سه‌شنبه ۲۴ تير ۱۴۰۴ - 
شفافیت محیط کسب و کار؛
بانک مرکزی اعلام کرد بر اساس زمان‌بندی که با سازمان امور مالیاتی انجام شده در حال برنامه‌ریزی است تا تمام دارندگان دستگاه های کارت خوان مودی مالیاتی محسوب شوند.
کد خبر: ۳۱۵۴۸۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۱۵
بانک مرکزی ابلاغ کرد:
دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص توسط مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پول‌شویی اداره مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم بانک مرکزی ابلاغ شد.
کد خبر: ۲۶۳۸۲۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۱۲
پرونده پنج هزار وکیل در دست بررسی؛
هادی خانی، مدیرکل بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی سازمان امور مالیاتی اعلام می‌کند: تا الان درخصوص فرار مالیاتی وکلا هیچ‌گونه تخمین یا حتی برآورد تقریبی از سوی سازمان امور مالیاتی اعلام نشده و هنوز ریزداده‌های اطلاعاتی وکلا توسط سازمان در حال بررسی است. او با اشاره به تاریکخانه اطلاعاتی سازمان مالیات ذکر می‌کند: پنج هزار وکیل هیچ پرونده‌ای در نظام مالیاتی ندارند.
کد خبر: ۲۳۹۵۱۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۵
بانکی که بابک زنجانی را لو داد؛
هفته گذشته در سلسله جلسات بررسی مشکلات حقوقی و قضائی کشور، مبحث پول‌شویی را به‌عنوان موضوع جلسه در نظر گرفت و رسول کوهپایه‌زاده، از وکلای مشهور کشور در جمع تعدادی از وکلا و فعالان حقوقی توضیحاتی درباره این جرم و وضعیت مبارزه با آن در ایران ارائه کردند.
کد خبر: ۲۱۵۸۲۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۳
پول‌شویی 150 میلیون دلاری با هزار کارت ملی؛
پرونده محاکمه پنج صراف به اتهام اخلال در نظام ارزی کشور به ایستگاه پایانی خود نزدیک می‌شود. قاضی مسعودی، رئیس شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم مفسدان و اخلالگران اقتصادی، روز گذشته از صدور قطعی حکم این پنج صراف تا هفته آینده خبر داد و تأکید کرد این آرا به نوبت از سوی قوه قضائیه اعلام خواهند شد. حجم مالی پرونده‌ای که این صرافان در آن محاکمه می‌شوند، به 151 میلیون دلار می‌رسد.
کد خبر: ۱۷۳۳۹۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۳
علی مطهری/ نایب‌رئیس مجلس:
علی مطهری در یک تیپ سیاسی جا نمی‌گیرد. جای خاص خودش ایستاده. همان‌طور که در این گفت‌وگو مشخص می‌شود در موضوعاتی مانند قانون‌گرایی، شفافیت و آزادی بیان کنار اصلاح‌طلبان است اما در موضوعاتی مانند حجاب و نگرانی‌های اجتماعی سخت‌گیری اصولگرایان را دارد. با او درباره موضوعات متعددی به گفت‌وگو نشسته‌ایم.
کد خبر: ۱۷۰۳۱۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۹
صف‌کشی بانک‌ها مقابل اجرای قانون؛
دعوای سازمان امور مالیاتی و سیستم بانکی کماکان پابرجاست. درحالی‌که تلاش‌ها برای به‌تصویب‌رساندن لایحه کنوانسیون مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم در مجلس فعلا به در بسته خورده و در پی سنگ‌اندازی‌ها دو ماه به تعلیق درآمده، بانک مرکزی و سیستم بانکی نیز در همان راستا از دادن اطلاعات به حساب‌های مشکوک به پول‌شویی به این سازمان خودداری می‌کنند. هرچند در اصل بر مبنای قانون سیستم بانکی مکلف است این داده‌ها را در اختیار کمیته مبارزه با پول‌شویی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دهد، اما شواهد حاکی از آن است که این اراده در سیستم بانکی هنوز وجود ندارد و جنگ زرگری بر سر این لایحه مرتبط نیز بر طبق همین نبود همکاری‌های ناشی از ازدست‌دادن مشتری در سیستم بانکی، راه به جایی نخواهد برد.
کد خبر: ۱۳۴۲۹۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۲۳
دبیرکل جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی:
دبیرکل جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی با بیان اینکه باید بدانیم قرارداد FATF به دنبال نابودی محور مقاومت است گفت: امروز بستن نبض محور مقاومت با هدف حذف نیروهای مدافع حق صورت می گیرد لذا تصمیم دارند با دست خودمان این هدف را محقق کنند.
کد خبر: ۱۱۳۴۰۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۱۰
مبارزه با پول‌شویی در بازار‌های مختلف مالی؛
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) خروج ایران از لیست سیاه را برای بار دیگر تمدید کرد.
کد خبر: ۱۱۲۰۰۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۰۳
سخنان دولت‌آبادی درباره محکومان امنیتی و بازداشت دلالان ارز؛
بیست و سومین نشست شورای معاونان دادستانی تهران با موضوع اجرای احکام روز دوشنبه 13 دی‌ماه سال جاری با حضور معاونان دادستان، سرپرستان نواحی دادسرای تهران سرپرستان دوایر نظارت بر زندان‌ها و قضات اجرای احکام 7 ناحیه از دادسرای تهران به ریاست دادستان تهران برگزار شد.
کد خبر: ۴۴۶۸۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۱۵
در راستای قرار دادن ایران در لیست سیاه FATF
طرح مسئله قرار داشتن ایران در لیست سیاه FATF و ضرورت پیاده‌سازی استانداردهای آن جهت خارج شدن از این لیست، بیش از هر چیز استراتژی آمریکایی‌ها برای تغییر زمین‌بازی است؛ چه در عرصه بین‌المللی و چه در داخل ایران.
کد خبر: ۲۸۷۹۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۲۵
در جلسه امروز هیئت دولت صورت گرفت
هیئت دولت در جلسه امروز خود گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی را درباره « مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم در دوران پسابرجام» مورد بحث و بررسی قرار داد.
کد خبر: ۱۴۴۷۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۲۶