سه‌شنبه ۲۴ تير ۱۴۰۴ - 
همتی مطرح کرد؛
رئیس کل بانک مرکزی گفت: در حال حاضر مباحثی درباره درگاه‌های اجاره‌ای مرتبط با سایت‌های قمار و شرط بندی مطرح می‌شود؛ لذا بانک‌ها باید حداکثر تلاش خود را برای مبارزه با این درگاه‌ها و نظارت بر این تراکنش‌ها انجام دهند.
کد خبر: ۳۱۶۸۶۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۲۳
در طرح صیانت از گزارشگران فساد
مجلس شورای اسلامی قرار است طرحی را با قیدفوریت بررسی کند که ضمن اصلاح قانون مجازات اسلامی، در راستای حمایت از افشاگران فساد به آن‌ها پاداش مالی تعلق خواهد گرفت.
کد خبر: ۳۰۶۹۷۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۲۹
با زبانی ساده درباره سوژه این روزها؛
این روزها به دفعات فراوان واژه FATF به گوشمان نشسته است. FATF چیست و چرا پیوستن و عدم پذیرش آن میتواند مهم باشد، پرسش هایی که پاسخ آن برایمان قطعا مهم خواهد بود.
کد خبر: ۲۶۲۳۰۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۰۲
عضو تیم مذاکره کننده FATF:
علی تقوی، مشاور حقوقی و کارشناس مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد در مصاحبه با روزنامه ایران از سه نفر نام برد و گفت مخالفان قوانین مبارزه با پولشویی (FATF) سه نفر هستند و مخالفت دیگران جدی نیست. به گفته او سه فرد مزبور عبارتند از: پرویز داوودی، وحیدی و سعید جلیلی. او اضافه کرد: «اگر این سه نفر نظر ندهند یا سکوت کنند، FATF در مجمع رأی می‌آورد.»
کد خبر: ۲۵۱۷۸۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۳
مخالفان FATF در خواب زمستانی؛
تا کمتر از دو ماه دیگر تمامی اقدامات "مقابله‌ای" علیه ایران در صورت تصویب نشدن دو لایحه پالرمو وCFT وضع خواهند شد و عملا ایران به شرایط پیش از خرداد ۱۳۹۵ باز خواهد گشت.
کد خبر: ۲۵۱۱۶۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
کاهش عایدی نفتی؛
روز گذشته بانک مرکزی قوانین مبارزه با پولشویی را به بانک‌ها و موسسات اعتباری ابلاغ کرد. این در حالی است که همچنان تصویب یا رد لوایح FATF با گذشت نزدیک به 12 سال از اولین اخطار گروه ویژه اقدامات مالی در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و نظرات مختلف در دست به دست شدن این لوایح بین نهادهای بالادستی تصمیم‌گیرنده تاثیرگذار است.
کد خبر: ۲۴۲۲۰۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۹
رازهای یک ابر مفسد؛
کوهپایه‌زاده با توضیح اینکه قانون مبارزه با پولشویی در سال‌های بعدی به تصویب رسیده و تعریف مشخصی از پولشویی ارائه داده، گفت: در تعریفی که این قانون ارائه می‌دهد، آمده است پولشویی یعنی تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد.
کد خبر: ۲۱۵۶۵۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۲
شاه ویسی:
سه کشور اروپایی پس از کش‌وقوس‌های فراوان درنهایت با اعلام سازوکار مالی کار با ایران موسوم به اینستکس، خبر از تلاش برای آغاز تجارت با کشورمان دادند. نگاهی به بیانیه تروئیکای اروپایی نشان می‌دهد که سازوکار اقتصادی معرفی شده، به هیچ وجه آنچه مورد انتظار مقام‌های ایرانی بوده، نیست و حتی نگرانی از احتمال اجرای ساختاری مبتنی بر نفت در برابر غذا نیز در جامعه مطرح شد.
کد خبر: ۱۹۰۹۱۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۴
علیرضا سلطانی عنوان کرد؛
کارشناس اقتصاد سیاسی گفت: فرار مالیاتی نشان دهنده از کار افتادن یکی از چرخ‌های اقتصادی کشورمان است. هیچ نهاد و فردی نباید معاف از مالیات شود.کارشناس اقتصاد سیاسی در ادامه افزود: در دنیای توسعه یافته امروز، مسئله مالیات یک مسئله بسیار مهم و حساس است.
کد خبر: ۱۸۶۳۱۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۱۲
قائم مقام وزیر علوم:
قائم مقام وزیر علوم تحقیقات و فناوری با بیان اینکه بسیاری از متفکران بستر اصلی جهانی شدن را علم و تکنولوژی می دانند،گفت: بین المللی شدن دانشگاه ها بخش غیر قابل تفکیک جهانی شدن است.
کد خبر: ۱۸۴۷۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۱۱