چهارشنبه ۰۱ مرداد ۱۴۰۴ - 
شگرد نجوا لاشیدایی
قوه قضائیه بخش دیگر اقدامات مجرمانه نجوا لاشیدایی و شوهر دایر بر تشکیل شبکه سازمان یافته پولشویی و انجام عملیات پولشویی است. وحید بهزادی و نجوا لاشیدایی با ایجاد شبکه سازمان یافته پولشویی از طریق استفاده از حساب‌های بانکی سایر افراد مرتبط با آنها و جابه جایی متعدد در داخل حساب‌ها، جرم‌های دیگری را مرتکب شده‌اند.
کد خبر: ۲۷۹۳۸۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۱۵
ابهامات یک صندوق بازنشستگی
صندوق بازنشستگی شهرداری تهران است که با وجود اینکه ۱۰ شرکت شامل شرکت عمرانی کارکنان، عمران تهاتر، خودرو سرویس شهر، هادیان شهر، موسسه معین، هلدینگ میلاد شهر، بیمه میلاد شهر، واسپاری میلاد شهر، تهران شفق پرشیا و عمران شهر طوبی را در زیرمجموعه خود دارد، اما حتی یک برگه صورت مالی از فعالیت خود و شرکت‌های زیرمجموعه منتشر نمی‌کند.
کد خبر: ۲۷۲۰۴۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۰۴
بازار سیاه سفارشات سرخطی؛
رانت عرضه اولیه ناشی از محدودیت دامنه نوسان قیمتی و وجود سقف قیمتی که به واسطه آن هر کسی که رانت بیشتری داشته باشد می‌تواند سفارشات سرخطی سریع‌تر ثبت کند و سودهای کلان بی‌دردسری را به دست آورد به راحتی برای سال 98 به هزار میلیارد تومان می‌رسیده است.
کد خبر: ۲۶۷۶۱۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۰۷
طبق اطلاعات مالی بانک کشاورزی؛
طبق اطلاعات مالی بانک کشاورزی از ۸۷ هزار میلیارد تومان مانده تسهیلات این بانک در پایان ۹ ماهه سال جاری، ۷۳/۵ هزار میلیارد تومان آن جاری و ۱۳/۵ هزار میلیارد تومان نیز جزء تسهیلات غیرجاری است.
کد خبر: ۲۶۳۵۷۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۱۱
تراکنش ۲.۵ میلیاردی در خانواده مستمری‌بگیر :
سخنگوی ستاد شناسایی مشمولان طرح حمایت معیشتی درباره تهدید به قطع یارانه نقدی درصورت رد شدن درخواست دریافت یارانه طرح معیشتی گفت: طبق قانون، در صورت ارائه اطلاعات نادرست، دولت می‌تواند نسبت به استرداد این مبلغ اقدام کند.
کد خبر: ۲۵۳۴۱۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۱۳
گاف عجیب به‌پرداخت ملت؛
روز گذشته شرکت به پرداخت ملت، با ارسال ایمیلی قصد داشت امکان جدید وب‌سایت خود را به مشتریان معرفی کند، اما در اشتباهی عجیب، اطلاعات مالی حدود ۷۰۰ پذیرنده اینترنتی این بانک را منتشر کرد.
کد خبر: ۱۹۳۵۹۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۱۶
محمد دهقان:
نائب رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی با تشریح دو ایراد اساسی لایحه بودجه ۹۸، گفت: لایحه بودجه اصلاح شده سال ۹۸، احتمالا تا پایان هفته جاری یا اوایل هفته بعدی تقدیم مجلس می‌شود.
کد خبر: ۱۷۵۷۶۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۴
رئیس بانک مرکزی روسیه؛
رئیس بانک مرکزی روسیه می‌گوید این کشور برای در امان ماندن از تحریم‌های آمریکا سامانه‌ای مشابه سوئیفت برای انتقال اطلاعات مالی ایجاد کرده است.
کد خبر: ۱۷۴۲۸۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۷
شاپور محمدی ؛
شاپور محمدی در پاسخ به سوال مبنی بر اینکه افشای اطلاعات در نهادهای شبه‌دولتی در چه وضعیتی است، گفت: در حال حاضر بیش از ۳۳۰ شرکتی که زیرمجموعه نهادهای عمومی غیردولتی هستند، از طریق کدال صورتهای مالی خود را افشا می کنند، بنابراین اجرای ماده ۶ قانون اصلاحی قانون اجرای اصل ۴۴ شروع شده و شهرداری‌ها و وزارتخانه‌ها نیز در آن قرار دارند، جلساتی هم در مجلس در حال برگزاری بوده تا ضمانت اجرایی که سازمان بورس باید به صورت قانونی به دست آورد تا به نهادهای عمومی غیردولتی القا کند که باید صورتهای مالی خود را افشا کنند نیز فراهم شود.
کد خبر: ۱۶۵۰۸۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۰۴
عدم حذف ثروتمندان از یارانه‌ها؛
اخیرا رئیس کل سازمان امور مالیاتی گفته که «اطلاعات افراد به نحوی در اختیار ما قرار گرفته که در حال حاضر با شماره ملی یا شناسه شرکتی فرد می‌توانیم بگوییم چه دارایی‌هایی در مملکت دارند»؛ این اظهار نظر در حالی است که یکی از توجیهاتی که دولت برای عدم حذف ثروتمندان از یارانه‌ها می‌آورد عدم دسترسی به اطلاعات درآمدی افراد مختلف است.
کد خبر: ۱۶۵۰۶۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۰۴
اندر حکایت ابهامات تمام نشدنی یک موسسه؛
موسسه خیریه مولی الموحدین در سال ۶۴ تأسیس شده است و از جمله سرمایه گذاری های این موسسه ایجاد منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید، منطقه اقتصادی سیرجان، هواپیمایی ماهان ایر، کارخانجات مدرن خودرو، احداث فرودگاه، ایجاد هتل ها و مراکز خدماتی، رفاهی و ورزشی می باشد و این در حالی است که این موسسه از بدو تأسیس بنا بگفته نماینده مردم کرمان در مجلس تا کنون یک برگه اطلاعات مالی نداشته است.
کد خبر: ۱۵۵۳۱۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۲۰
میزان منفعت خودروسازان؛
شرکت های خودروسازی روی تولید خودروهای خود میزان درآمد متفاوتی را دارند و در این میان، فراری در صدر خودروسازانی که بیشترین سود را از تولید خودرو می برند، قرار دارد.
کد خبر: ۱۴۸۰۵۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۱
کنترل حساب های بانکی مودیان مالیاتی؛
براساس ماده ۱۶۹ مکرر قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی، دارایی مؤدیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی ، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌شود.
کد خبر: ۱۴۶۲۸۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۱۳
سامانه هوشمند سرویس مدارس؛
سامانه هوشمند سرویس مدارس با بهره گیری از تکنولوژی های مبتنی بر اینترنت، فرآیند حمل و نقل دانش آموزان را تسهیل می بخشد؛ استفاده از این سامانه برای ثبت نام در سال های اخیر بنوعی اجباری شده است و اما این الزام راه را برای اولیا هموار ساخته است.
کد خبر: ۱۳۹۳۳۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۱۶
بازی دو سر باخت قطع و وصل شدن سوئیفت؛
آیا مشتریان بانک‌ها می دانند که بانک‌ها، اطلاعات شخصی آنها را در اختیار آمریکاییها قرار می دهد؟ و آیا اگر آنها تحریم شوند و یا شرکای خارجی آنها تهدید شوند، این بانک‌ها بابت نشت اطلاعات مالی مشتریان پاسخگو خواهند بود.
کد خبر: ۱۱۷۹۲۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۰۶
اطلاعات حساب‌های سپرده‌‌ای اشخاص محرمانه است؛
محرمانه بودن اطلاعات حساب‌های سپرده اشخاص نزد بانک‌ها یکی از اصول اساسی نظام بانکی کشور است.
کد خبر: ۱۱۷۷۹۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۰۵
رئیس سازمان مالیاتی بیان کرد:
رئیس کل سازمان مالیاتی اعلام کرد: اطلاعات 240 صرافی درباره نوسان های اخیر ارزی در این سازمان در دست بررسی است که رقم مالیات آنها، پس از بررسی و در موعد قانونی دریافت خواهد شد.
کد خبر: ۱۱۳۲۴۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۰۹
سازمان امور مالیاتی اطلاعیه داد؛
سازمان امور مالیاتی به خریداران و فروشندگان ارز اعلام کرد که اطلاعات مربوط به هرگونه خرید و فروش ارز باید در اختیار این سازمان قرار گیرد تا حسب قوانین، مالیات بردرآمد آن اخذ شود.
کد خبر: ۱۰۹۰۳۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۱۹
هشدار آمریکا به شرکت‌ها درباره تجارت با ایران؛
معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی به شرکت‌های بین‌المللی درباره تجارت با ایران هشدار داد.
کد خبر: ۱۰۵۱۷۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۳۰
مدیرعامل صندوق تامین خسارت‌های بدنی:
به موجب ماده ۱۰ قانون بیمه شخص ثالث و به منظور حمایت از زیان‌دیدگان حوادث رانندگی، خسارت‌های بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضاء بیمـه‌نامه، بطلان قرارداد بیمـه، تعلیق تامین بیمـه‌گر، فرارکردن و شناختـه نشدن مسوول حادثـه یا ورشکستگـی بیمـه‌گـر قابل پرداخت نباشـد توسط صندوق تامین خسارت‌های بدنی پرداخت می‌شود.
کد خبر: ۹۸۷۱۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۲۵