سه‌شنبه ۲۴ تير ۱۴۰۴ - 
مدیرکل دفتر مبارزه با پولشویی:
سیستم بانکی کشور باید هر ماه اطلاعات تراکنش‌های بانکی مؤدیان را به سازمان مالیاتی ارسال کند. این گفته مدیرکل دفتر مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، به منظور حرکت در مسیر گام دوم هوشمندسازی نظام مالیاتی بود.
کد خبر: ۲۳۸۴۵۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۰
کشف شگرد جدید قاچاقچیان در جریان حذف یارانه پردرآمدها؛
سخنگوی ستاد حذف یارانه با بیان اینکه نصف معترضان به حذف یارانه نقدی مسئولیت تراکنشها را نپذیرفتند، گفت: در موضوع سوء استفاده از کارتهای بازرگانی یکبارمصرف یک سری اسناد و املاک نیز به نام افراد محروم ثبت شده بود تا رد سودجویان پاک شود.
کد خبر: ۲۳۸۰۵۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۸
سوژه کارتونی مهدی عزیزی ؛
در خبرها آمده فردی که در یکی از پاساژهای تهران بیش از ۲۰ میلیارد تومان تراکنش سالیانه و حدود ماهی ۲۰۰ میلیون تومان تراکنش داشته، به حذف یارانه خود اعتراض کرده است. مهدی عزیزی با انتشار کارتونی در خبرآنلاین به این موضوع پرداخت.
کد خبر: ۲۳۷۸۲۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۷
ضعف بانک‌های اطلاعاتی‌ای؛
افرادی که تراکنش بانکی سالانه آنان بیش از یک میلیارد و مانده‌حسابشان ۳۰ میلیون تومان باشد، از لیست دریافت یارانه حذف شوند.
کد خبر: ۲۳۶۱۰۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۰۸
واگذاری محرمانه؛
برخی منابع خبری خبر دادند که روند واگذاری شرکت ملی انفورماتیک بانک مرکزی به بخش خصوصی به‌صورت محرمانه در حال انجام است.
کد خبر: ۲۳۵۸۱۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۰۷
وزیر اقتصاد؛
وزیر اقتصاد بیان داشت: اطلاعات تراکنش‌های موسسات مالی در اختیار بانک مرکزی است و هر وقت اراده کند می‌تواند این‌ها را تحت نظر داشته باشد.
کد خبر: ۲۳۵۰۰۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۰۲
مقایسه تراکنش های ایران و ترکیه؛
تعداد تراکنش‌های غیرحضوری ایران ۴.۳ برابر تعداد تراکنش‌های ترکیه ولی مبلغ کل آن، نصف مبلغ تراکنش‌های ترکیه است.
کد خبر: ۲۲۹۷۴۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۰۷
محمد جهانی کیا؛
محمد جهانی کیا عصر پنجشنبه در دیدار با مدیرکل امور مالیاتی استان آذربایجان غربی در ارومیه، با تاکید بر نقش اطلاعات در اخذ مالیات های واقعی، کاهش زمینه فرار مالیاتی و شناسایی منابع خوب برای دریافت مالیات گفت: باید در زمینه تکمیل پایگاه اطلاعات مالیاتی به حدی برسیم که قسمت عمده ای از خود اظهاری مؤدیان، نزدیک به واقعیت باشد تا مجبور نشویم ۱۰۰ درصد پرونده های مالیاتی را مورد رسیدگی قرار دهیم.
کد خبر: ۲۲۸۸۱۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۰۲
مقایسه تراکنش‌های الکترونیکی ایران و ترکیه؛
بررسی تعداد تراکنش‌های کارتی کشور ترکیه نشان می‌دهد سرانه مبلغ تراکنشها در شبکه پرداخت ترکیه تقریباً ۱.۲ برابر شبکه پرداخت در ایران است.
کد خبر: ۲۲۸۵۱۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۳۱
حساب های بانکی بلااستفاده و موجودی آنها؛
برآورد می‌شود حدود ۳۶۵ میلیون حساب بانکی بدون استفاده در کشور وجود دارد که اگر حداقل موجودی آنها را پنج هزار تومان در نظر بگیریم، رقمی معادل ۱۸۰۰ میلیارد تومان خواهد شد. این رقم در اختیار بانک‌ها قرار دارد و امکان برداشت آن از سوی صاحب وجود ندارد، مگر اینکه بخواهد حساب خود را مسدود کند.
کد خبر: ۲۲۷۵۸۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۶
پرونده های فرار مالیاتی تراکنش های بانکی رسیدگی می شود؛
مدیرکل دفتر بازرسی ویژه ، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی، بخشنامه‌ای را در خصوص رسیدگی و استناد صحیح به مقررات و ضوابط قانونی جهت رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی تراکنش های بانکی صادر کرد.
کد خبر: ۲۲۷۴۴۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۵
مدیر کل دفتر بازرسی ویژه، سازمان امور مالیاتی ؛
مدیر کل دفتر بازرسی ویژه، سازمان امور مالیاتی گفت: در حال حاضر ۷ میلیون دستگاه کارتخوان میان فعالان اقتصادی توزیع شده که باید نوع کاربرد و استفاده کننده از این دستگاه‌ها برای سازمان مالیاتی مشخص شود.
کد خبر: ۲۲۶۴۶۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۰
واقعیت‌های اقتصادی از زبان دستگاهای پوز؛
این روزها برای اثبات افزایش قیمت‌ها دیگر لازم نیست منتظر اعلام نرخ تورم باشیم؛ آمار کارت‌خوان‌های فروشگاهی و مقایسه مبلغ تراکنشها نشان می‌دهد که بهای ارزان‌ترین کالاها و خدمات طی یک سال گذشته بیشتر از ۱۷ درصد بیشتر شده است.
کد خبر: ۲۲۴۷۴۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۱۲
محمود بهمنی؛
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه تمامی تراکنش های بانکی کشور به وسیله سوئیفت قابلیت رهگیری و رصد اطلاعاتی دارد، گفت: ضروری است که یک پیام رسان بانکی به موازات سوئیفت در کشور داشته باشیم.
کد خبر: ۲۲۲۱۸۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید کرد؛
شناسایی فعالیت‌های سوداگرانه از طریق تقاطع داده‌های پول و جریان کالا در کشور و و اعمال مالیات تنظیمی بر فعالیت‌های سوداگرانه دو اقدام مهم برای غیرجذاب کردن فعالیت‌های غیرمولد است.
کد خبر: ۲۱۶۹۵۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۸
رییس کل بانک مرکزی :
رییس کل بانک مرکزی گفت: در سال ۱۳۹۷ جمع مبلغ تراکنش‌های بین بانکی بیش از ۲۱۰ میلیون میلیارد ریال بوده که ۱۰ برابر بیشتر از حجم نقدینگی در همان سال است.
کد خبر: ۲۱۶۵۵۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۶
معاون سازمان امور مالیاتی:
معاون سازمان امور مالیاتی گفت: از سال گذشته تا دیروز ۱۲ هزار میلیارد تومان از محل تراکنش‌های بانکی مالیات مورد مطالبه قرار گرفته و این روند همچنان ادامه دارد.
کد خبر: ۲۱۴۸۰۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۲۹
«اداره کشور بدون نفت»؛
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ظرفیت اخذ مالیات به‌مفهوم فشار بر مردم نیست گفت: در سال ۹۷ با بررسی تراکنش‌های بانکی حدود ۱۲هزار میلیارد تومان مالیات از کسانی که یک بار در اقتصاد ایران مالیات نداده بودند وصول شد.
کد خبر: ۲۱۴۰۹۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۲۶
رمز دوم یکبارمصرف؛
استفاده از رمز دوم یکبار مصرف به دلیل افزایش کلاهبرداری‌های اینترنتی در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت، اما بروز یکسری از مشکلات باعث تعویق در اجرای اجباری این طرح شده است.
کد خبر: ۲۰۸۱۲۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۲۸
ثبت اطلاعات خریدهای ارزی در سازمان مالیاتی؛
بعد از گذشت یک سال از افزایش سفته‌بازی در بازار ارز، سرپرست سازمان امور مالیاتی اعلام کرد که کلیه اطلاعات مربوط به خرید ارز اشخاص حقوقی در پایگاه اطلاعاتی مالیاتی بارگذاری شده و ادارات امور مالیاتی طبق مقررات، مالیات مربوطه را اخذ می‌کنند.
کد خبر: ۲۰۷۸۷۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۲۶