دوشنبه ۲۳ تير ۱۴۰۴ - 
رئیس اتحادیه طلا:
رئیس اتحادیه طلا و جواهر از الزامی شدن ارائه کارت ملی زمان خرید طلا و سکه از واحد‌های طلافروشی خبر داد و گفت: این بخشنامه در راستای مبارزه با پولشویی از یک سال و نیم قبل ابلاغ شده است.
کد خبر: ۲۹۵۹۷۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۰۲
همتی:
صبح امروز همتی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مراسم تقدیر از روسای شعب نظام بانکی با اشاره به اینکه در حال حاضر بیش از ۷۵ درصد ریسک بانک‌ها ناشی از ریسک اعتباری است تاکید کرد: شناسایی عوامل موثر بر ریسک اعتباری بانک‌ها مهم است و روسای شعب نقش مهمی در کنترل و کاهش آن دارند.
کد خبر: ۲۵۹۵۷۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۷
دوره جدیدی از ثبات ارزی رقم می‌خورد؛
یک کارشناس اقتصادی با اشاره به آثار مثبت الزام به ارائه اسناد نقل و انتقال بالای یک میلیارد تومان در حوزه ارزی و مالیاتی، گفت: یکی از نتایج این اقدام جلوگیری از پولشویی است.
کد خبر: ۲۵۸۵۸۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۲
نظام بانکی، بهشت پولشویی؛
نظام مالیاتی ایران نیازمند اصلاح است و سازمان امور مالیاتی هم فقط به عنوان یک مالیا‌ت‌ستان اقدام می‌کند با این حال یک کارشناس اقتصادی نقش پول نفت را در کارامد نبودن نظام مالیاتی موثر می‌داند و می‌گوید: نظام مالیاتی فعلی، یک نظام ناقص، غیرکارا و به شدت تبعیض آمیز است که دولت‌ها با جایگزینی درآمد نفتی به جای آن از این امر برای تقویت پایگاه اجتماعی خود استفاده می‌کنند.
کد خبر: ۲۲۸۸۴۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۰۲
هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد؛
مرکز پژوهش‌های مجلس با تاکید بر اینکه ایجاد سامانه جامع شفافیت تراکنش‌های بانکی راهکار شناسایی فعالیت‌های غیرمولد است، اعلام کرد: تنها راه مبارزه جدی با خروج سرمایه، اخلال در بازارهای ارز و طلا و... و نیز فرار مالیاتی، اشراف و نظارت حاكمیت بر تراكنش‌های بانكی است.
کد خبر: ۲۱۳۹۷۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۲۶
بی بی سی خبرداد:
بی بی سی خبرداد:بانک بریتانیایی استاندارد چارتر به دلیل نقض قوانین مربوط به پولشویی و تحریم‌های ایران به پرداخت مجموعا ۱ میلیارد دلار جریمه در آمریکا و بریتانیا محکوم شده است.
کد خبر: ۲۰۰۴۸۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۲۲
هیئت سوری در سازمان ملل:
عامر ارسان تصریح کرد: دمشق تمامی اقدامات لازم در راستای جلوگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم را انجام داده است.
کد خبر: ۱۹۸۱۸۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۱۰
پدرام سلطانی:
سخنان خشم آلود بیژن زنگنه درباره فساد بزرگ بابک زنجانی که هزاران میلیارد تومان پول حاصل از صادرات نفت خام دراختیارش را پنهان کرده و به هردلیل آن را برنمی گرداند ومحاکمه گروهی از کسانی که دردولت احمدی نژاد ارزهای صادرات پتروشیمی را دراختیار داشته واز آن برای خود رانت فساد آلود درست کرده بودند، نشان می دهد تحریم ایران درسالهای اخیر یکی از سرچشمه های فساد شده است.
کد خبر: ۱۹۶۱۳۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۲۷
به نقل از رویترز؛
مدیر ارشد بانک مرکزی اروپا روز سه شنبه اعلام کرد:این بانک تحقیقات در مورد بانک هایی را که در معرض خطر بالای پولشویی هستند، افزایش می دهد.
کد خبر: ۱۷۰۶۰۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۳۰