عبدالناصر همتی ،رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر برنامه مقابله با پولشویی، گفت: با وجود اینکه در چند روز اخیر دستور پیگیری مبدا پول‌های انتقالی بالای یک میلیارد تومان صادر شده، اما برخی رئیسان شعب در این زمینه تخلف می‌کنند که امروز اسامی آن‌ها را گرفته و از مدیران عامل بانک‌ها می‌خواهم که آنان را عزل کنند.

خیلی از کشورهای توسعه یافته،برای جلوگیری از پولشویی و نظارت بر تراکنش های مالی بالا،اسناد مثبته تنظیم می کنند .این اسناد نشان می دهد این تبادل مالی به چه دلیل و منظوری انجام می شود.