چهارشنبه ۲۵ تير ۱۴۰۴ - 
وضعیت محاکمه مردفوتبالی ؛
وکیل مدافع حسین هدایتی گفت: هنوز حکم موکلم در دادگاه صادر نشده است.
کد خبر: ۲۰۳۰۹۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۰۳
فساد در بانک سرمایه؛
یک منبع آگاه گفت: دادگاه "هادی رضوی" و بقیه مدیران متهم بانک سرمایه بزودی برگزار می‌شود.این منبع آگاه افزود: قبلا کیفرخواست "هادی رضوی" به دادگاه رفته بود، اما به دلیل نقص در تحقیقات به دادسرا برگشت و اکنون که تحقیقات تکمیل شده است، این پرونده دوباره به دادگاه رفته و بزودی دادگاه او برگزار می‌شود.وی گفت: هادی رضوی در بانک سرمایه دارای فساد مالی است.
کد خبر: ۱۹۳۱۰۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۱۳
سخنرانی علی مطهری در دانشگاه اراک؛
«مجمع تشخیص مصلحت نظام لایحه مبارزه با پولشویی را که برای داوری میان نظر مجلس و نظر شورای نگهبان به این مجمع ارسال شده بود به جای آنکه داوری کند و به نفع یکی از دو طرف رأی بدهد، برای اصلاح به مجلس فرستاد.
کد خبر: ۱۷۶۰۲۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۵
لزوم مبارزه با فساد اقتصادی؛
روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: نیکی کریمی بازیگر و کارگردان سینما، می‌گوید: «سینما شده بساز بفروش، امروز فیلم‌سازی از برج‌سازی سودآورتر است!»اشاره نیکی کریمی به سودآوری ساخت فیلم در سینما، مسئله جدیدی نیست. در سال‌های اخیر برخی از چهره‌های غیرسینمایی با سرمایه‌های میلیاردی به سینما ورود پیدا کرده‌اند؛ سرمایه‌هایی که از نظر اهالی سینما منبع آنها مورد تأیید نیست و به اصطلاح معروف، پول‌های شبهه ناک به شمار می‌روند. برخی از تهیه کننده‌های قدیمی سینما مانند سیدغلامرضا موسوی، ورود این سرمایه‌های بی‌حساب به سینما را یکی از دلایل وجود پولشویی در سینمای ایران عنوان کرده‌اند.
کد خبر: ۱۷۴۷۴۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۹
معاون رئیس جمهور:
معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: دادن هرگونه امتیاز اضافی حتی اگر قانونی هم باشد می تواند منجر به برهم خوردن رقابت شود، حتی اگر در مواردی بسیار اندک و استثنا باشد.
کد خبر: ۱۷۴۶۳۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
یادداشت رضا خسروشاهی؛
بهمن‌ماه امسال مهلت تمدیدشده ایران برای انجام اصلاحات در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به پایان می‌رسد. با توجه به سیاست‌های خصمانه آمریکا علیه کشور و تلاش برای قطع یا گسست در کانال‌های مالی ایران طبیعتا یکی از خطوط قرمز سیاست‌گذاران بازگشت اقدامات مقابله‌ای ازسوی گروه اقدام مالی است. تعلیق اقدامات مقابله‌ای مانعی در برابر افزایش چالش‌های اقتصادی و تجاری کشور است.
کد خبر: ۱۷۳۱۱۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۱
کیهان تنها به یک سئوال پاسخ دهد؛
به دنبال اظهارات محمدجواد ظریف در مصاحبه اخیرش در مورد وجود پولشویی در کشور، رسانه‌های منتقد (به ویژه کیهان) به ظریف حمله کردند. آنها این اظهارات را گرا دادن به دشمن خوانده و به همین بهانه مصاحبه‌های زنجیره‌ای از سوی خبرگزاری فارس منتشر شد.روزنامه کیهان بعد از مصاحبه شب گذشته مدیرمسئولش با خبرگزاری‌ها در صفحه دو، روز سه‌شنبه خود نوشت: اظهارات عجیب ظریف و اتهام‌زنی وی به منتقدان و مخالفان لوایح FATF که با استقبال گسترده رسانه‌های معاند و ضدانقلاب خارج‌نشین نیز مواجه شد، در حالی است که براساس قانون، پولشویی یک جرم محسوب می‌شود و تهمت پولشویی آن‌هم به صورت گسترده به منتقدان و مخالفان بدون ارائه سند و مدرک قطعا پیگرد قانونی خواهد داشت و وزیر امور خارجه حتما باید در این زمینه پاسخگو باشد.»
کد خبر: ۱۷۰۴۰۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۹
ظریف:
وزیر امور خارجه گفت: من مسئول مستندات نیستم، این مستندات در دسترس عموم است و مرکز مربوطه در وزارت اقتصاد و دارایی هم موارد پولشویی را اعلام کرده است.
کد خبر: ۱۷۰۳۵۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۹
گودرزی عنوان کرد؛
دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: در مناسبت‌ها و اعیاد ظرف‌های بزرگ پر از سکه در اتاق کرباسچی قرار داشت و هر کسی به عیددیدنی رفت، سکه هدیه می‌گرفت.در برنامه «استیضاح» برای اینکه به معنا و مفهوم درستی از مفهوم فساد در کشور برسیم و اینکه این معضل در چه سطحی انجام می‌شود، به سراغ داوود گودرزی دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی رفتیم. وی به این نکته اشاره دارد که این قرارگاه مردمی و نهادی است که جمعی از دلسوزان انقلاب برای ریشه‌یابی درست از منبع فساد در کشور تأسیس کرده‌اند و به مچ‌گیری و تعارضات شخصی ارتباطی ندارد. مشروح مصاحبه «استیضاح» با داود گودرزی را در خبرگزاری آنا بخوانید.
کد خبر: ۱۷۰۱۸۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
مبارزه با فساد ؛
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز از بازداشت معاون اداره راهداری و حمل نقل جاده‌ای استان البرز به اتهام اخذ رشوه از طریق فاکتورسازی و قراردادهای صوری با پیمانکاران خبر داد.شاکرمی افزود: این فرد مبلغی بالغ بر ۴۲۰۰ دلار، ۱۰ عدد سکه بهارآزادی، ۲۵۰ میلیون تومان وجه نقد و دو فقره چک حامل به میزان ۵۰۰ میلیون تومان به عنوان رشوه اخذ کرده است.
کد خبر: ۱۶۹۷۳۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۶
رئیس کل دادگستری استان تهران؛
رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: با ورود مقتدرانه مجموعه قضایی به موضوعات مفاسد اقتصادی و اخلال در نظام پولی و ارزی که آسیب های فراوانی را به دنبال داشت، امید به مردم بازگشت.اسماعیلی در خصوص رفتن بانوان به ورزشگاه ها گفت: حضور بانوان در استادیوم‌ها مشکل امروز مردم نیست که همه افراد و مقامات خود را درگیر آن کرده‌اند. امروز باید به مسائل بزرگتری فکر کنیم چرا که امروز فیفا گفته است که زنان باید در استادیوم حاضر باشند و فردا می‌گوید که زنان و مردان باید شانه به شانه هم و در کنار یکدیگر قرار بگیرند و روز دیگر موضوع حجاب را بیان می کنند لذا نباید به موضوعات پیش پا افتاده بیشتر از آن چیزی که هستند بها دهیم.
کد خبر: ۱۶۹۵۷۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۶
مبارزه با فساد مالی؛
دادستان عمومی و انقلاب بجنورد از بازداشت یکی از معاونین اداره آموزش و پرورش شهرستان مانه و سملقان خراسان شمالی به اتهام اختلاس پنج میلیارد ریال خبر داد.وی خاطرنشان کرد: در این خصوص پرونده قضایی،تشکیل و به شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان مانه و سملقان ارجاع شد و متهم این پرونده پس از تفهیم اتهام با صدور قرار تأمین کیفری بازداشت موقت روانه زندان شد.وی در باره میزان مبلغ اختلاس شده اظهار داشت: مطابق بررسی های صورت گرفته، مبلغ اتهامی اختلاس پنج میلیارد ریال است که تحقیقات تکمیلی در خصوص شناسایی افراد احتمالی مرتبط، در دادسرا همچنان ادامه دارد.
کد خبر: ۱۶۹۳۹۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۵
احمد امیرآبادی:
احمد امیرآبادی، نماینده قم و عضو هیأت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اظهارات محمّدجواد ظریف، وزیر امور خارجه مبنی بر وجود پولشویی گسترده در ایران، گفت: مطالبی که در سایت خبرآنلاین به وزیر امور خارجه منتسب شده و بسیاری از شبکه‌های معاند نظام هم در سطح گسترده پوشش داده‌اند، اگر صحت داشته باشد باید برای وزیر خارجه کشور متأسف باشیم.
کد خبر: ۱۶۸۷۱۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۲
پولشویی ؛
پولشویی از جمله نارسایی‌هایی است که در صورت ظهور و بروز و تعمیق آن در اقتصاد، کشور را در این عرصه با چالش‌های فراوانی مواجه می‌سازد
کد خبر: ۱۶۷۸۰۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۱۸
خواسته دادسرای پاریس؛
در شرایطی که پرونده رشوه توتال به باند «مهدی هاشمی» دوباره به جریان افتاده، از سینه چاکان مبارزه با پولشویی انتظار می‌رود نسبت به معلوم کردن سرنوشت آن پول‌های بزرگ روشنگری کنند.
کد خبر: ۱۶۲۳۹۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۲
پلیس بین‌الملل می‌گوید؛
رئیس چینی «اینترپل» که پس از سفر به پکن مفقود شده، پس از متهم شدن به قانون‌شکنی در کشورش، با ارسال نامه‌ای به پلیس بین‌الملل، از ریاست بر این نهاد کناره‌گیری کرد.
کد خبر: ۱۶۱۴۵۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۸
امیر خجسته اعلام کرد؛
رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: بحث ممنوع الخروجی مقامات مرتبط با حوزه التهابات ارز را پیگیری می کنیم.این نماینده مجلس با انتقاد از نوسانات بازار ارز در هفته اخیر گفت: در هفته ها و ماههای اخیر قیمت‌های اجناس و اقلام 40 و یا 45 درصد افزایش پیدا کرده است، باید این نوسانات را از قبل پیش بینی می‌کردیم و مسئولان برای کنترل آن برنامه ارائه می کردند.
کد خبر: ۱۵۸۴۵۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۰۳
دبیرکل حزب موتلفه اسلامی:
دبیرکل حزب موتلفه اسلامی با بیان اینکه در دو قوه مجریه و قضائیه برای مبارزه با فساد تعلل شده است، گفت: امروز برای بسیاری از مدیران کشور مبارزه با فساد در اولویت نیست.
کد خبر: ۱۴۹۵۵۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۷
فرشاد مومنی:
بودجه ۹۷ با تمام حواشی قبل و بعد از آن، اواخر سال گذشته به مجلس تقدیم شد. شعار اصلی آن، از بین بردن فقر مطلق و افزایش اشتغال فراگیر بود. شعاری که با توجه به وضعیت فعلی کشور کمی غیرمعقول و دور از ذهن به نظر می‌رسید.
کد خبر: ۱۲۹۵۶۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۰۱
پیگیری جهت دستگیری دیگر اعضای باند ادامه دارد:
فرماندار زابل از بازداشت ۳ کارمند شهرداری زابل در پی تخلفات مالی و ادامه پیگیری‌ها جهت دستگیری دیگر اعضای باند تخلفات اقتصادی این شهرستان توسط سربازان گمنان امام زمان(عج) خبر داد.
کد خبر: ۵۳۸۲۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۱۳