ۱۲۱ قانون اساسی، ماده 25 آیین نامه داخلی مجمع و ماده ۲۰۰ قانون آیین نامه داخلی مجلس است
کد خبر: ۱۷۴۸۰۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۰
بررسی مجدد CFT در مجلس؛
تصویرسازی موافقان تصویب لوایح مرتبط با FATF درباره بهبود روابط بانکی و جلوگیری از انزوای مالی ایران با تصویب این لوایح، رویایی است که به دلیل آثار تحریم‌های بانکی آمریکا محقق نخواهد شد.
کد خبر: ۱۷۳۴۸۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۳
نامه جمعی از کارشناسان مالی؛
در این نامه با ابراز نگرانی شدید درباره سوءاستفاده دشمنان ایران از اظهارات ظریف درباره پولشویی در نشست آتی FATF، آمده است: كدام يک از مفاد اكشن پلن كه مورد اعتراض مخالفان است اساسا ربط فنی به تقويت مبارزه با پولشويی دارد؟
کد خبر: ۱۶۸۸۲۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۳
جایگاه قانونی هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام؛
ماجرای جایگاه قانونی هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام متشکل از 15 نفر، به چالش حقوقی جدی‌ای بدل شده است؛ چالشی که در آستانه بررسی لوایح چهارگانه FATF نه‌تنها صدای حقوق‌دان‌ها بلکه داد وزیر در آستانه استعفای دولت را هم درآورده است. روز گذشته مسیح مهاجری، مدیرمسئول روزنامه جمهوری اسلامی و بهمن کشاورز، حقوق‌دان، در نقد جایگاه این هیئت سخن گفتند؛ اگرچه در مقابل محسن رضایی، دبیر و مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نیز از عملکرد آن دفاع کرده‌اند. این ماجرا به چالش توییتری سخنگوی شورای نگهبان و وزیر راه هم منجر شده است.
کد خبر: ۱۶۴۱۳۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۳۰
میرمحمد صادقی:
معاون قوانین مجلس با بیان اینکه حوزه صلاحیت مجمع تشخیص تنها به رفع اختلاف نظر مجلس و شورای نگهبان محدود می شود، ادامه داد: توسعه دادن اختیارات مجمع بیش از مورد مذکور با قانون اساسی منافات دارد.
کد خبر: ۱۶۴۱۱۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۳۰
عضو اتاق بازرگانی تهران :
لایحه FATF همچنان یکی از موضوعات داغ و مورد توجه افکارعمومی است. طی هفته‌های گذشته نمایندگان مجلس با الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) موافقت کردند و بدین ترتیب نمایندگان مجلس با تصویب این لایحه، قدم اول را برای ایجاد شفافیت برداشتند.
کد خبر: ۱۶۳۴۵۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۷
سود 15 میلیارد دلاری واسطه‌ها از روال غیرعادی مبادلات بانکی؛
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی در خصوص منبع پیامک‌های ارسالی FATF به نمایندگان مجلس اظهار کرد: متولی اصلی پیامک‌های ارسالی به نمایندگان شناسایی نمی‌خواهد و خود افراد دخیل در این امر اعلام کرده اند که ارسال این پیامک ها کار چه کسی است.
کد خبر: ۱۶۱۴۳۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۸
تصویب لایحه الحاق ایران بهcft ؛
لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (cft) از سوی نمایندگان مجلس تصویب شد. در جلسه‌ای که آرام نبود و حاشیه‌های بسیاری به همراه داشت. مخالفان این لایحه در این مدت هرچه از دستشان بر می‌آمد کردند. آدم به خیابان آوردند، پیامک تهدید آمیز زدند، داد و بیداد کردند و...نکته تاسف بار در این میان است که هرکسی بلند تر داد بزند، موفق تر خواهد بود. این یعنی صدای بی قانونی در کشور بلند تر از صدای قانون شده است.
کد خبر: ۱۶۱۴۲۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۸
ضرغامی:
عمراً ترامپ و هیات حاکمه آمریکا بتونند تاکتیک تیم ما را متوجه شوند چون خود ما هم اجمالا دنبال توپ می‌گردیم.
کد خبر: ۱۶۱۲۶۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۷
راغفر مطرح کرد؛
یک کارشناس اقتصادی بر این عقیده است مادامی که نتوانیم اقتصاد داخلی و تولید کشورمان را در حد مطلوبی قرار دهیم، کشورهای قدرتمند کماکان فشارهایشان را بر ما وارد خواهند کرد.
کد خبر: ۱۶۱۱۷۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۶
صادقی :
محمود صادقی ، درباره تصویب CFT و تاثیرگذاری این لایحه در بهبود شرایط فعلی گفت: CFT یکی از چهار لایحه‌ای استکه مطرح شده است. چهار لایحه مذکور در کنار اقدامات عملی که ایران باید انجام دهدتا استانداردهای لازم را احزار کند، بسیار مفید است
کد خبر: ۱۶۱۰۷۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۶
فهرست خاکستریFATF؛
پاکستان در ژوئن سال جاری بار دیگر در فهرست خاکستری قرار گرفت، علی رغم همه تعهداتی که در سطوح عالی حتی در شورای امنیت ملی این کشور با آن موافقت شده بود.
کد خبر: ۱۶۰۷۲۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۴
در واکنش به ارسال 2 لايحهبه مجمع ؛
دو روز پيش بسياري با توييت محمود صادقي از تصويب «لايحه اصلاح قانون مبارزه با پول‌شويي و لايحه الحاق به کنوانسيون مبارزه با جرائم سازمان‌يافته فراملي (پالرمو)، اعاده‌شده از شوراي نگهبان» باخبر شدند. بررسي وضعيت اين دو لايحه در دستور کار منتشرشده جلسات علني اين هفته مجلس قرار نداشت. هيئت‌رئيسه مجلس شوراي اسلامي اين لايحه را خارج از دستور کار در صحن علني مطرح کردند. براي همين هم خبر اصلاح و تصويب مجدد اين دو لايحه برخي را غافلگير کرد.
کد خبر: ۱۵۹۶۵۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۰۹
تصویب معاهده پر ابهام؛
در حالی که سخنان رهبرانقلاب در مورد لایحه FATF مخالفت ایشان درباره این لایحه بود ولی برخی نماینده های مجلس سخنان ایشان را مبنای مخالف نمی دانند
کد خبر: ۱۳۷۰۲۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۰۵
نماینده مجلس:
در متن پیامک ها از ما می خواستند به صراحت مصاحبه کنیم و مخالفت خود را با لایحه FATF اعلام کنیم.
کد خبر: ۱۳۵۲۴۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۲۸
خروج شرکت های اروپایی از ایران؛
خروج شرکت‌های فرانسوی و برخی دیگر از شرکت‌های اروپایی از مشارکت‌های سودبخش در ایران و به‌ویژه به تعویق انداختن لایحه الحاق ایران به مقررات FATF در مجلس که همکاری بانکی با ایران را منوط به قبول مقررات ضدپول‌شویی و انتقال وجه به گروه‌ها و سازمان‌های تروریستی می‌کند، به‌تدریج ادامه راه اقدامات دیپلماتیک را مسدود کرده و حضور چشمگیرتر افراد غیرسیاسی در صحنه، نشان از ترجیح شیوه‌های غیردیپلماتیک بر دیپلماسی برد-برد دارد.
کد خبر: ۱۳۴۸۸۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۲۶
معاون وزیر اقتصاد مطرح کرد؛
معاون بانک، بیمه و شرکت های دولتی وزیر اقتصاد بابیان اینکه روندتصویب لایحه مربوط به FATFدر مجلس به خوبی در حال طی شدن است، گفت:مجلس به عنوان نهاد قانونگذار حق دارد نسبت به وضع قانون نگرانی داشته باشد
کد خبر: ۱۳۳۷۳۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۲۱