چهارشنبه ۰۲ خرداد ۱۴۰۳ - 
مجتهد شبستری:
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به رد لایحه موسوم به «پالرمو» در کمیسیون‌های «سیاسی، دفاعی، امنیتی» و «حقوقی، قضایی» این مجمع، گفت: اگر دو سوم اعضای حاضر در جلسه روز شنبه مجمع رای به تائید دهند، این لوایح تصویب شده و مراحل بعدی اجرایی و عملیاتی آن آغاز می‌شود.
کد خبر: ۱۸۴۷۱۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۵
روشهایی که لو رفته اند؛
همزمان با شروع تحریم‌های آمریکا علیه کشور در تاریخ 13 آبان سال جاری، تحلیلهای فراوانی پیرامون آثار و نحوه مدیریت تحریم‌ها ارائه شده است.
کد خبر: ۱۸۴۲۱۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۲
با رای نمایندگان مجلس؛
نمایندگان با ۱۱۷ رای موافق، ۶۲ رای مخالف و چهار رای ممتنع از مجموع ۱۹۷ نماینده حاضر در مجلس شورای اسلامی مصوب کردند که ایرادات شورای نگهبان مجددا به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شود.
کد خبر: ۱۸۳۷۴۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۳۰
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس :
مرتضی صفاری نطنزی با بیان اینکه شورای نگهبان به متن کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم ایراد شرعی گرفته است، گفت: مجلس امکان تغییر متن کنوانسیون را ندارد.
کد خبر: ۱۸۳۳۷۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۹
آیت‌الله موحدی کرمانی در خطبه های نمازجمعه؛
امام جمعه امام جمعه موقت تهران گفت: آن چیزی که نظام را تاکنون حفظ کرده، حرکت در راستای گفتمان اسلامی، توجه به ظرفیت‌های داخلی، میدان دادن به جوانان پرشور و انقلابی و تبعیت از رهبر معظم انقلاب بوده است.وی با اشاره به FATF هم عنوان کرد: گروه اقدام مالی یا FATF سی سال قبل در پاریس توسط برخی کشورها همچون آمریکا و انگلیس تاسیس شد.
کد خبر: ۱۸۳۳۳۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۸
لایحه پرحاشیه مجلس؛
نمایندگان مجلس شورای اسلامی هفته آینده بررسی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) اعاده شده از شورای نگهبان را در دستور کار خود دارند.پس از ارجاع بخشی از این لایحه به شورای نگهبان، این شورا طی نامه‌ای به مجلس اعلام کرد که ایرادات به این لایحه همچنان باقی است و باید این موارد رفع شود. اعضای کمیسیون امنیت‌ملی و سیاست‌خارجی مجلس در جلسه روز 16دی خود بر مصوبات قبلی خود درباره CFT اصرار کردند و مقرر شد این مصوبه کمیسیون باردیگر در صحن علنی پارلمان بررسی شود.
کد خبر: ۱۸۳۳۱۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۸
علیرضا رحیمی و مصطفی کواکبیان می‌گویند؛
کمتر از یک ماه تا پایان مهلت ۴ ماهه اف‌ای‌تی‌اف بیشتر زمان نمانده و این سوال مطرح می‌شود که آیا تصمیم‌گیری درباره لوایح پالرمو و سی‌اف‌تی قرار است به بعد از اجلاسیه بهمن ماه گروه اقدام ویژه مالی موکول شود؟ هرچند اصلاحات قوانین در این مقطع موجب شد تا ایران از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی خارج و وارد منطقه خاکستری شود اما چندسالی است گروه ویژه اقدام مالی ورود ایران به عرصه تجارت بین الملل و مراودات بانکی را مشروط به اصلاح قوانین در راستای مبارزه با پولشویی و منع تامین مالی تروریسم کرده است و قرار بود تمام این اصلاحیه‌ها تا ۲۰ مهر انجام شود.
کد خبر: ۱۸۳۲۵۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۸
محمد کاظمی؛
مجمع تشخیص مصلحت نظام هنوز باید درباره دو لایحه از چهار لایحه مرتبط با FATF در هفته‌های پیش رو تصمیم بگیرد. اما تا همین جا هم روند بررسی دو لایحه‌ای که از زیر دست مجمع گذشته‌اند، محل ابهامات فراوانی است. از جمله مهم‌ترین آن ها اینکه آیا مجمع برخلاف قانون اساسی وارد کار قانونگذاری شده است؟ بسیاری معتقدند تغییرات انجام شده در مصوبه مجلس برای مبارزه با پولشویی در مواد اول و هفتم این مصوبه مصداق عینی قانونگذاری توسط مجمع و نقض قانون اساسی است. محمد کاظمی، نایب رئیس کمیسیون حقوقی مجلس می گوید شبهه نقض قانون اساسی توسط مجمع شبهه‌ای جدی است و هیأت رئیسه مجلس برای مقابله با آن و دفاع از کیان مجلس باید به این موضوع ورود کند.
کد خبر: ۱۸۲۶۵۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۵
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس؛
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال ایرنا که سرانجام FATF چه خواهد شد، گفت: تکلیف این کنوانسیون ها یک ماه دیگر روشن خواهد شد.لوایح مرتبط با کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) برای استاندارد سازی و ساماندهی نظام بانکی و ارتباط بانک های ایران با بانک ها و موسسات مالی دنیاست.گروه ویژه اقدام مالی یک نهاد فراملی ناظر بر مقررات و قوانین کشورهای مختلف برای سنجش میزان کارایی آنها در مبارزه با پولشویی است.
کد خبر: ۱۸۱۷۶۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۱
یحیی آل اسحاق:
SPV سیستم اروپایی جایگزین سوئیفت است که قرار بود در روزهای اول سال 2019، فعالیت خود را شروع کند اما سیستم مالی هنوز اجرایی نشده است. آخرین خبر در مورد سیستم جایگزین سوئیفت این بود که مقر آن در فرانسه باشد و آلمان در دور اول ریاست SPV را داشته باشد. اما با گذشت زمان اروپایی ها CFT (کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم) را پیش شرط اجرایی شدن این مکانیزم جدید و امکان مبادلات مالی دانستند. تاخیر در اجرای این اتفاق باعث شده که نگرانی ها بین فعالان اقتصادی ایجاد شود. در این باره با یحیی آل اسحاق عضو اتاق بازرگانی ایران گفت و گویی انجام دادیم که در ادامه می خوانید.
کد خبر: ۱۸۱۲۷۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۹
تعهد به FATF؛
حامیان FATF در ماه های اخیر استدلال هایی برای اجرای کامل برنامه این نهاد مطرح کرده اند که بسیاری از این استدلال ها از نظر فنی و منطقی می لنگند.
کد خبر: ۱۸۱۲۴۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۹
گفتگو با معاون حقوقی رئیس‌جمهور؛
لعیا جنیدی با اشاره به تصویب لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی اظهار کرد: این قانون یکی از مجموع قوانینی است که ما برای اصلاح نظام بانکی و مجموع روابط پولی و بانکی خودمان به آن نیازمند هستیم.
کد خبر: ۱۸۰۷۹۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۷
نخستین جلسه مجمع به ریاست آیت‌الله آملی برگزار شد؛
ديروز، در اولين نشست مجمع تشخيص مصلحت نظام به رياست آيت‌الله آملي‌لاريجاني، يکي از چهار لايحه مربوط به «گروه ويژه اقدام مالي» (FATF)، تصويب شد؛ البته مجيد انصاري، عضو مجمع تشخيص و گوينده اوليه اين خبر، از اصلاحات جزئي مجمع در اين مصوبه «اصلاح قانون مبارزه با پول‌شويي»نيز خبر داده بود.
کد خبر: ۱۸۰۷۸۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۷
غلامرضا صباحی مقدم:
علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی و الهیار ملکشاهی رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از طرف مجلس و فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی و لعیا جنیدی معاون حقوقی رییس جمهوری به نمایندگی از دولت در این جلسه حضور داشتند.
کد خبر: ۱۸۰۳۶۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۵
در یک نشست خبری انجام شد؛
محمدرضا باهنر، دبیرکل جبهه پیروان خط امام و رهبری در یک نشست خبری تاکید کرد که ایران با لحاظ تحفظاتی به اف‌ای‌تی‌اف می‌پیوندد.او با بیان اینکه پالرمو و سی‌اف‌تی هر موقع به مجمع داده شود مورد بررسی قرار خواهد گرفت، خاطرنشان کرد: اگر یکی دو مرحله را جلو برویم گروه دیپلماتیک ما می‌تواند رایزنی کند. اف‌ای‌تی‌اف کشورها را به سه گروه همکار، تعامل با ریسک بالا و مستحق عمل متقابل تقسیم می‌کند و الان ما در گروه دوم هستیم و آنها می‌گویند اگر این لوایح به موقع تصویب نشود در گروه سوم قرار می‌گیریم. اما با توجه به مسیری که طی می‌شود این اتفاق نمی‌افتد. البته باید طرف ما طوری باشد که منافع ملی رعایت شود.
کد خبر: ۱۸۰۲۱۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۴
درباب الحاق CFT؛
در بند یک نظر قبلی شورای نگهبان به جز ایراد مبنیا بند 3 سابق (بند 4 مصوبه فعلی)، سایر ایرادات این بند به قوت خود باقی است. سایر ایرادات قبلی شورای نگهبان به جز ایرادات 2 و 3 نظریه سابق، کماکان به قوت خود باقی است.
کد خبر: ۱۷۹۷۶۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۲
معاون امور دریایی سازمان بنادر؛
تخلیه و بارگیری بیش از ۲۳۰ میلیون تن کالا بزرگ‌ترین دستاورد بندری ایران است/ ساخت ۲ بندر بزرگ در کشور بعد از انقلاب اسلامیهادی حق‌شناس معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی در گفت‌وگو با خبرنگار راه و شهرسازی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره دستاوردهای مهم چهل ساله انقلاب در حوزه دریا و بندر گفت: سازمان بنادر و دریانوردی از منظر‌های مختلف دستاوردهای متفاوتی را در بخش دریایی کشور به دست آورده که یکی از مهم‌ترین آنها مربوط به حقوق دریا می‌شود.
کد خبر: ۱۷۹۷۴۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۲
آیا دولت بنا ندارد با مجمع تشخیص برای تسریع در بررسی ها رایزنی کند؟
عضو کابینه دولت دوازدهم درباره رایزنی دولت با مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تسریع و اولویت قراردادن تکمیل مرحله قانونگذاری CFT اظهار کرد: مصوبات پالرمو و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی از دو ماه پیش روی میز مجمع تشخیص مصلحت نظام است. CFT اخیرا به مجمع رسید و هنوز لازم نشده که چنین رایزنی انجام شود.
کد خبر: ۱۷۸۸۴۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۸
وایتی از اجاره و واگذاری کارت‌های بانکی؛
دبیر کانون بانک‌ها و موسسات بانکی خصوصی هشدار داد که صاحبان حساب از قراردادن کارت بانکی یا دسته‌چک‌های خود در اختیار سایر افراد خودداری کنند.
کد خبر: ۱۷۸۷۳۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۸
ناگفته‌ها درباره قانون مبارزه با پولشویی؛
معاون قوانین مجلس گفت: مجمع تشخیص مصلحت یا هیات عالی نظارت مجمع نمی‌توانند به فرآیند قانونگذاری مرحله‌ای اضافه کرده و شورای نگهبان دوم باشند.مجمع می تواند ایرادات خود را به لوایح در حین بررسی در مجلس در اختیار کمیسیون‌های مربوطه قرار دهد یا شورای نگهبان همزمان با ارسال نظر خود، نظرات مجمع را به عنوان مغایرت با سیاست های کلی ارسال کند. این کاری است که طبق روال عادی انجام می شود.
کد خبر: ۱۷۷۰۲۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۹