پرونده‌ها به جریان افتاد برخورد قضایی با یک خانواده مشهور که از بزرگترین بدهکاران بانکی به شمار می‌روند، آغاز شده است. گفته می‌شود این خانواده مشهور که در تجارت چای و نیز واردات خودرو در کشور شهره و معروف هستند، چندین هزار میلیارد تومان به ۵ بانک بدهکارند.

اسامی بزرگترین بدهکاران بانکی بانک تجارت نشان می‌دهد که هم برخی دستگاه‌های عمومی مانند شهرداری ها و هم برندهای مشهور خصوصی در بین بدهکاران قرار دارند. از شهرداری مشهد تا صنایع بزرگی چون مپنا. واقعا مبنای اعتبار سنجی و ارایه وام در بانک تجارت، رفاقت بوده یا قواعد و قانون؟