شنبه ۲۸ تير ۱۴۰۴ - 
به دلیل ارتباط ایران و امارات؛
بازرسان و کارشناسان گروه ویژه اقدام مالی طی روزهای آتی از نظام بانکی و مالی امارات متحده عربی بازدید می‌کنند، ایران باید نسبت به تعاملات امارات و FATF هوشیار باشد.
کد خبر: ۲۲۴۹۵۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۱۳
دامنه استانداردهای FATF؛
هرچند مسئولین خوش‌بینانه سعی می‌کنند با انجام استانداردهای FATF، ایران را از لیست سیاه این نهاد خارج کننداما استانداردمقابله باتأمین مالی اشاعه‌ای(CFP)، این تلاش‌هارانقش برآب خواهد کرد.
کد خبر: ۱۸۵۰۱۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۶