چهارشنبه ۲۵ تير ۱۴۰۴ - 
حجم پول کثیف در اقتصاد ایران؛
آمارهای غیررسمی حجم پول کثیف در اقتصاد ایران را نزدیک به ۱۲ درصد حجم نقدینگی کشور نشان می‌دهند. این خبری است که متخصصان داده‌کاوی و الگوهای پولشویی در نشست مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری ارائه کردند. بررسی‌ها از این ارائه حاکی از آن است که با توجه به بسته شدن شریان‌های مالی کشور، بهبود وضعیت در FATF می‌تواند ما را از وضعیت خودتحریمی خارج کند. همچنین متخصصان با ابهام‌زدایی از همکاری‌های بین‌المللی تاکید کردند که تصویر روشنی از همکاری برای مبارزه با پولشویی در نظام مالی بین‌الملل وجود دارد.
کد خبر: ۱۴۱۵۳۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۲۵
همه خطرات «پالرمو»؛
جزئیات دو نامه مهم رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به دبیر شورای نگهبان درباره برخی تبعات و خطرات الحاق به کنوانسیون پالرمو منتشر شد.
کد خبر: ۱۴۱۴۱۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۲۴
کدخدایی:
کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان: اعضای شورای نگهبان صرفنظر از ایرادات ماهیتی مصوبه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی که جز مصوبات چهارگانه موسوم به FATF است، اعلام کردند با توجه به اینکه لایحه قضایی است و باید از سوی رییس قوه قضاییه اعلام و ارجاع شود آن را مغایر قانون اساسی تشخیص دادند.
کد خبر: ۱۴۱۱۳۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۲۳
کدخدایی:
شورای نگهبان در ماجرای سپنتا نیکنام از نظر مجمع تبعیت می‌کند/ هیچ فرقی میان نظر آیت‌الله جنتی و دیگر اعضای شورا وجود ندارد/ آیت الله شاهرودی در مجمع بی طرف است
کد خبر: ۱۴۰۲۸۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۱۹
عضو اتاق ایران:
عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: چنانچه اتحادیه اروپا خط اعتباری به صورت فاینانس برای ایران در نظر بگیرد، میتوان تحریم‌های نفتی را خنثی کرد
کد خبر: ۱۳۹۳۳۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۱۶
واکنش کدخدایی به نامه روحانی به شورای نگهبان؛
سخنگوی شورای نگهبان توضیحاتی درباره نامه رئیس جمهور به شورای نگهبان برای بررسی لوایح چهار گانه ارائه کرد.
کد خبر: ۱۳۸۹۴۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۱۴
کریمی قدوسی ادعا کرد:
جواد کریمی قدوسی نماینده مردم مشهد در مجلس مدعی شد حسن روحانی رئیس جمهور نامه ای به آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان درباره تصویب لوایح چهارگانه مبارزه با پولشویی با قید فوریت نوشته شده است. بر این اساس، در این نامه آمده: از مقام معظم رهبری درخواست می شود که در صورت صلاحدید ترتیبی اتخاذ گردد که شورای نگهبان عدم مغایرت سه لایحه مصوب مجلس را به فوریت اعلام کند و در مورد لایحه چهارم که تصویب آن در مجلس به مدت دو ماه به تعویق افتاده است همکاری لازم برای ایجاد فضای مثبت و رفع شبهات غیر واقعی صورت پذیرد.
کد خبر: ۱۳۸۶۹۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۱۳
خبر بد برای ترامپ:
این در شرایطی بود که دولت آمریکا و متحدان آن تلاش وافری برای وضع دوباره اقدام های مقابله ای بخاطر عدم اجرای برنامه اقدام با وجود گذشت 6 ماه از مهلت پایانی برنامه اقدام داشتند.
کد خبر: ۱۳۷۹۷۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۱۰
تصویب معاهده پر ابهام؛
در حالی که سخنان رهبرانقلاب در مورد لایحه FATF مخالفت ایشان درباره این لایحه بود ولی برخی نماینده های مجلس سخنان ایشان را مبنای مخالف نمی دانند
کد خبر: ۱۳۷۰۲۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۰۵
ظریف در اتاق بازرگانی ایران؛
وزیر امور خارجه ایران گفت: در موضوع پولشویی و تامین مالی تروریسم می‌توانیم در چارچوب فرمایشات مقام معظم رهبری عمل کنیم و بازار نگران FATF نباشد.
کد خبر: ۱۳۶۶۶۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۰۴
مخالفت با تصویب FATF در مجلس؛
برخی به جای پاسخ دادن به سوالات منتقدین FATF در مورد نواقص و تهدیدات پیش‌رو سعی می‌کنند مکررا از طریق رسانه‌های زنجیره‌ای این موضوع را به افکار عمومی القا کنند که مخالفان FATF از شفافیت مالی و اقتصادی، مبارزه با پولشویی و تروریسم هراس دارند و به این دلیل با FATF و سایر ملحقاتش مخالفت می‌کنند
کد خبر: ۱۳۶۵۰۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۰۳
تبلیغات برای FATF؛
نیلی با استفاده رندانه از تب جام جهانی و کاربرد استعارات فوتبالی، قصد دارد «لزوم» پیوستن به FATF را برای مخاطب عام جا بیاندازد و مردم را از «کارت قرمز» این نهاد کاملا سیاسی و تحت سیطره آمریکا بترساند.
کد خبر: ۱۳۶۲۴۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۰۲
چالش های اقتصادی؛
به زبان ساده پولشویی عبارتست از فرآیند تبدیل پول های نامشروع و کثیف حاصل از فعالیت ها و اقدامات غیر قانونی به دارایی های مشروع و قانونی.از جمله اقدامات و فعالیت های غیرقانونی عبارتند از :قاچاق مواد مخدر،قاچاق اسلحه و کالا،قاچاق انسان،رشوه،کلاهبرداری،تروریسم و …
کد خبر: ۱۳۶۲۰۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
قانونگذاران آمریکایی:
قانونگذاران آمریکایی در نامه‌ای به وزیر خزانه‌داری این کشور خواسته‌اند از نفوذ آمریکا برای حفظ ایران در لیست سیاه گروه موسوم به FATF استفاده کند
کد خبر: ۱۳۶۱۶۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۰۲
لاریجانی:
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه «با توجه به بیانات مقام معظم رهبری موضوع لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) منتفی است»، گفت: باید قانون جدیدی برای مقابله با تامین مالی تروریسم وضع شود که در آن ضمن در نظر گرفتن قانون موجود درباره مقابله با تروریسم، موارد مندرج در این کنوانسیون نیز لحاظ شود.
کد خبر: ۱۳۶۰۷۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
حضرت آیت الله خامنه ای؛
این معاهدات ابتدا در اتاق های فکر قدرتهای بزرگ و برای تأمین منافع و مصالح آنها پخت و پز می‌شود و سپس با پیوستن دولتهای همسو یا دنباله رو یا مرعوب، شکلِ به ظاهر بین‌المللی می‌گیرد.
کد خبر: ۱۳۵۷۷۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۳۰
مبارزه با پولشویی؛
مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در نظام اقتصادی دنیای امروز به یک اصل اساسی تبدیل شده و کمتر نهاد رسمی را می توان یافت که در آن واحد مستقلی به این منظور وجود نداشته باشد.
کد خبر: ۱۳۵۷۰۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۳۰
رئيس سازمان مبارزه با مفساد جمهوري آذربايجان با معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه ديدار و گفت‌وگو کرد.
کد خبر: ۱۳۵۶۳۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۲۹
در مسیر جهانی‌شدن؛
برای جهانی‌شدن و زندگی در جامعه جهانی امروز نیاز است که کشورها در سازمان‌های متفاوت بین‌المللی عضویت داشته باشند. اگرچه برخی سازمان‌هایی که از سازمان‌های غیردولتی تشکیل می‌شوند نیز سازمان بین‌المللی خوانده می‌شوند، FATF سازمانی بین‌المللی است که از دولت‌ها تشکیل شده است.
کد خبر: ۱۳۵۶۲۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۳۰
مخالفان FATF؛
نمایندگان دلواپس مجلس که این روزها در مخالفت با اف‌ای‌تی‌اف و سی‌اف‌تی از هیچ تلاشی فروگذار نمی‌کنند، عموماً نه تحصیلات مرتبط با این حوزه دارند و نه تجربه و سوابق دیلپماتیک و اقتصادی.
کد خبر: ۱۳۵۳۱۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۲۸