چهارشنبه ۲۵ تير ۱۴۰۴ - 
کارشناس اقتصادی:
یک تحلیگر اقتصادی با بیان اینکه پیوستن به FATF با برنامه اجرایی فعلی پذیرفته شده از سوی ایران، تحریم های آمریکا علیه کشورمان را گزنده‌تر می‌کند، بر ضرورت بازمذاکره با این نهاد تاکید کرد.
کد خبر: ۱۳۵۰۹۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۲۷
دفاع جانانه پزشکیان از FATF؛
متاسفانه برخی در کوچه و خیابان از مردم درباره FATF مصاحبه می‌کنند، حتی کسانی که در تلفظ آن مشکل دارند، درباره آن نظر می‌دهند، یک عده هم خیال می‌کنند که در همه زمینه‌ها می‌توانند نظر بدهند.
کد خبر: ۱۳۴۷۴۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۲۵
سوال مجری در باره FATF و چهره عراقچی؛
کد خبر: ۱۳۴۵۰۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۲۴
مخالفت ها با لوایح مرتبط با FATF ؛
غلامرضا تاجگردون، بانی پیشنهاد مسکوت ماندن دو ماهه لایحه CFT گفت که این تصمیم با «اتفاق‌نظر لیدرهای سیاسی مجلس» گرفته شد؛ این یعنی حداقل رأس هر سه فراکسیون در جریان آن قرار داشته‌اند.
کد خبر: ۱۳۴۳۵۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۲۴
ماجرای ۶۰۰ پیامک به هر نماینده!
صبح یکشنبه بررسی دو دستور «رفع ایراد شورای نگهبان به پالرمو» و «لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم» در مجلس حاشیه‌ساز شد.
کد خبر: ۱۳۴۲۷۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۲۳
پیگیری پرونده 12 هزار ميلياردي؛
ولي‌الله سيف در نامه ای از محسني‌اژه‌اي خواسته است مراحل رسيدگي به پرونده متخلفان مؤسسه ثامن‌الحجج تسريع يابد.
کد خبر: ۱۳۳۸۸۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۲۲
وعده محقق نشده جهانگیری؛
ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی که مسئولیت آن بر عهده «اسحاق جهانگیری» است، از ۸ ماه گذشته تا کنون هیچ جلسه ای را تشکیل نداده است.
کد خبر: ۱۳۲۸۶۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۱۷
نماینده مردم اهر و هریس در مجلس:
نماینده مردم اهر و هریس در مجلس گفت: مبارزه باپول‌شویی و رانت نیازمند تصویب قوانین سفت‌وسخت درمجلس است.
کد خبر: ۱۳۲۶۹۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۱۶
نامه نمایندگان به روحانی، لاریجانی و آملی؛
عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی از عدم تشکیل جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی انتقاد و اعلام کرد در این زمینه در حال تهیه نامه‌ای به سران قوا هستیم.
کد خبر: ۱۳۲۵۷۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۱۵
حیای خوب و حیای بد؛
استاد حوزه علمیه با برشمردن موارد حیای خوب و عقلانی و حیای بد گفت: یکی از مواردی که نباید حیا کرد، فریاد علیه اختلاس و فساد اقتصادی است و مبلغان نباید در این زمینه سکوت کنند.
کد خبر: ۱۳۲۵۰۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۱۵
نمایندگان مجلس مطرح کردند؛
فتحی:مخالفتی که ما الان در مجلس شاهد هستیم تنها بخش پیدای این داستان است و گرنه بخش هدایت‌کننده این جریان و جایی که فشارها تولید می‌شوند و به طیفی در مجلس خط داده می‌شود همچنان بخش پنهان موضوع است که البته خیلی‌ها می‌دانند که این بخش پنهان کجاست و چیست/ملکشاهی:این سازمان هم تضمین های لازم را به کشورها نمی دهد؛ مثلا در حال حاضر بانک های ما تحریم هستند. اساسی ترین کارکرد این سازمان بانکی است، ولی آیا این سازمان می تواند از تحریم های ما جلوگیری کند؟
کد خبر: ۱۳۲۱۱۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۱۳
یک مسئول در سازمان بورس خبر داد:
دبیر کمیته مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار، از تدوین دستورالعمل شناسایی مشتریان خارجی و ارسال به دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی جهت تصویب نهایی خبر داد.
کد خبر: ۱۳۱۶۹۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۱۱
قاضی سراج:
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: کشورهای غربی در زمینه استرداد مجرمین اقتصادی حاضر به همکاری نیستند.
کد خبر: ۱۳۱۶۰۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۱۰
نشست کمیسیون امنیت ملی مجلس؛
تعدادی از نمایندگان برای تصویب‌نشدن لایحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم، جلسه کمیسیون امنیت ملی مجلس را از نصاب انداختند.
کد خبر: ۱۳۱۰۶۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۰۸
مراحل قانونی برخورد با ارز همراه مسافر؛
در حالیکه گمرک لارستان ۱۰۰ هزار یورو ارز قاچاق از یکی از مسافران کشف و ضبط کرد، مسئول دفتر نماینده لارستان پی گیر رفع توقیف این کالای قاچاق شد که دفتر وزیر اقتصاد هم در همین راستا در نامه ای به گمرک لارستان خواستار پی گیری این تقاضابا قید فوریت شد.
کد خبر: ۱۳۱۰۴۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۰۸
ایران در مسیر اجرای توصیه‌های FATF؛
نایب رئیس مجلس: این قانون به دنبال تعریف مصادیق تروریسم است، نه اینکه چه گروه‌هایی تروریسم هستند و این مهم کمک مالی و حمایت از حزب الله و حماس را با خطر مواجه نمی‌کند
کد خبر: ۱۳۰۸۱۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۰۷
معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری؛
معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری از آمادگی دولت برای پاسخ‌گویی به شبهات برخی نمایندگان درباره لایحه FATF در کمیسیون‌ها و صحن علنی مجلس خبر داد.
کد خبر: ۱۳۰۵۴۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۰۶
قانون مبارزه با پولشوئی؛
یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی پدیداری «خاوری» ها در کشور را حاصل پولشوئی و نبود قانون دقیق برای مبارزه با این مهم می داند و معتقد است که تصویب قانون مبارزه با پولشویی می تواند موجبات شفاف سازی نظام پولی و بانکی کشور را فراهم آورد.
کد خبر: ۱۳۰۴۲۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۰۵
بروجردی:
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: اقدامات عملی برای ما مهم است و این تضمینی است که ما باید در مذاکرات از اروپایی‌ها بگیریم.
کد خبر: ۱۲۹۸۲۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۰۲
روایت علیرضابیگی از جلسه غیرعلنی مجلس؛
معاون سیاسی وزیر امور خارجه گفت:همه مساعدت های اروپایی ها به میزان زیادی بستگی به این دارد که ما FATF را بپذیریم.
کد خبر: ۱۲۹۱۸۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۳۰