گفتگو با معاون حقوقی رئیسجمهور؛
لعیا جنیدی با اشاره به تصویب لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی اظهار کرد: این قانون یکی از مجموع قوانینی است که ما برای اصلاح نظام بانکی و مجموع روابط پولی و بانکی خودمان به آن نیازمند هستیم.
کد خبر: ۱۸۰۷۹۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۷
کدخدایی اعلام کرد؛
سخنگوی شورای نگهبان از بررسی اصلاحات لایحه الحاق به کنوانسیون پالرمو و اصلاحیه قانون مبارزه با پولشویی خبر داد.
کد خبر: ۱۵۹۹۷۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۰
میدل ایست آی؛
ایران تا اکتبر فرصت دارد نه اقدامی که هنوز آنها را کامل نکرده انجام دهد در غیر این صورت در لیست سیاه FATF قرار میگرد و شامل اقدام متقابل میشود. اقدام متقابل این سازمان عملکردی مشابه تحریمهای بینالمللی دارد با این تفاوت که این سازمان قدرت تحمیل تحریم ندارد. در موضوع تحریمهای آمریکا اروپا، روسیه و چین مقابل فشارهای آمریکا مقاومت میکنند. در موضوع FATF، اما در صورتی که ایران وارد لیست سیاه شود نه تنها کشورهای غربی بلکه روسیه و چین هم تجارت با ایران را متوقف خواهند کرد.
کد خبر: ۱۵۳۰۹۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۱۱