پول های مشکوک

پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
سه‌شنبه ۲۴ تير ۱۴۰۴ - 2025 July 15
پول های مشکوک
محکومیت سرمایه گذاران سریال شهرزاد ؛
مهدی دواتگری که در برنامه «سلام صبح بخیر» شبکه سه صحبت می‌کرد، در پاسخ به این سوال که رد مال کدام بخش از سرمایه‌های رضوی را شامل می‌شود، توضیح داد: ماده دو قانون می‌گوید اگر مالی یا وجهی به طریق نامشروع به دست آمده باشد، علاوه بر رد اصل مال، قانونگذار تصریح کرده که فرد، مرتکب به چند ماه تا چند سال حبس یا پرداخت دو برابر وجوه دریافتی محکوم می‌شود و این حکم قانونی است.
کد خبر: ۲۲۸۴۹۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

پول های کثیف درسینمای ایران؛
احتمال ورود پول های کثیف و مشکوک به سینما بحث هایی را در فضای رسانه ای برانگیخته و اظهار نظرها و موضع گیری های مختلفی در این مورد صورت گرفته است، با این وجود سؤالی که ذهن ها را درگیر ساخته این است که این موضوع پولشویی تا چه حد می تواند درست باشد.
کد خبر: ۱۸۳۴۱۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۹

قوانین جدید ضد فساد در انگلیس؛
دادگاه عالی انگلیس به زامره حاجی‌اوا، زن ۵۵ ساله‌ از جمهوری آذربایجان دستور داده تا منبع ثروت خود را اعلام کند و در غیر این صورت، اموالش توقیف خواهد شد.حاجی‌اوا با استفاده از بند سرمایه‌گذاری، اقامت انگلیس را گرفته بوده و می‌گوید جرمی مرتکب نشده است. وکلای او هم درخواست اجازه تجدیدنظر کرده‌اند. این اولین بار است که قانون جدید ضدفساد انگلیس که با هدف برخورد با پول‌‌های خارجی مشکوک در این کشور تصویب شده، در مورد فردی اجرا می‌شود. طبق این قانون که به "فرمان ثروت نامعلوم" معروف است، مقام‌های قضایی انگلیس می‌توانند از ثروتمندان خارجی که مشکوک به تخلف مالی یا پول‌شویی‌ هستند، بخواهند منبع ثروت‌ خود را اعلام کنند.
کد خبر: ۱۶۲۱۰۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۱

دستمزد نجومی بازیگران؛
جواد نوروزبیگی در خصوص دستمزد بازیگران گران قیمت سینمای ایران گفت: راستش مبلغ میلیاردی شنیده‌ام اما چند میلیارد تومان نه.
کد خبر: ۱۴۸۷۶۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۳