fatf - صفحه 21

پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
شنبه ۰۴ مرداد ۱۴۰۴ - 2025 July 26
fatf
کیهان تنها به یک سئوال پاسخ دهد؛
به دنبال اظهارات محمدجواد ظریف در مصاحبه اخیرش در مورد وجود پولشویی در کشور، رسانه‌های منتقد (به ویژه کیهان) به ظریف حمله کردند. آنها این اظهارات را گرا دادن به دشمن خوانده و به همین بهانه مصاحبه‌های زنجیره‌ای از سوی خبرگزاری فارس منتشر شد.روزنامه کیهان بعد از مصاحبه شب گذشته مدیرمسئولش با خبرگزاری‌ها در صفحه دو، روز سه‌شنبه خود نوشت: اظهارات عجیب ظریف و اتهام‌زنی وی به منتقدان و مخالفان لوایح FATF که با استقبال گسترده رسانه‌های معاند و ضدانقلاب خارج‌نشین نیز مواجه شد، در حالی است که براساس قانون، پول‌شویی یک جرم محسوب می‌شود و تهمت پول‌شویی آن‌هم به صورت گسترده به منتقدان و مخالفان بدون ارائه سند و مدرک قطعا پیگرد قانونی خواهد داشت و وزیر امور خارجه حتما باید در این زمینه پاسخگو باشد.»
کد خبر: ۱۷۰۴۰۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۹

پولشویی ۲۰۰ میلیارد یورویی در دانمارک ؛
دانسک‌بانک دانمارک به عنوان یکی از کشورهای اصلی عضو FATF اکنون با رسوایی پولشویی ۲۰۰ میلیارد یورویی رو به رو شده است.
کد خبر: ۱۷۰۳۳۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۹

شکار ببر کاغذی؛
بالاخره ظریف به هجمه سنگین یک هفته اخیر علیه خودش واکنش نشان داد. جالب آنکه واکنش او کوتاه اما نافذ بود؛ «نوار اظهاراتم در‌این‌خصوص وجود دارد؛ لذا درخواست می‌شود افرادی که نسبت به اظهارات بنده اعلام نظر کردند، در مورد محتوا صحبت کنند نه محتوایی که خودشان ساخته‌اند؛ در واقع گاهی افراد ببر کاغذی می‌سازند و آن را به‌خوبی شکار می‌کنند». موج هجمه‌ها و انتقادات به‌ ظریف که یکی، دو روزی از اوج افتاده بود، روز گذشته نه‌تنها حامل اولین واکنش ظریف به مخالفانش که موج جدید واکنش‌‌ها علیه او را نیز دربر می‌گرفت.
کد خبر: ۱۷۰۳۲۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۹

علی مطهری/ نایب‌رئیس مجلس:
علی مطهری در یک تیپ سیاسی جا نمی‌گیرد. جای خاص خودش ایستاده. همان‌طور که در این گفت‌وگو مشخص می‌شود در موضوعاتی مانند قانون‌گرایی، شفافیت و آزادی بیان کنار اصلاح‌طلبان است اما در موضوعاتی مانند حجاب و نگرانی‌های اجتماعی سخت‌گیری اصولگرایان را دارد. با او درباره موضوعات متعددی به گفت‌وگو نشسته‌ایم.
کد خبر: ۱۷۰۳۱۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۹

حسین کنعانی مقدم:
گفت‎وگوی محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان درخصوص پولشویی که خشم شماری از چهره ‏های اصولگرا را برانگیخت، همچنان او را آماج حملات منتقدان و مخالفان قرار داده است. هرچند در این چند روز بودند کسانی که جانب وزیر امور خارجه را گرفته و در حمایت از او مستنداتی را در ارتباط با وجود پولشویی در کشور رو کرده‎اند اما باز هم این صدای مخالفان و منتقدان وزیر امور خارجه است که بلندتر از سایرین است.
کد خبر: ۱۷۰۳۰۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۹

یک مقام آگاه خبر داد؛
یک مقام آگاه گفت: مذاکره‌کننده ارشد ایران در کارگروه ویژه اقدام مالی FATF و رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی، ممنوع‌الخروج شد.
کد خبر: ۱۷۰۲۶۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۹

روایت سیف از چالش‌های بانک مرکزی؛
ولی‌الله سیف دو دوره متفاوت را در دوران تصدی‌اش بر ریاست کل بانک مرکزی گذراند. آنچه این دوره‌ها را از هم متمایز می‌کند، روند نرخ ارز است. روزها و ماه‌‌های آغازین دوره ریاست سیف، همزمان با کاهش نرخ ارز به دلیل امیدواری نسبت به حل و فصل مذاکرات هسته‌ای و برداشتن تحریم‌ها بود. طوری که نرخ ارز که در کمین سطح چهار هزار تومان بود، در اوایل ریاست سیف روند کاهشی را پیش گرفت و تا سه هزار تومان نیز پایین آمد. اما این داستان در ماه‌های آخر حضور سیف در برج شیشه‌ای میرداماد، به دلیل خبر بازگشت تحریم‌ها، معکوس و نرخ ارز صعودی شد. در کنار نرخ ارز، موسسات غیرمجاز هم برای سیف تجربه متفاوتی را به وجود آوردند و چالش ها افزایش یافت. آنچه می خوانید ماحصل گفتگو با ولی الله سیف است.
کد خبر: ۱۶۹۷۷۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۷

فلاحت‌پیشه:
فلاحت‌پیشه گفت: به اکثر مسئولان، نهادها و دستگاه‌هایی که درباره CFT صاحب‌نظرند نامه‌ای ارسال کرده‌ام و از همگی‌شان خواسته‌ام که برای رفع ایرادهای شورای نگهبان نظر مشورتی بدهند
کد خبر: ۱۶۹۷۵۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۷

آسیب جدی اقتصادی؛
پولشویی به عنوان فعالیتی غیرقانونی، به دلیل آثار گسترده اش بر ساختار اقتصادی و اجتماعی و حتی سیاسی یک جامعه، می تواند تأثیرات منفی زیادی بر رشد و توسعه اقتصادی کشورها برجای گذارد.
کد خبر: ۱۶۹۷۲۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۷

طی نامه ای به دادستان کل کشور ؛
انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه علامه با اشاره به ادعای وزیر امور خارجه مبنی بر پول شویی‌ در کشور و عدم ارائه مستندات، از دادستان کشور خواست تا به عنوان مدعی العموم به این موضوع ورود کند.
کد خبر: ۱۶۹۶۳۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۶

بدعتی در سیر قانون گذاری کشور؛
هر چند نهادسازی یکی از اقدامات اساسی در راه تسهیل و یا اجرای برنامه های توسعه در هر جامعه ای به شمار می رود با این حال ایجاد هر سازمان و نهاد جدیدی مانند هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام باید هم فاقد هر گونه شبهه قانونی و هم دارای توجیهات کارکردی باشد.
کد خبر: ۱۶۹۴۸۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۶

توئیت های داغ سیاسی؛
توئیت‌های داغ سیاسی امروز از اعدام سلطان سکه تا رابطه حناچی و گروهک منافقین اشاره دارد.
کد خبر: ۱۶۹۴۱۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۵

نعمت احمدي/حقوق‌دان:
الحاق ايران به کنوانسيون مقابله با تأمين مالي تروريسم (CFT) که از طرف شوراي نگهبان برگشت داده شده است، از سوي برخي چهره‌هاي اصولگرا نيز مورد حمايت قرار گرفته است. اين يکي از لوايح چهارگانه‌اي است که از سوی دولت به مجلس فرستاده شده است. اقتصاد جهاني امروز به شکلي درهم‌تنيده شده که نمي‌توان به شکل جداگانه‌اي در آن رفتار کرد. در‌عين‌حال وقتي يک معاهده يا سازمان جهاني، در ميان همه کشورها پذيرفته مي‌شود، تخطي از آن مي‌تواند بار حقوقي براي کشورها به همراه داشته باشد.
کد خبر: ۱۶۹۳۶۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۵

در راستای طرح مبارزه با پولشویی و فساد اقتصادی؛
دستیار ویژه نخست وزیر پاکستان در امور حسابرسی از کشف بیش از پنج هزار حساب جعلی دارای فعالیت در زمینه پولشویی و انتقال غیرقانونی پول به خارج از کشور خبر داد.
کد خبر: ۱۶۹۱۰۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۴

سوال از حامیان همکاری با FATF؛
با توجه به مشخص بودن مبدا و مقصد پولی جابه جا شده در کانال ویژه مالی اروپا و همچنین میزان مراقبت های این کانال، پیش شرط قرار دادن FATF برای راه اندازی آن، از نظر فنی توجیهی ندارد و فقط درخواستی سیاسی است.
کد خبر: ۱۶۸۷۲۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۲

گفتگو غلامرضا مصباحی مقدم؛
هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، اگرچه از منظر عضو این نهاد در بسیاری از لوایح و طرح‏‌های مجلس بی سر و صدا اعلام نظر کرده، اما موضعگیری‌اش درباره لوایح مرتبط با FATF به محل مناقشه تبدیل شده است. آنچنان که برخی از آن به عنوان «شورای نگهبان دوم» یاد می‎کنند و برخی دیگر آن را خلاف قوانین و رویه موجود می‌‏دانند. غلامرضا مصباحی مقدم ، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تعریف از ساختار این هیأت، آنانی که این مرجع را مورد انتقاد قرار می‎دهند «بی‏‌اطلاع» می‌داند.
کد خبر: ۱۶۸۴۹۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۱

CFT کانون مناقشه؛
لوايح چهارگانه مربوط به FATF هنوز هم خبرساز هستند و خبرسازترين آنها CFT است. با این وجود این لوایح به موضوعات موازی دیگری نیز دامن زدند که اهمیت آنها دست کمی از خود لوایح ندارد. حالا دو بحث مستقل اما همبسته هنوز سرخط خبرها هستند و گاهي مخاطبان را سردرگم مي‌کنند؛ يکي سرنوشت لوايح مربوط به FATF و ديگري «هيئت عالي نظارت» است. اولي لوايحي بود که دولت براي هموارکردن راه مبادلات بانکي سال‌ها پيش در دستور کار قرار داد؛ حالا به اين چهار لايحه نياز دارد تا کار را تمام کند و دومي درباره فرايند هر نوع قانون‌گذاري در جمهوري اسلامي است.
کد خبر: ۱۶۸۱۸۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۰

صدیقی در خطبه دوم نماز جمعه این هفته تهران:
امام جمعه موقت تهران تاکید کرد: اربعین شکست تفکر ماتریالیستی، لیبرالی و تفکر دنی گرایی است. گویی اسلام دوباره متولد شده و برکاتی دارد. مساله اربعین همان مقابله با تفکر مادی است، تفکر اشرافی‌گری که هر فردی در این کلاس ساخته می‌شود
کد خبر: ۱۶۸۰۰۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۱۹

ارتباطات بانکی ایران و جهان؛
عضو فراکسیون امید مجلس تصریح کرد: نمایندگان موافق CFT درصورتی از این لایحه دفاع مجدد می‌کنند که مطمئن شوند مبادلات بانکی بین المللی امکان پذیر خواهد بود.به نظر می‌رسد رفع ایرادهای شورای نگهبان به لایحه CFT در مجلس امکان پذیر است. اما بدیهی است نمایندگان موافق درصورتی انگیزه دفاع دوباره از لایحه را خواهند داشت که مطمئن شوند مبادلات بانکی بین المللی ایران به صورت عملی و مؤثر از طریق SPV یا هر سازوکار دیگری امکان پذیر خواهد بود.
کد خبر: ۱۶۷۶۷۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۱۷

ذوالنور عنوان کرد؛
رئیس کمیته هسته ای مجلس گفت:در صورت پیوستن ایران به FATF تمام سر پل های دور زدن تحریم ها را خودمان به آمریکا معرفی می کنیم.ذوالنور گفت: اساس FATF بر پایه KYC استوار است که به معنای «بشناس مشتری خودت را» است. بانک مرکزی و وزارت خارجه معتقدند FATF بر پایه KYC از ایران اطلاعات خواهد گرفت و طبق این کنوانسیون دقیقا باید برای آمریکا مشخص باشد که ایران با چه کشور هایی ارتباط دارد به آن ها نفت می فروشد و منابع حاصل از فروش نفت را از چه راهکارهایی به کشور وارد می کند. بنابراین در صورت پیوستن ایران به FATF تمام سر پل های دور زدن تحریم ها را خودمان به آمریکا معرفی می کنیم.
کد خبر: ۱۶۷۶۶۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۱۷