جمعه ۰۳ مرداد ۱۴۰۴ - 
بانک مرکزی؛
دستورالعمل نحوه تاسیس، فعالیت و تعطیلی شعبه و دفتر نمایندگی بانک خارجی در ایران ابلاغ شد ،سرمایه تاسیس شعبه بانک‌های خارجی حداقل ۱۰ میلیون یورو برای شعبه نوع اول و ۵ میلیون یورو برای شعبه نوع دوم است.
کد خبر: ۱۷۱۵۵۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۵
در بیانیه اتحادیه اروپا و ترکیه؛
مسؤولان اتحادیه اروپا و ترکیه در بیانیه نشست مشترک خود در آنکارا، در مورد ادامه همکاریها با تهران اتفاق نظر داشته و بر تعامل با ایران در قالب برجام تأکید کردند.
کد خبر: ۱۷۱۰۹۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۲
جنیدی:
معاون حقوقی ریاست جمهوری با اشاره به این که در حال حاضر اطلاعاتی درباره‌ی مبداء و مقصد پولشویی در دسترس نیست، گفت: همین عامل موجب می‌شود پول حاصل از جرایم سازمان یافته وارد سیستم بانکی کشور شود.
کد خبر: ۱۷۰۹۸۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۱
پولشویی داریم یا نداریم؛
رسانه امریکایی نیویورک تایمز، چند وقت پیش گزارشی تحقیقی در 14 هزار کلمه منتشر کرد که نشان می‌داد دونالد ترامپ، رئیس جمهوری این کشور چطور توانست از طریق پولشویی به یک میلیاردر امریکایی تبدیل شود و خود را در رقابت‌های انتخاباتی به‌عنوان یک میلیاردر خودساخته معرفی کند.
کد خبر: ۱۷۰۵۸۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
یادداشت حسین شریعتمداری؛
حسین شریعتمداری در واکنش به صحبت‌های های اخیر وزیر امور خارجه ایران طی یادداشتی در روزنامه کیهان به بیان نکاتی پرداخت.
کد خبر: ۱۶۹۳۱۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۴
یادداشت حسین شریعتمداری؛
اظهارات اخیر ظریف در دفاع از پیوستن ایران به گروه اقدام مالی FATF بلافاصله با عنوان «در ایران پولشویی گسترده انجام می‌شود»! به تیتر اول خبرگزاری‌های آمریکایی و اروپایی و سایت‌های خبری ضدانقلاب تبدیل شد که اشاره به چند نکته و مطالبه پاسخ ایشان ضروریست.
کد خبر: ۱۶۸۷۵۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۲
سوال از حامیان همکاری با FATF؛
با توجه به مشخص بودن مبدا و مقصد پولی جابه جا شده در کانال ویژه مالی اروپا و همچنین میزان مراقبت های این کانال، پیش شرط قرار دادن FATF برای راه اندازی آن، از نظر فنی توجیهی ندارد و فقط درخواستی سیاسی است.
کد خبر: ۱۶۸۷۲۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۲
روحانی در حاشیه نشست سران قوا؛
رئیس جمهور گفت: هیأت حاکمه آمریکا با اعمال تحریمهای نابجا و غلط می‌خواهد در زندگی و معیشت روزمره مردم تاثیر منفی بگذارد.
کد خبر: ۱۶۸۰۳۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۱۹
یک حقوقدان مطرح کرد؛
یک حقوقدان با اشاره به تصمیم شورای نگهبان در رد لایحه CFT گفت: ما مجبوریم روزی متوسل به مقام معظم رهبری شویم و با حکم حکومتی این لوایح را تصویب کنیم چرا که نمی‌توانیم در یک جزیره و تنهایی زندگی کنیم و نباید هم اتهام را به طرف کشور خودمان بیاوریم.
کد خبر: ۱۶۷۶۹۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۱۷
رأی به «مصلحت» در مجمع؛
روند برگزاری جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام به‌دلیل جنس و سبک ورود مجمع به مسائل معمولا خبرساز نمی‌شوند و تنها نتیجه آن جلسات است که به‌صورت کلی و بدون حاشیه به رسانه‌ها درز پیدا می‌کند. این در حالی است که به‌دلیل ترکیب فکری-سیاسی اعضای مجمع و تصمیماتی که حل و فصل آن به مجمع ارجاع داده می‌شود، نشست‌های مجمع اغلب پرمباحثه‌اند.
کد خبر: ۱۶۷۴۱۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۱۶
یادداشت حسین شریعتمداری؛
شورای نگهبان لایحه الحاق کشور به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم را رد و روز تاریخی ۱۳ آبان به عزای آمریکا و متحدان بیرونی و دنباله‌های داخلی آن تبدیل کرد
کد خبر: ۱۶۷۲۵۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۱۵
اسدالله عباسی مطرح کرد؛
بخشی از لوایح چهارگانه FATF که در مورد نحوه ارتباط سیاسی، دیپلماتیک و اقتصادی کشورهای دنیا است بسیار شفاف و روشن بوده اما بخشی از آن از جمله لایحه CFT در بدنه خود نقاطی تاریک، نامشخص و غیرشفاف دارد
کد خبر: ۱۶۷۱۸۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۱۵
قاسمی:
بهرام قاسمی روز دوشنبه در نشست خبری با خبرنگاران در پاسخ به این سوال که آیا سازوکار مالی اروپا (اس پی وی) مشمول مرور زمان شده و در حال حاضر این فرآیند در چه مرحله ای است، اظهار داشت: این فرایند مشمول مرور زمان نشده و به خوبی پیش می‌رود.
کد خبر: ۱۶۷۱۱۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۱۵
فلاحت‌پیشه خبر داد؛
حشمت‌الله فلاحت‌پیشه درباره ایرادات شورای نگهبان به لایحه الحاق ایران به CFT، گفت: ایرادات متعددی به لایحه مذکور گرفته شده و هم اکنون نیز لایحه به مجلس شورای اسلامی بازگردانده شده است.وی از بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه CFT در جلسه هفته آینده این کمیسیون خبر داد.
کد خبر: ۱۶۶۸۷۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۱۴
عضو هیات رییسه مجلس:
عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: کشور باید به سمت استاندارد سازی نظام بانکی حرکت کند تا ضمن کسب منفعت در فضای FATF، در فضای داخلی کشور نیز شهروندان از خدمات بهتری برخوردار شوند.
کد خبر: ۱۶۵۸۶۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۰۸
سناتور جمهوری‌خواه:
رند پال» سناتور ایالت «کنتاکی» در کنگره آمریکا در تجمع انتخاباتی ایالت «مونتانا» ضمن تاکید بر حمایت عربستان سعودی از تروریسم در جهان، بر لزوم شدت عمل واشنگتن در قبال ریاض تاکید کرد.
کد خبر: ۱۶۵۵۱۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۰۷
جایگاه قانونی هیات عالی نظارت؛
هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، بر اساس اختیاری که رهبری مطابق اصل 110 قانون اساسی به آن تفویض کرده اند، وظیفه نظارت بر تطابق مصوبات مجلس با سیاست های کلی نظام را دارد و نهادی کاملا قانونی است.
کد خبر: ۱۶۵۳۹۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۰۶
ترامپ:
رئیس جمهور آمریکا در اظهاراتی با اشاره به بازگشت تحریمها علیه ایران در روز 13 آبان تاکید کرد، تحریمهای بیشتری را علیه ایران وضع خواهیم کرد
کد خبر: ۱۶۵۰۳۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۰۴
حسین راغفر/ اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا:
راغفر گفت: در تیر ماه بانک مرکزی نه هزار و 300 میلیارد تومان یعنی سه برابر یارانه ای که به همه مردم می دهد به بانک ها داده است تا آن ها بتوانند فعالیت کرده و درب بانک هایشان را باز کنند.
کد خبر: ۱۶۴۹۴۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۰۴
کاهش تعداد بانک ها؛
روز بیست و یکم مهر ماه جاری سران قوا درجلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی اختیارات ویژه‌ای برای اصلاح نظام بانکی به رئیس کل بانک مرکزی دادند تا پروژه‌ای که ضرورت آن از سال‌ها پیش احساس می‌شد در سال 1397 به مرحله عملیاتی برسد. از آنجا که اقتصاد ایران بانک محور بوده و شبکه بانکی نقش و سهم بالایی در تأمین مالی اقتصاد (حدود 80 درصد) برعهده دارند، ضعف این نظام به‌صورت مستقیم بر بخش‌های واقعی اقتصاد ملی تأثیر می‌گذارد و برهمین اساس اصلاح این نظام که به اعتقاد مسئولان و اقتصاددانان با مشکلات ساختاری بسیاری مواجه است می‌تواند راهی برای سامان دادن اقتصاد باشد. یکی از مشکلاتی که نظام بانکداری ایران به آن دست به گریبان است تعداد زیاد بانک‌های کشور است که از اواخر دهه 70 شمسی به‌صورت جهشی بر تعداد بانک‌های کشور افزوده شد.
کد خبر: ۱۶۴۱۱۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۳۰