سه‌شنبه ۲۴ تير ۱۴۰۴ - 
هادی خانی معاون وزیر اقتصاد:
هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی بیان داشته است که، افراد فرصت‌طلب و سودجو با پرداخت مبالغی اشخاص بی‌بضاعت را اجیر کرده و حتی بدون حضور آنها اقدام به ثبت شرکت کرده‌اند. او اعلام نمود، حدود ۷۳ هزار بی بضاعت جزو اعضای هیئت‌مدیره ۳۸ هزار شرکت هستند و در سال ۱۴۰۳ بیش از ۲ هزار نفر از افراد بی‌بضاعت به‌عنوان ارکان شرکت‌ها نام شان ثبت شده است. رئیس مرکز اطلاعات مالی همین طور از شناسایی و متلاشی شدن شبکه سازمان‌یافته اجاره شرکتهای کاغذی در بازار تلفن همراه با گردش مالی بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان در سال گذشته خبر داده است. وی با بیان اینکه تأسیس شرکتهای کاغذی و صوری به‌عنوان ابزاری برای ارتکاب جرایم اقتصادی همچون جعل، کلاهبرداری، فرار مالیاتی، پولشویی، تأمین مالی تروریسم و... در سال‌های اخیر رواج یافته است، گفت: این پدیده شوم، نظام مالیاتی، بانکی و گمرکی کشور را با مشکلاتی مواجه کرده است.
کد خبر: ۳۹۷۹۳۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۱۴
رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد:
رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد، اقدام بانک مرکزی در عزل مدیران مبارزه با پولشویی برخی بانک‌ها را بدون هماهنگی با این مرکز و خلاف مقررات اعلام کرد. انتصاب مدیران حوزه مبارزه با پولشویی بانک‌ها با هماهنگی مرکز انجام شده و طبق دستور العمل تشکیل واحد مبارزه با پولشویی برکناری و عزل این مدیران نیز بایستی با هماهنگی مرکز اطلاعات مالی انجام شود. خانی اضافه کرد: این دستورالعمل برای کمک به بانک مرکزی تدوین شده است، هرچند الزامی در این خصوص وجود نداشته است. طبق دستورالعمل ماده ۳۷ صلاحیت مسئول مبارزه با پولشویی توسط مرکز مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد تعیین می‌شود. این موضوع به مرکز مبارزه با پولشویی تکلیف شده است. وی افزود: بار‌ها به بانک مرکزی تاکید شده است که اگر قرار است در حوزه مبارزه با پولشویی برخوردی شود بانک مرکزی باید با مدیرعامل و اعضای هییت مدیره برخورد کند.
کد خبر: ۳۹۶۶۹۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۱۶
خانی دبیر شورای پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی:
به گفته رییس مرکز اطلاعات مالی با تصویب و اجرای این دستور العمل شرکت های صوری و تمامی اشخاصی که به نحوی مشکوک به انجام اعمال مجرمانه مرتبط با این پدیده شوم هستند در فهرست های سیاه و خاکستری دسته بندی شده و به تناسب تحت محدودیت قرار می گیرند . در این دستور العمل تکالیفی برای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و موسسات مالی و بانکی تعریف شده است.
کد خبر: ۳۹۵۵۱۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۵/۰۱
سید مرتضی حسینی، نماینده میانه:
سید مرتضی حسینی، نماینده میانه در تذکر شفاهی در صحن مجلس بیان داشت که در این دوره از انتخابات شاهد بروز و ظهور پدیده ای تحت عنوان پول پاشی و خرید و فروش رأی به صورت گسترده به خصوص در شعب اخذ رای در مناطق حاشیه ای شهر و برخی مراکز روستایی پرجمعیت بودیم.سکوت و نادیده گرفتن های مسئولان ذی ربط از خود این پدیده خطرناک تر و نگران کننده تر است و ... . با توجه به دستگیری فردی متهم به خرید و فروش رای با پول های تقلبی در شهر پاکدشت و اعلام نتیجه به نفع اقای بشیری در این شهرستان ، سوال ما از و وزیر کشور ، شورای نگهبان و رئیس قوه قضائیه این است که با توجه به اختلاف رای زیر 200 عددی ، آیا نباید قبل از تشکیل مجلس به جرم چنین افرادی با قید فوریت رسیدگی شده و نتیجه انتخابات بر اساس حکم صادره ، تعیین گردد؟ امان از روزی که در مقابل خودمان، دیگران و کل بشریت بدلیل اعمال کوچک و بزرگ مان بخواهیم پاسخگو باشیم. البته این هشدار برای کسانی است که اهل تدبیرند. به سرگرم ها در جیفه دنیا ارتباطی ندارد. افسارکش آنها بعد از مدتی معلوم، خودش می داند چکار باید بکند.
کد خبر: ۳۹۴۸۲۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۲۷
ضدیت با حقوق اساسی یا قانون گرایی سلیقه محور:
مملکت گویا در توهمات بیمارگونه بعضی‌ها بازیچه است که هر باشناسنامه و بی شناسنامه‌ای شب بخوابد و صبح برای خودش قاعده گذاری بعضا ضد حقوق اساسی کند. اینکه ما نیازمند قانون گرایی و تمکین به قوانین درست هستیم یک حرف است و اینکه سلیقه محوری بر قاعده گرایی حاکم باشد یک بحث دیگر. یعنی چی که با بیش از ۲۰۰ مورد کارت به کارت شدن به یک کارت، اقدام به بستن کارت می‌گردد؟ امتحان کنید، کارت ما را ببندید ببینید چطور در دیوان، بالا و پائین تان می‌کنیم. قاعده گذاری بلد هستید بسم الله. گردن ما از مو هم باریک‌تر است. اما سلیقه گرایی کنید، هفتاد برابر قویتر جلویتان می‌ایستیم. اینجا ایران اسلامی با محوریت جمهوریت است و ما در گام دوم انقلاب هستیم. یادآوری کردیم اگر یادتان رفته، قبل از آغاز تقابل توجیه کامل شده باشید. مردم را با آزمون و خطا خسته و ناراضی از انقلاب می‌کنید که چه بشود؟ منتظر دریافت توضیحات و روشنگری‌های هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی کشور هستیم.
کد خبر: ۳۹۳۷۹۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۵
اولتیماتوم رئیس مرکز اطلاعات مالی :
رئیس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به ارائه فرصت به صندوق‌های قرض‌الحسنه و خیریه‌ها برای دریافت مجوز گفت: اگر در مهلت تعیین شده نسبت به دریافت مجوز اقدام نکنند، مظنون به پولشویی خواهند شد.
کد خبر: ۳۹۰۳۹۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۲۴
مالیات بر خانه‌های خالی؛
در جدیدترین اظهار نظر‌ها رئیس کل سازمان امور مالیاتی اعلام کرد که در صورت تکمیل سامانه املاک و اسکان برگ تشخیص مالیاتی برای خانه‌های خالی از دی ماه صادر خواهد شد، اما تکمیل این سامانه و مسیر مورد نظر برای انتقال اطلاعات با، اما و اگر‌هایی رو به رو است.
کد خبر: ۳۶۰۴۵۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۰۲
مالیات خانه‌های خالی
در شرایطی که وزارت راه و شهرسازی معتقد است، تمامی اطلاعات ۱۰۹ هزار واحد مسکونی که بر اساس اطلاعات سامانه قطعا خالی هستند را به سازمان امور مالیاتی داده است، اما بررسی اظهارات مسئولان سازمان امور مالیاتی خبر از ادعایی متناقض می‌دهد. این درحالیست که معاون سازمان امور مالیاتی در مراسم رونمایی از سامانه ملی املاک و اسکان حاضر بوده و در زمان تحویل اطلاعات از وزارت راه و شهرسازی هیچ اظهار مرتبط با ایراد در این اطلاعات مطرح نشد.
کد خبر: ۳۱۷۰۱۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۲۴
معاون فناوری‌های سازمان مالیاتی:
معاون فناوری‌های سازمان مالیاتی از حذف محدودیت ارسال اظهارنامه از طریق سیستم‌های شخصی مودیان خبر داد.
کد خبر: ۲۸۶۹۵۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۲۰
معاون فناوری سازمان امور مالیاتی خبر داد؛
معاون فناوری سازمان امور مالیاتی در نامه‌ای از الکترونیکی‌شدن ثبت شکایت مودیان مالیاتی به منظور کاهش مراجعات مردم و تکریم آنها خبر داد. هادی خانی در این نامه خطاب به رئیس شورای عالی مالیاتی آورده است:در پاسخ به نامه شماره ۲۰۹/۱۸۹۷۹/د مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۱۹ و ضمن تشکر از مساعدت معمول به استحضار می رساند، در راستای تکریم مودیان مالیاتی و کاهش مراجعات ایشان برای ثبت شکایت به شورای عالی مالیاتی، سامانه ثبت الکترونیکی شکایت مودیان به شورای عالی مالیاتی، توسط همکاران این معاونت، طراحی و پیاده سازی شده و آماده بهره برداری است.
کد خبر: ۲۶۸۴۶۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۱۲
معاون فناوری‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی:
معاون فناوری‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی مدرن‌سازی نظام مالیاتی را موجب شفافیت در اقتصاد عنوان کرد.
کد خبر: ۲۵۴۹۶۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲۱
صدور احکام جدید ؛
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور با صدور حکمی، هادی خانی را به سمت معاون فناوری‌های مالیاتی این سازمان منصوب کرد. هادی خانی پیش از این، مدیر کل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور بوده است.
کد خبر: ۲۴۵۰۰۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۳
مدیر کل بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی خبر داد؛
مدیر کل بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی گفت: اینکه ما اعلام می‌کنیم 3 هزار وکیل فاقد پرونده هستند براساس موجودی سامانه‌هایمان است و تقریبی و تخمینی نیست.
کد خبر: ۲۴۲۲۵۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۹
پرونده پنج هزار وکیل در دست بررسی؛
هادی خانی ، مدیرکل بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی اعلام می‌کند: تا الان درخصوص فرار مالیاتی وکلا هیچ‌گونه تخمین یا حتی برآورد تقریبی از سوی سازمان امور مالیاتی اعلام نشده و هنوز ریزداده‌های اطلاعاتی وکلا توسط سازمان در حال بررسی است. او با اشاره به تاریکخانه اطلاعاتی سازمان مالیات ذکر می‌کند: پنج هزار وکیل هیچ پرونده‌ای در نظام مالیاتی ندارند.
کد خبر: ۲۳۹۵۱۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۵
مدیرکل دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی؛
هادی خانی مدیرکل دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: افزون بر ۵۰۰ میلیون حساب بانکی امروز در نظام بانکی وجود دارد که باید ساماندهی و مشخص شود چه فعالیت های با این حساب ها در حال انجام است.
کد خبر: ۲۳۹۲۴۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۳
لزوم گزارش حساب های گردش بالا؛
مدیرکل مبارزه با پولشویی سازمان مالیاتی گفت: بانک مرکزی متعهد است که اطلاعات حساب‌هایی با گردش مالی بالای ۵ میلیارد تومان را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد.
کد خبر: ۲۳۸۴۹۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۰
مدیرکل دفتر مبارزه با پولشویی:
سیستم بانکی کشور باید هر ماه اطلاعات تراکنشهای بانکی مؤدیان را به سازمان مالیاتی ارسال کند. این گفته مدیرکل دفتر مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، به منظور حرکت در مسیر گام دوم هوشمندسازی نظام مالیاتی بود.
کد خبر: ۲۳۸۴۵۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۰
هادی خانی اعلام کرد؛
مدیر کل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی، با اشاره به حرکت در مسیر گام دوم هوشمند سازی نظام مالیاتی، گفت: سیستم بانکی کشور باید هر ماه اطلاعات تراکنشهای بانکی مودیان را به سازمان مالیاتی ارسال کند. هادی خانی با بیان اینکه، بر اساس قانون بودجه سال جاری یک دسترسی برای سازمان مالیاتی جهت بررسی تراکنشهای بانکی ایجاد شده است، گفت: پیش از این بر اساس ماده ۲۳۰ قانون مالیات‌های مستقیم، ماده ۳۰ قانون مالیات ارزش افزوده و ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور مجوز قانونی بررسی تراکنشهای بانکی را دریافت کرده بود.
کد خبر: ۲۳۵۵۱۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۰۵
مدیر کل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی سازمان امور مالیاتی خبر داد؛
به نقل از صدا و سیما، هادی خانی مدیر کل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی گفت: هم‌اکنون ۷ میلیون دستگاه کارتخوان میان فعالان اقتصادی و توسط بانک‌ها توزیع شده است که باید نوع کاربرد و استفاده کننده از این دستگاه‌ها برای سازمان امورمالیاتی مشخص شود.
کد خبر: ۲۲۶۵۹۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۱
مدیر کل دفتر مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی:
مدیر کل دفتر مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی با اشاره به اینکه پزشکان از طریق نصب دستگاه کارتخوان در مطب خود در اولویت قرار گرفته‌اند، گفت:پس از آن نیز وکلا، فعالان حوزه فولاد، حوزه قیر، شیشه، توریسم درمانی، آرایشگران زنان و رستوران داران مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.
کد خبر: ۲۲۶۳۵۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۰