دوشنبه ۲۳ تير ۱۴۰۴ - 
برداشت‌های غیرمجاز کارمندان یک بانک
سوءاستفاده مالی و برداشت غیرمجاز کارکنان برخی شعب بانک سینا از حساب مشتریان و حساب‌های بانک، بیش از ۶ میلیارد تومان بوده که طی سال گذشته حدود یک میلیارد تومان آن وصول و ۵ میلیارد تومان مابقی هنوز در مرحله اقدامات حقوقی است.
کد خبر: ۲۸۰۵۵۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۱۹
شگرد نجوا لاشیدایی
قوه قضائیه بخش دیگر اقدامات مجرمانه نجوا لاشیدایی و شوهر دایر بر تشکیل شبکه سازمان یافته پولشویی و انجام عملیات پولشویی است. وحید بهزادی و نجوا لاشیدایی با ایجاد شبکه سازمان یافته پولشویی از طریق استفاده از حساب‌های بانکی سایر افراد مرتبط با آنها و جابه جایی متعدد در داخل حساب‌ها، جرم‌های دیگری را مرتکب شده‌اند.
کد خبر: ۲۷۹۳۸۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۱۵
کاربران بی دفاع، میزبانان بی مسئولیت !
هر از گاهی خبر درز اطلاعات میلیون ها کاربر یکی از نرم افزارها یا سازمان ها منتشر می شود مقصر کیست و چه باید کرد؟
کد خبر: ۲۷۲۶۱۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۰۷
خواسته بانک‌ها از دولت؛
حکم بانک‌های دولتی و غیردولتی نیز مجاز به پرداخت سود به حساب دستگاه‌های اجرائی که فاقد قوانین و مقررات برای دریافت سود هستند، نیستند.
کد خبر: ۲۷۲۵۵۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۰۷
قانون بودجه ۹۹؛
بر اساس بند (ز) تبصره ۱۲ قانون بودجه ۹۹، دستگاه‌هایی که از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند به میزان اعتبار دریافتی از بودجه کل کشور مجاز به دریافت سود از حساب‌های بانکی (حساب جاری، پشتیبان و سپرده‌گذاری کوتاه‌مدت و بلند مدت) مفتوح در بانک‌های دولتی و غیر دولتی نیستند.
کد خبر: ۲۷۲۳۵۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
جلسه کارگروه تعامل‌پذیری؛
در یازدهمین جلسه کارگروه تعامل‌پذیری که به صورت آنلاین برگزار شد مصوب شد تا در مرحله اول داده‌های دستگاه‌های دولتی و اجرایی در ابتدا به پیشنهاد خود دستگاه‌های دولتی باز شود و پس از آن اگر بخش خصوصی نیاز به داده دیگری از دستگاه‌های دولتی داشت اجازه باز شدن آنها نیز صادر شود.
کد خبر: ۲۷۰۹۶۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۲۸
انسداد حساب‌های بانکی اجاره‌ای؛
دریافت مالیات از پردرآمدها می‌تواند بخشی از کسری بودجه دولت را جبران کند، اما ترفندهای فراریان مالیاتی از جمله استفاده از حساب‌های بانکی اجاره‌ای مانع تحقق این امر شده است.
کد خبر: ۲۵۵۹۷۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲۷
چرا مصوبه مهم شورای پول و اعتبار توسط بانک مرکزی بعد از یک سال اجرا نشد؟
اخیرا متن رسمی آیین‌نامه نحوه شناسایی خانوارهای مشمول دریافت حمایت معیشتی و سایر یارانه‌های دولت منتشر شد. در این آیین‌نامه یکی از روش‌های حذف یارانه بر مبنای سطح درآمدهای خانوار است و جدولی هم برای همین منظور مشخص شده است.
کد خبر: ۲۵۵۶۱۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲۵
دیدگاه یحیی آل‌اسحاق درباره شرط دولت برای پرداخت یارانه حمایتی؛
رییس سابق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران درباره شرط دولت برای پرداخت یارانه معیشتی، گفت: دولت شرط گذاشته که با این شرط پول یارانه معیشتی پرداخت می‌شود که وضعیت مالی آنها مورد بررسی قرار گیرد؛ این مثل شرط ضمن عقد است و نیاز به مصوبه قانونی ندارد.
کد خبر: ۲۴۶۹۹۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۰۷
نمایندگان مخالف دولت ونزوئلا:
دولت ونزوئلا به منظور جبران کمبود منابع ارزی خود، بخشی از ذخایر طلای خود را به فروش رساند.
کد خبر: ۱۸۸۲۲۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۱
اصلاح بودجه به‌شرطه ها؛
مجلس شورای اسلامی در حالی همه ساله بدون بررسی دقیق مهر تأیید بر بودجه شرکت‌های دولتی وابسته به دولت می‌زند که این بخش از بودجه ۷۰ درصد بودجه کل کشور را تشکیل می‌دهد.
کد خبر: ۱۷۸۸۱۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۸
دارک وب، محملی برای جنایتکاران؛
گرفتن عکس سلفی و انتشار آن بر روی شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام، فیسبوک و شبکه‌هایی از این قبیل به اتفاقی عادی و روزمره تبدیل شده است. اما گروه‌های مبارزه با جرایم مجازی به تازگی اطلاعاتی را منتشر کرده‌اند که ابعاد خطرناکی از انتشار عکس‌های سلفی را برملا می‌کند.
کد خبر: ۱۷۳۲۱۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۲
دادستان انتظامی مالیاتی:
دادستان انتظامی مالیاتی سازمان امور مالیاتی گفت: به دلیل عدم ارائه اطلاعات مورد نظر طبق ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم توسط دو بانک، علیه آنها به مرجع قضایی اعلام جرم کردیم.
کد خبر: ۱۷۲۴۷۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۹
مرا هم بشنو؛
هرساله از 25 نوامبر تا دهم دسامبر، مردم سراسر دنیا بسیج می‌شوند تا به خشونت علیه زنان «نه» بگویند. «دنیا را نارنجی کن»، کمپینی است که سازمان ملل برای افزایش آگاهی درباره خشونت علیه زنان طراحی کرده است و هر سال هشتگی را برای 16 روز فعالیت علیه خشونت زنان انتخاب می‌کند. «مرا هم بشنو» (#Hear Me Too)، هشتگی است که در سال 2018 برای جلب توجه به خشونت علیه زنان انتخاب شده است.
کد خبر: ۱۷۲۰۶۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۷
دستان خالی سازمان مالیاتی برای برخورد با سودجویان؛
یقینا برای برخورد قاطع در هر سطحی با سودجویان در نظام اقتصادی باید ابزار و پارامتر‌های شفافیت‌زا را دنبال کرد.
کد خبر: ۱۳۵۹۰۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۳۱
سامانه های جدید وزارت اقتصاد؛
«اقتصاد در اتاق شیشه‌ای» از شعارهای اصلی وزارت اقتصاد و دولت دوازدهم در ابتدای روی کار آمدن بود؛ شعاری که یکی از الزامات اصلی آن اجرای دولت الکترونیک برای رسیدن به شفافیت و کارآمدی بیشتر است. در همین راستا روز گذشته وزارت امور اقتصادی و دارایی از هفت سامانه الکترونیک رونمایی کرد تا ضمن شفافیت در عملکرد، رسیدگی به امور مردم هم تسهیل شود.
کد خبر: ۱۳۴۵۳۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۲۴
حساب‌ها زیر ذره‌بین سازمان امور مالیاتی؛
حساب‌های بانکی با گردش سالانه پنج میلیارد تومان اکنون زیر ذره‌بین سازمان امور مالیاتی است. کار رصد حساب‌ها آغاز شده و تراکنش‌های مشکوک بانکی به دقت دنبال می‌شوند.
کد خبر: ۱۲۹۴۱۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۰۱
بخشنامه جدید؛
مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی با ابلاغ سهتکلیف مهم بانکی در سال ۹۷، اعلام کرد: دریافت سود حساب‌های بانکی توسط برخی دستگاه‌ها ممنوع است.
کد خبر: ۱۲۷۷۳۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۴
هشدار دادستان کرج؛
دادستان کرج از مردم خواست هنگام دریافت پیامک از بانک ها بعد از انجام هر معامله ای حتما شماره حساب دریافتی را با شماره حساب خود مطابقت دهند.
کد خبر: ۱۲۵۳۱۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۱
هشدار پلیس فتا؛
متأسفانه برخی از هم‌وطنان بدون توجه به اینکه آیا اصلاً در قرعه‌کشی یا فلان جشنواره شرکت داشته‌اند یا نه، با دیدن یا شنیدن خبر برنده شدن تصمیم به ارسال اطلاعات خواسته‌شده می‌کنند و درواقع در دام کلاهبرداران اینترنتی گرفتار می‌شوند.
کد خبر: ۱۱۸۰۰۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۰۶