يکشنبه ۲۳ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 
واکنش محمود صادقی به اظهارات ظریف؛
یک عضو فراکسیون امید درباره واکنش برخی به اظهارات وزیر امور خارجه درباره وجود پولشویی در ایران ، می‌گوید: باید بپذیریم پولشویی در کشور وجود دارد، انکار واقعیت به رفع این مشکل کمکی نمی‌کند.
کد خبر: ۱۶۹۱۵۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۴
پول کثیف؛
پولشویی (Money laundering)، عبارت از فرآیندی است که طی آن پول کثیف(dirtymoney)، تطهیر شده و به پول به‌ظاهر مشروع تبدیل می‌گردد. پول کثیف، پولی است که منبع آن، یک عمل مجرمانه است. به عنوان مثال پول حاصل از عملیات انتقال مواد مخدر یا دزدی و سرقت و یا درآمد حاصل از قاچاق، رشوه و مواردی از این قبیل را پول کثیف می‌گویند.
کد خبر: ۱۶۹۰۵۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۳
ظریف در پاسخ به نقد‌ها؛
بیش از ۵ سال است که از زمان تصدی این دولت می‌گذرد. این چه دولتی است که در سیستم بانکی آن به تعبیر وزیر امور خارجه اش هزاران میلیارد تومان پولشویی می‌شود با آنکه اطلاعات آن دردست وزیر خارجه است؟ آن‌ها قادر به جلوگیری از آن نیستند؟
کد خبر: ۱۶۸۹۸۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۳
نامه جمعی از کارشناسان مالی؛
در این نامه با ابراز نگرانی شدید درباره سوءاستفاده دشمنان ایران از اظهارات ظریف درباره پولشویی در نشست آتی FATF، آمده است: كدام يک از مفاد اكشن پلن كه مورد اعتراض مخالفان است اساسا ربط فنی به تقويت مبارزه با پولشويی دارد؟
کد خبر: ۱۶۸۸۲۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۳
احمد امیرآبادی:
احمد امیرآبادی، نماینده قم و عضو هیأت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اظهارات محمّدجواد ظریف، وزیر امور خارجه مبنی بر وجود پولشویی گسترده در ایران، گفت: مطالبی که در سایت خبرآنلاین به وزیر امور خارجه منتسب شده و بسیاری از شبکه‌های معاند نظام هم در سطح گسترده پوشش داده‌اند، اگر صحت داشته باشد باید برای وزیر خارجه کشور متأسف باشیم.
کد خبر: ۱۶۸۷۱۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۲
پولشویی ؛
پولشویی از جمله نارسایی‌هایی است که در صورت ظهور و بروز و تعمیق آن در اقتصاد، کشور را در این عرصه با چالش‌های فراوانی مواجه می‌سازد
کد خبر: ۱۶۷۸۰۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۱۸
توجیهات ناروا؛
استاد حقوق اساسی دانشگاه، طی یادداشتی در مورد اظهارات علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در توجیه علل ارسال لوایح مرتبط با FATF به مجمع تشخیص مصلحت نظام نوشت:
کد خبر: ۱۶۵۶۴۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۰۷
یادداشت اسدالله افشار:
از آنجا که موضوع FATF به یکی از مسائل مهم و جنجالی در حوزه عمومی مبدل شده است، در یادداشت مفصل حاضر سعی داریم به بررسی نحوه عملکرد و نقاط ضعف و قوت این سازمان بپردازیم.
کد خبر: ۱۶۴۲۲۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۰۱
شرط بندی سنگین اروپا روی ایران؛
پیش از آنکه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد را با موضع تسلیحات کشتار جمعی و ایران برگزار کند، رهبران اروپایی از تمایل خود به مخالفت با آمریکا در رابطه با ایران خبر دادند. این در حالی است که اتحادیه اروپا همچنان برای یافتن راه هایی برای خنثی سازی تحریم های ایالات متحده تلاش می کند که البته این تلاش ها چندان موفقیت آمیز نبوده اند.
کد خبر: ۱۵۹۲۶۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۰۷
تجربه جهانی پول ملی مجازی؛
مرکز پژوهش‌های مجلس اخیرا گزارشی از چگونگی استفاده از ارزهای مجازی در جهان منتشر کرده که نشان می‌دهد میزان ارزش کل ارزهای مجازی از ۵/ ۵ میلیارد یورو در سال ۲۰۱۶ در اواسط سال ۲۰۱۸ به ۲۵۶ میلیارد یورو رسیده است.
کد خبر: ۱۵۵۵۹۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۲۲
بهشتی‌پور:
بهشتی پور کارشناس مسائل بین اللملل معتقد است مزایای آیین‌نامه مبارزه با حمایت مالی تروریسم بیشتر از معایب آن است و عملا از پولشویی در ایران جلوگیری می‌کند و راه را برای تروریسم می‌بندد و منشا پول‌های وارد شده را کاملا شفاف سازی می‌کند.
کد خبر: ۱۵۵۴۳۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۲۰
نامه آیت الله شاهرودی به آیت الله جنتی؛
در نامه رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به دبیر شورای نگهبان، مغایرت لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، سیاست های کلی تشویق سرمایه گذاری، سیاست کلی امنیت قضایی و سیاست کلی امنیت اقتصادی اعلام شده است.
کد خبر: ۱۵۴۹۰۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۱۸
چه کسی پاسخگوست؛
اگر قوانین مرتبط با مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تصویب نشود و ایران به لیست سیاه بازگردد، احتمالا تا ۱۰ سال دیگر امکان خروج از این لیست وجود ندارد.
کد خبر: ۱۵۰۱۴۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۹
آرزوهای قالیباف؛
نایب رییس کمیسیون اقتصاد کلان ،بازرگانی واداری مجمع تشخیص مصلحت نظام جزییات نامه یازده صفحه‌ای خود به سران قوا را تشریح کرد.
کد خبر: ۱۴۹۹۷۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۸
ریشه فساد کجاست؟
تجربه قانونگذاری در کشور نشان می‌دهد که اجرای نادرست قانون مبارزه با پولشویی اثرات مخربی بر اقتصاد کشور گذاشته است. ثروت‌های بادآورده، بی‌انگیزه کردن تولیدکنندگان و ایجاد انواع فسادهای اجتماعی و اقتصادی از آثار پدیده پولشویی است.
کد خبر: ۱۴۳۵۵۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۰۳
براساس آمارهای غیررسمی محاسبه شد؛
آمارهای غیررسمی حجم پول کثیف در اقتصاد ایران را نزدیک به ۱۲ درصد حجم نقدینگی کشور نشان می‌دهند. این خبری است که متخصصان داده‌کاوی و الگوهای پولشویی در نشست مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری ارائه کردند.
کد خبر: ۱۴۱۸۱۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۲۶
حجم پول کثیف در اقتصاد ایران؛
آمارهای غیررسمی حجم پول کثیف در اقتصاد ایران را نزدیک به ۱۲ درصد حجم نقدینگی کشور نشان می‌دهند. این خبری است که متخصصان داده‌کاوی و الگوهای پولشویی در نشست مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری ارائه کردند. بررسی‌ها از این ارائه حاکی از آن است که با توجه به بسته شدن شریان‌های مالی کشور، بهبود وضعیت در FATF می‌تواند ما را از وضعیت خودتحریمی خارج کند. همچنین متخصصان با ابهام‌زدایی از همکاری‌های بین‌المللی تاکید کردند که تصویر روشنی از همکاری برای مبارزه با پولشویی در نظام مالی بین‌الملل وجود دارد.
کد خبر: ۱۴۱۵۳۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۲۵
غلامرضا موسوی:
غلامرضا موسوی، تهیه‌کننده پیشکسوت سینما معتقد است اگر اصناف با دقت و کنترل بیشتری روی برخی مسائل نظارت کنند می‌توان امیدوار بود که پولشویی اتفاق نیفتد.
کد خبر: ۱۳۸۰۵۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۱۰
گمرک ایران:
گمرک ایران مصادیق پولشویی مرتبط با ارز همراه مسافر را اعلام کرد. به گزارش گمرک ایران، برخی شاخص‌ها و مصادیق پولشویی مرتبط با ارز همراه مسافر از سوی مدیرکل دفتر مبارزه با جرایم سازمان‌یافته گمرک ایران اعلام شد.
کد خبر: ۱۳۲۱۷۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۱۳
ولی اله سیف تشریح کرد؛
رئیس بانک مرکزی: انتظار ما از دولت‌های اروپایی ایجاد کانال‌های بانکی مطمئن برای عملیات تجاری میان ایران و اروپاست.
کد خبر: ۱۲۵۱۰۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۰