fatf - صفحه 20

پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
شنبه ۰۴ مرداد ۱۴۰۴ - 2025 July 26
fatf
یادداشت رضا خسروشاهی؛
بهمن‌ماه امسال مهلت تمدیدشده ایران برای انجام اصلاحات در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به پایان می‌رسد. با توجه به سیاست‌های خصمانه آمریکا علیه کشور و تلاش برای قطع یا گسست در کانال‌های مالی ایران طبیعتا یکی از خطوط قرمز سیاست‌گذاران بازگشت اقدامات مقابله‌ای ازسوی گروه اقدام مالی است. تعلیق اقدامات مقابله‌ای مانعی در برابر افزایش چالش‌های اقتصادی و تجاری کشور است.
کد خبر: ۱۷۳۱۱۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۱

گفتگو با شمس‌الدین حسینی؛
برنامه دستخط، با حضور سید شمس الدین حسینی، وزیر اقتصاد دولت دهم در از شبکه سوم سیما پخش شد. در این برنامه به ماجرای خاوری و امیرمنصور آریا نیز پرداخته شد.
کد خبر: ۱۷۲۹۹۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۱

اولين‌هايي که FATF در ایران سبب شد؛
چهار لايحه‌اي که در راستاي حل مشکل ايران با سازمان «گروه ويژه اقدام مالي» (FATF) از سوي دولت به مجلس تقديم شد، ماجراهاي متعددي را به ‌وجود آورد که هرکدام در نوع خود در تاريخ جمهوري اسلامي ايران بي‌سابقه بود.
کد خبر: ۱۷۲۹۱۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۱

رحیم پور ازغدی:
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: امضای قرارداد‌ها و معاهدات خارجی مانند FATF نتیجه تفکر غرب زده برخی از مسئولین است.
کد خبر: ۱۷۲۶۷۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۰

عضو‌ مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت:
عضو‌ مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: کنوانسیون بین‌المللی مقابله ‌با تأمین ‌مالی تروریسم ( CFT) در‌حال بررسی در‌ مجلس شورای اسلامی است اما به زودی با اصرار مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال‌ می شود.
کد خبر: ۱۷۲۶۲۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۹

لزوم توجه به اقتضائات دوران تحریم؛
FATF اگر نهادی فنی و غیرسیاسی است،باید به شرایط خاص تحریم ایران توجه کند.بنابراین آنچه تکمیل کننده تحریم ها باشد،خواسته غیرمنطقی است ونباید به عنوان شاخص ارزیابی برای اقدامات ایران لحاظ شود.مسئله دیگری که ایران باید در تعامل با FATF مد نظر قرار دهد، بررسی و طرح شرایط کشورهای دیگر (به خصوص کشورهای متخاصم با ایران) در موضوعات پولشویی و تامین مالی تروریسم است. به عنوان مثال در روزهای اخیر گزارش های مفصلی از پولشویی های گسترده در بانک های مطرح در رسانه ها منتشر شده است.
کد خبر: ۱۷۲۵۴۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۹

نامه استيضاح ظريف منتشر شد؛
طرح استيضاحي که از هم‌اکنون شايد بتوان نتيجه‌اش را پيش‌بيني کرد، به هيئت‌رئيسه مجلس رسيد. استيضاح محمدجواد ظريف، وزير خارجه ايران که گويا خوب بهانه‌اي دست مخالفانش داده است. متن استيضاح به‌خوبي نشان مي‌دهد آنها دنبال يک بهانه بودند تا مشکلاتشان را با رئيس دستگاه ديپلماسي رو کنند. از 11موردي که در نامه‌اي با 24 امضا با طرح استيضاح وزير خارجه به هيئت‌رئيسه رسيده است، جز يک مورد اول، مابقي انتقاداتي است که هرازگاهي از تريبون مجلس به وزارت خارجه مي‌شده و حتي تاريخ انقضاي برخي موضوعات مطرح‌شده در نامه گذشته است.
کد خبر: ۱۷۲۲۹۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۸

درباره CFT ؛
معاون حقوقی رئیس‌جمهور جزئیاتی درباره جلسه سه‌جانبه خود با ظریف و کدخدایی درباره یکی از لوایح مهم FATF با نام CFT ارائه کرد.معاون حقوقی رئیس‌جمهور تصریح کرد: جلسه اخیر اصلاً سیاسی نبود. نگاه، یک نگاه حقوقی و فنی و به‌دور از هیاهوی سیاسی بود. متأسفانه بعضی از سیاسی‌کاری‌ها نمی‌گذارد قوا و نهادها با هم به نقطه درک مشترک برسند. بنابراین تلاش ما این است با دوستان به تفاهم برسیم. قطعاً این مسئله یک مسئله و موضوع ملی است و به‌دنبال بهره‌برداری سیاسی از آن نیستیم.
کد خبر: ۱۷۲۱۵۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۷

دور تازه تحديد مجلس؛
«هيئت عالي نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي کلي نظام» موضوع مهمي بود که با پس‌لرزه‌هاي لوايح مربوط به FATF رو آمد و ديده شد. اين موضوع اصلا کم‌اهميت نبود اما تا حدودي زير سايه آن لوايح ماند. با اين وجود برخي از نمايندگان مجلس نسبت به اين رويه تازه موضع‌گيري کردند. پيگيرترين اين نمايندگان علي مطهري است. او پيش‌تر تثبيت اين رويه را «تير خلاص به مجلس» عنوان کرده بود. سؤال اما اينجاست؛ چرا نمايندگان مجلس به اندازه انتظار واکنش نشان نمي‌دهند.
کد خبر: ۱۷۲۰۸۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۷

داگمار فن بن‌اشتاين:
خانم داگمار فن بن‌اشتاین پیش از آمدن به ایران نیز در اتاق تجارت مونیخ با اقتصاد ایران آشنایی داشت، اما حضور چندماهه او به‌عنوان مدیرعامل اتاق بازرگانی ایران و آلمان، فرصتی ویژه برای او و البته تجار ایرانی بود تا شناخت بهتری از یکدیگر پیدا کنند.
کد خبر: ۱۷۲۰۶۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۷

آیا تصویب لوایح اف‌ای‌تی‌اف دیگر فایده ندارد؟
معاون پارلمانی رئیس‌جمهور گفت: برای کشور قانون شدن سی‌اف‌تی مهم است چون ایران می‌خواهد با موسسات مالی و بانکی بین‌المللی ارتباط داشته باشد.قانون شدن لوایح مربوط به FATF حتما برای کشور فایده دارد، امیدواریم قبل از منقضی شدن مهلت ایران در FATF قوانین مربوطه به سرانجام برسند.
کد خبر: ۱۷۲۰۰۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۶

بازداشت میثم نصیری احمدآبادی؛
مذاکره‌کننده ارشد ایران در کارگروه ویژه اقدام مالی FATF و رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی، ممنوع‌الخروج شد.
کد خبر: ۱۷۱۸۵۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۶

در آستانه استیضاح؛
ماجراي اظهارات ظريف درباره پول‌شويي در ايران ادامه دارد. شنبه بود که مشخص شد ظريف در 12صفحه به نامه دادستان کل پاسخ داده است و يکشنبه نيز برخي از نمايندگان مدعي شدند به‌زودي وزير امور خارجه را استيضاح خواهند کرد. نقطه آغازين اين داستان، حدود دو دقيقه بعد از مصاحبه تصويري ظريف با «خبرآنلاين» بود؛ جايي که او درباره فضاسازي سنگين عليه لوايح مربوط به FATF گفته بود: «آنجاهايي که هزاران ميليارد پول‌شويي انجام مي‌دهند، حتما آن‌قدر توان مالي دارند که ده‌ها ميليارد يا صدها ميليارد هزينه تبليغات و فضاسازي بکنند و در کشور فضا ايجاد کنند.»
کد خبر: ۱۷۱۸۳۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۶

محمود صادقی:
با تشدید بحران ارز در کشور در ماه های گذشته، خبری در خصوص انتقال برخی دانشجویان پزشکی خارج از کشور به دانشگاه‌های داخل، منتشر شد؛ اما این خبر در لابلای خبر‌های مربوط به تصویب CFT و FATF از نظر دور ماند و آنچنان که باید، مورد توجه رسانه ها و افکار عمومی قرار نگرفت.
کد خبر: ۱۷۱۷۸۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۶

رحماندوست:
مجتبی رحما‌ندوست در ارتباط با اظهارات محمدجواد ظریف در خصوص وجود پول‌شویی کلان در کشور گفت: اظهارات ظریف در رابطه با وجود پول‌شویی کلان در کشور و متهم کردن نهادهای حکومتی، گُل به خودی محسوب می‌شود و این مواضع به‌ نوعی زمینه‌سازی جهت ایجاد فضای لازم برای تصویب لایحه CFT است.
کد خبر: ۱۷۱۷۵۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۵

تحریم های ظالمانه علیه ایران؛
محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه: تصور کنید ایران از سال ۱۳۶۳ در فهرست تروریستی امریکا است. حزب الله به همین ترتیب. تاکنون چند سال از آن تاریخ سپری شده و ما کجا هستیم؟ آیا ایران در فهرست تروریستی شورای امنیت رفته است؟ اینکه دوستان ما می گویند سال گذشته، آمریکا، سپاه را در فهرست تروریستی خودش قرار داد و امکان دارد پس فردا برود در فهرست شورای امنیت با چه منطقی این حرف را می زنند؟ با چه منطقی این نگرانی را ایجاد می کنند.
کد خبر: ۱۷۱۴۲۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۴

یادداشت احمد خانجان:
محمدجواد ظریف چندی پیش مدعی شده بود که پولشویی گسترده در کشور وجود دارد؛ اظهارات او با انتقادات گسترده محافل کارشناسی و سیاسی روبرو شد. یک کارشناس مسائل اقتصادی و سیاسی به ادعاهای وزیر خارجه پاسخ داده است.
کد خبر: ۱۷۱۳۱۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۳

محمود صادقی:
رییس فراکسیون شفافیت مجلس شورای اسلامی گفت: پولشویی جرمی فراملی است و مبارزه با آن به همکاری بین المللی نیاز دارد؛ نمی توان با هجمه علیه یک فرد یا دستگاه وجود این مساله را در کشور انکار کرد؛ پاک کردن صورت مساله، راهکار مبارزه با فساد نیست.
کد خبر: ۱۷۱۲۴۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۳

بررسی پشت پرده حملات اخیر به وزیر امور خارجه ؛
ظریف وارد منطقه‌ای شده که جریمه ورود به آن از نظر مخالفانش کمتر از برکناری نیست؛ دیروز یک نماینده مخالف دولت گفت که طرح استیضاح وزیر خارجه را کلید زده است. دلیل این طرح سخنان اخیر محمدجواد ظریف در تأیید وجود پولشویی گسترده در کشور است؛ حالا حسینعلی حاجی دلیگانی، طراح استیضاح ظریف می‌گوید او باید اسامی افراد پولشو را اعلام کند وگرنه لایق برکناری است. اما آیا مشکل اساسی آنها با ظریف واقعاً اعلام اسامی افرادی است که مبادرت به پولشویی می‌کنند؟
کد خبر: ۱۷۰۹۱۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۱

چالش های اقتصاد ایران؛
برخلاف دیدگاه رئیس کل سابق بانک مرکزی، FATF از ایران می‌خواهد که برنامه اقدام را بر اساس استانداردهای این نهاد بین الدولی و نه اقتضائات قوانین داخلی، اجرا کند، اقدامی که موجب می شود ایران هم مشابه برخی کشورها درگیر خودتحریمی شود. اخیرا ولی الله سیف رئیس کل سابق بانک مرکزی در مصاحبه با روزنامه دنیای اقتصاد درباره موضوع FATF گفت: «اکثر قریب به اتفاق استانداردهای FATF، الزامات و استانداردهایی هستند که ضرورت اجرای آنها در داخل کشور وجود دارد و بدون اجرای آنها نمی‌توان به‌طور قاطع و موثر با فساد مبارزه کرد. درخصوص موارد خاصی که مقتضیات کشور ما با استانداردهای FATF تفاوت‌هایی دارد نیز راه حل کارشناسی وجود دارد و بقیه کشورها حتی آنهایی که ما مشترکات بسیاری با آنها داریم و دغدغه‌هایی مشابه با ما دارند نیز به‌رغم وجود همین ملاحظات، توانسته‌اند با FATF همکاری داشته باشند.
کد خبر: ۱۷۰۴۹۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۹