سه‌شنبه ۲۴ تير ۱۴۰۴ - 
در واکنش به مسدود شدن حساب ایرانیان مقیم مالزی:
یک مقام آگاه در واکنش به مسدود شدن حساب ایرانیان مقیم مالزی می‌گوید: «این مشکل خاص ایرانیان مقیم مالزی نیست زیرا در برخی از کشور‌ها طی یک سال گذشته، خاصه در امور بانکی، شبیه چنین محدودیت‌هایی اعمال شده است.»
کد خبر: ۲۴۲۷۷۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۲
با هدف مقابله با پولشویی ؛
شایعه‌ای در فضای مجازی مطرح شده مبنی بر اینکه قرار است حساب‌های بانکی بالای یک میلیارد تومان مسدود شده و از صاحبان حساب خواسته شود تا منبع تامین این پول را مشخص کنند.
کد خبر: ۲۳۵۷۳۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۰۶
برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم؛
در یک روز پیامکی با عنوان «دستور ویژه» به تلفن همراه مشتری ارسال می‌شود؛ فرد آن را نادیده می‌گیرد اما با نخستین تراکنش متوجه می‌شود که حسابش از کار افتاده است حالا فرد باید به همراه کارت ملی و شناسنامه به بانک مراجعه کند تا اطلاعات حسابش به‌روزرسانی شود.
کد خبر: ۱۷۸۱۳۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۵
از 18 شهریور ؛
در راستای الزام بانک مرکزی درباره عدم ارائه خدمات به مشتریان دارای اطلاعات هویتی ناقص، سپرده‌های ناقص در پست بانک از 18 شهریور مسدود می‌شود
کد خبر: ۱۵۴۲۴۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۱۶